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2022-08-16 16:03:36
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偽造的官方文件。圖片由江北警方提供 華龍網(wǎng)-新重慶客戶端
華龍網(wǎng)新重慶客戶端6月9日12時(shí)20分（記者周穎）今日（九日），華龍網(wǎng)新重慶客戶端記者從江北區(qū)公安局獲悉，近日，江北警方破獲一起案件。涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)文件，抓獲犯罪嫌疑人十余人。
群聊記錄。江北警方 華龍網(wǎng)-新重慶客戶端供圖
據(jù)警方介紹，今年年初，警方經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，有人在工商部門注冊了一家公司，并取得了正式的營業(yè)執(zhí)照、公司印章、法人印章、財(cái)務(wù)章，以及大額網(wǎng)上交易的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶和U盤。該公司自3月20日完成注冊以來，一直沒有開展過任何實(shí)際的經(jīng)營活動(dòng)。但奇怪的是，該公司的銀行結(jié)算賬戶頻繁出現(xiàn)大額交易記錄，引起了警方的注意。
買賣。江北警方 華龍網(wǎng)-新重慶客戶端供圖
“這家公司很可能是一家空殼公司，專門用于洗錢或其他違法犯罪活動(dòng)?！本桨l(fā)現(xiàn)，有大量可疑資金流入該公司單位的銀行結(jié)算賬戶。這些資金不屬于公司正常營業(yè)額，部分資金甚至因涉嫌詐騙被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。
警方迅速將公司法人傳喚到派出所進(jìn)行突擊審訊。經(jīng)審訊，民警得知該公司并未開展任何業(yè)務(wù)，而是將其申請的整套公司信息以幾乎零成本出售給他人，從事違法犯罪活動(dòng)。活動(dòng)。
據(jù)犯罪嫌疑人供述，該公司法人賬戶流入犯罪團(tuán)伙后主要有多種用途。一是境外賭場在國內(nèi)結(jié)算資金，也就是所謂的“洗錢”。另一種情況是，被詐騙團(tuán)伙獲得后，用于收繳受害人被騙的資金。犯罪嫌疑人還供認(rèn)，他們一般通過出售自己的個(gè)人信息或非法購買他人個(gè)人信息的方式注冊公司、開立銀行賬戶。
并完成一套程序公司的法人賬號(hào)以800-1000元的價(jià)格賣給“中間人”。中間人再將其轉(zhuǎn)賣給更高級(jí)別的犯罪團(tuán)伙，價(jià)格最高可達(dá)近萬元。
在警方掌握了完整的黑色交易鏈后，2020年4月2日，江北警方對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉行動(dòng)，共抓獲周某等12名犯罪嫌疑人。經(jīng)審查，周某等人對(duì)涉嫌詐騙和買賣國家機(jī)關(guān)文件供認(rèn)不諱，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
警方提醒：國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章是國家機(jī)關(guān)管理社會(huì)公務(wù)活動(dòng)的重要載體和證明依據(jù)。其生產(chǎn)和使用的合法性直接關(guān)系到國家機(jī)關(guān)的公信力和公眾的依賴度。偽造、變賣、使用偽造、變賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章的，構(gòu)成犯罪。同時(shí)，公民應(yīng)保護(hù)好自己的個(gè)人信息，避免被不法分子利用，為不法分子提供“工具”，背負(fù)“巨額債務(wù)”，甚至受到法律制裁，給自己的工作和生活造成不必要的麻煩。
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