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香港注冊信托公司條件

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時間

    2024-05-27 10:27:57

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內(nèi)容摘要：香港注冊信托公司的條件1. 符合法律要求在香港設(shè)立信托公司需要符合一系列的法律要求。該公司必須在其組織章程大綱所列的公司宗旨只限于...

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香港注冊信托公司的條件

1. 符合法律要求

在香港設(shè)立信托公司需要符合一系列的法律要求。該公司必須在其組織章程大綱所列的公司宗旨只限于《受托人條例》第81條所列的某些或所有宗旨。公司的已發(fā)行股本不少于港幣3,000,000元，并且至少有港幣3,000,000元是真正以現(xiàn)金代價已繳足股款者。此外，公司必須已妥為委任董事局，且公司有能力在無須動用存放于庫務(wù)署署長的款項(xiàng)的情況下，履行該公司在它對其股東的法律責(zé)任以外的義務(wù)。

2. 提供適當(dāng)人選證明申請人（或其任何合伙人/董事/最終擁有人）在申請時需遞交TCSP牌照申請表+適當(dāng)人選陳述表+有效商業(yè)登記證明等文件，供注冊處判斷是否遵從《打擊洗錢條例》以及所載于申請表中的規(guī)定，來評定申請人是否屬于適當(dāng)人選。

3. 滿足資本要求申請人需要滿足香港金融管理局（HKMA）規(guī)定的資本要求。具體的資本要求可能會根據(jù)申請人的業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模而有所不同。

4. 提交申請并經(jīng)過審查申請人需要向香港金融管理局（HKMA）提交信托牌照申請。申請材料通常包括詳細(xì)的業(yè)務(wù)計(jì)劃、組織架構(gòu)、人員資質(zhì)、風(fēng)險管理政策等。香港金融管理局會對申請進(jìn)行審查，在完成必要的盡職調(diào)查后做出許可決定。

5. 遵守合規(guī)要求一旦獲得信托牌照，申請人需要遵守香港金融管理局制定的合規(guī)要求，包括報(bào)告義務(wù)、客戶身份驗(yàn)證、風(fēng)險管理、內(nèi)部控制等。

6. 存放足夠資金公司需要將價值不少于50萬元港幣的投資，存放于香港庫務(wù)署，或以庫務(wù)署署長的名義，將一筆不少于150萬元港幣的款項(xiàng)，存放于銀行，并將收據(jù)呈交于庫務(wù)署署長。

7. 注冊成為信托公司任何在香港成立為法團(tuán)的公司（并非《公司條例》（第622章）第11條所指的私人公司），均可以書面向公司注冊處處長申請注冊為信托公司。

以上就是香港注冊信托公司的主要條件，需要注意的是，這些條件可能會隨著時間和法規(guī)的變化而有所調(diào)整，因此在實(shí)際操作中，應(yīng)當(dāng)及時查閱最新的相關(guān)信息和要求。

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