香港注冊(cè)信托公司條件是什么

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2024-05-27 10:27:57
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內(nèi)容摘要：香港注冊(cè)信托公司條件1. 法律要求在香港設(shè)立信托公司，這些要求包括但不限于以下幾點(diǎn):公司宗旨：該公司在其組織章程大綱所列的公司宗旨...

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香港注冊(cè)信托公司條件

1. 法律要求在香港設(shè)立信托公司，這些要求包括但不限于以下幾點(diǎn):

公司宗旨：該公司在其組織章程大綱所列的公司宗旨只限于《受托人條例》第81條所列的某些或所有宗旨。
注冊(cè)資本：公司的已發(fā)行股本不少于港幣3,000,000元，并且是真正以現(xiàn)金代價(jià)已繳足股款者。
董事和股東：公司己妥為委任董事局，且公司最少有兩名董事。董事股東可以為同一個(gè)人，但是董事只能為自然人擔(dān)任，而股東可為自然人也可為公司機(jī)構(gòu)。
資金存放：公司需以庫(kù)務(wù)署署長(zhǎng)的名義，將一筆不少于港幣1,500,000元的款項(xiàng),存放于《銀行業(yè)條例》(第155章)第2條所指的認(rèn)可機(jī)構(gòu)，并已將該認(rèn)可機(jī)構(gòu)就該款額發(fā)出的收據(jù),呈交庫(kù)務(wù)署署長(zhǎng)。

2. 香港信托牌照申請(qǐng)條件在香港經(jīng)營(yíng)信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)香港TCSP牌照，信托牌照申請(qǐng)條件主要包括以下幾點(diǎn):

適當(dāng)人選：申請(qǐng)人（或其任何合伙人/董事/最終擁有人）在申請(qǐng)時(shí)需遞交TCSP牌照申請(qǐng)表+適當(dāng)人選陳述表+有效商業(yè)登記證明等文件，供注冊(cè)處判斷是否遵從《打擊洗錢(qián)條例》以及所載于申請(qǐng)表中的規(guī)定，來(lái)評(píng)定申請(qǐng)人是否屬于適當(dāng)人選。
豁免人選：政府、認(rèn)可機(jī)構(gòu)（根據(jù)《銀行業(yè)條例》所界定的機(jī)構(gòu)）、持牌法團(tuán)（前提是該業(yè)務(wù)附屬于該法團(tuán)的主要業(yè)務(wù)）、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士（根據(jù)《專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師條例》注冊(cè)的會(huì)計(jì)師/執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師）、·法律專(zhuān)業(yè)人士（根據(jù)《法律執(zhí)業(yè)者條例》所界定的律師）無(wú)需進(jìn)入是否屬適當(dāng)人選的評(píng)定流程，直接遞交有關(guān)申請(qǐng)表+證明文件即可。
持續(xù)責(zé)任：持牌人須配合公司注冊(cè)處，允許執(zhí)法人員進(jìn)行視察，以確定持牌人是否已遵從《打擊洗錢(qián)條例》的規(guī)定。視察包括查閱和復(fù)制或復(fù)印任何關(guān)于該持牌人所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)或所進(jìn)行的任何交易的紀(jì)錄或文件，以及就該等紀(jì)錄或文件作出查詢。

3. 信托公司注冊(cè)流程一旦滿足了上述條件，就可以向香港公司注冊(cè)處申請(qǐng)注冊(cè)信托公司。具體的注冊(cè)流程包括以下幾個(gè)步驟:

資質(zhì)檢查：一一比對(duì)公司是否符合香港信托業(yè)務(wù)牌照的申請(qǐng)條件。
準(zhǔn)備資料：根據(jù)要求準(zhǔn)備所有須提交的證明文件，如有效的商業(yè)登記證的副本等。
提交申請(qǐng)：正式提交資料到香港金融管理局。
審核與批準(zhǔn)：香港金融管理局對(duì)材料進(jìn)行審核，并對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行盡職調(diào)查，通過(guò)審核后即可獲得批準(zhǔn)。