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2022-04-08 16:44:18
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500多萬(wàn)元，四套商品房、自建房……都被騙了！粵語(yǔ)情侶哭暈...

你聽說(shuō)過“套路貸”和“軟暴力”收藏嗎？

近日，深圳市寶安區(qū)人民法院對(duì)曾某智犯罪集團(tuán)案一審宣判，以詐騙罪、非法居留罪判處被告人曾某智等8人13至3年不等的刑罰。監(jiān)禁和罰款。

曾某智自2013年起先后成立了深圳市智謀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、深圳市相謀投資擔(dān)保有限公司等公司，主要從事物業(yè)租賃、小額借貸、出租房屋轉(zhuǎn)租等業(yè)務(wù)。 20年至2018年，曾某智先后召集被告人曾某野等十余人非法發(fā)放高息小額貸款，并采用“常規(guī)貸款”和“軟暴力”相結(jié)合的催收方式，非法侵占借款人資金。，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，造成不良社會(huì)影響，形成黑惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

經(jīng)查，犯罪集團(tuán)成員分工明確。不僅有組織“套路貸”違法犯罪活動(dòng)的公司老板和核心管理人員，還有為犯罪集團(tuán)開立銀行賬戶、進(jìn)行虛假銀行交易的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師。也有負(fù)責(zé)追收高利貸的收債員，也有冒充善意第三方代為持有以欺詐手段獲得的財(cái)產(chǎn)的人。

以曾某智為首的犯罪集團(tuán)長(zhǎng)期以民間借貸為借口。受害人向他借款時(shí)，他要求受害人簽訂一系列空白貸款合同、抵押合同等，然后安排團(tuán)伙成員采取各種討債方式，比如在受害人住處表示支持，留在受害人家中，進(jìn)行口頭威脅，惡意侵占受害人財(cái)物。

在向受害人追債的過程中，曾某智等人要求受害人簽訂虛假購(gòu)房合同，并對(duì)房產(chǎn)進(jìn)行公證。資金被轉(zhuǎn)移或提取，制造虛假銀行交易，以掩蓋其非法占用他人財(cái)產(chǎn)的事實(shí)。

曾某智等人利用空白貸款合同捏虛假舉證向人民法院提起民事訴訟，以虛假訴訟方式侵占他人不動(dòng)產(chǎn)的。被害人歐夫婦被曾某智犯罪集團(tuán)騙取http://m.opentagclosetag.com/萬(wàn)元。期間，曾某智還指使團(tuán)伙成員非法侵入歐夫婦家。兩次，對(duì)受害人及其家人進(jìn)行威脅恐嚇，逼迫歐某夫婦還款，將其名下的4套商品房和自建房轉(zhuǎn)到其團(tuán)伙名下，還要求歐某交出他的銀行卡和密碼來(lái)操作購(gòu)買房地產(chǎn)的虛假交易流程。并以虛假事實(shí)為由向人民法院提起虛假訴訟。被害人張某某父子三人被曾某之犯罪集團(tuán)以同樣方式騙取http://m.opentagclosetag.com/萬(wàn)元。

寶安區(qū)人民法院經(jīng)審理，以詐騙罪、非法居留罪，以曾某志為首的犯罪集團(tuán)成員，判處有期徒刑十三年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。

市民應(yīng)提高防范意識(shí)，避免“套路貸”陷阱

在司法實(shí)踐中，“套路貸”犯罪往往伴隨著各種討債手段，如非法拘禁、敲詐勒索、毆打等暴力手段，打著“合法”的幌子，冒充仲裁、訴訟、公證等手段；跟蹤、威脅、恐嚇、騷擾等“軟暴力”手段，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)金融秩序。

市民要認(rèn)清“套路貸”的本質(zhì)，直面“套路貸”的陷阱。一方面，要提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，樹立正確的消費(fèi)觀。擔(dān)保、快貸”等廣告語(yǔ)，應(yīng)選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)貸款；對(duì)于小額貸款公司，您應(yīng)該查看其營(yíng)業(yè)執(zhí)照以識(shí)別它們，或通過互聯(lián)網(wǎng)查看公司的注冊(cè)信息；明確合同條款，不與對(duì)方簽訂空白合同；妥善保管銀行卡，盡量通過銀行轉(zhuǎn)賬還款，并注明付款目的。另一方面，當(dāng)您發(fā)現(xiàn)自己被“例行貸款”時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)警，積極配合司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證，妥善保管貸款合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，押金收據(jù)等不合理的收費(fèi)憑證，遭遇暴力。追債時(shí)應(yīng)立即報(bào)警，并保留照片、視頻等證據(jù)，勇于捍衛(wèi)自己的合法權(quán)益。

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