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2022-08-20 14:27:26

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內(nèi)容摘要：新“金融詐騙”騙取435萬，民警連夜開車900公里，錢還在！6月13日11:42山東泰安火車站出口一個穿藍色T恤的中年男...

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新“金融詐騙”騙取435萬，民警連夜開車900公里，錢還在！

6月13日11:42

山東泰安火車站出口

一個穿藍色T恤的中年男人

提著手提包一會兒。走出去

當他剛刷完身份證走出大門時

周圍有幾個守衛(wèi)

武漢便衣民警蜂擁而上控制他

4天前

武漢東湖高新區(qū)某公司財務人員遭遇電信詐騙，將435萬元流動資金轉入山東泰安某姓彭吳的賬戶。東湖高新區(qū)民警連夜行駛900公里。到達泰安市后，他們與當?shù)鼐胶豌y行聯(lián)手制止了被騙資金，并通過跟蹤控制成功抓獲了騙取賬戶的持卡人吳某。

公司財務人員被拉進騙子QQ群

意外轉移435萬元

6月9日晚8時許，東湖高新區(qū)公安局九峰派出所接到了林女士的報警。她一邊哭一邊說：“我可能遇到了騙局！”她的兩個同事小沈和小寒陪著她報警。

林女士是東湖高新區(qū)一家公司的出納員。 6月9日下午，她正要下班，就收到了公司運營部小沈通過內(nèi)部通訊工具發(fā)來的消息，說是公司副總裁“池先生”邀請她加入。一個QQ群，會有重要的工作安排。她不假思索地加入了這個小組。拉她進群的小沈，當天就收到了“池總”發(fā)來的“內(nèi)部管理通知”郵件，按照通知要求加入了一個“內(nèi)幕辦公室”群。除“遲先生”外，還有公司總會計師“廖先生”及下屬子公司負責人。

小深說：“公司負責財務的‘領導’都在群里，他們安排我把小林收銀員帶進群里，我當時沒有任何懷疑?！毙∩钔ㄟ^公司內(nèi)部的溝通工具，聯(lián)系到了Tellering女士。林女士一進群，“池總”就對小沈說道：“你先退群吧，我們馬上要開線上財會，你不適合參加?！笔捝盍⒓赐顺鋈毫?。

此時正是下班時間，“池先生”在群里通知林女士，她有一個重要的合作項目，急需一筆押金，以便她快速收款，并將資金轉至下班前對方的公司賬戶。按照“總經(jīng)理”的要求，林女士籌集了435萬元，并緊急通知財務審計師肖涵對轉讓進行審核。出于對同事的信任，肖寒得知“池先生”需要“應急款”，在沒有領導簽字的情況下，一次性將資金轉入指定賬戶。

那天晚上，林女士感覺不對勁，給小沈打“‘池先生’怎么這么急著要錢？”知道小沈也是通過群聊接單的，林女士這才意識到不對勁。 .林女士、小沈和小寒一起匆匆趕到派出所。

武漢警方連夜驅車趕往泰安

欺詐賬戶被成功凍結

收到報告時，距離轉帳已經(jīng)過去了兩個半小時。當晚8時35分，東湖高科公安反詐騙中心和九峰派出所民警聯(lián)系到轉賬賬戶所在山東省一家銀行，確認賬戶資金。

銀行傳來好消息：因公司與銀行達成協(xié)議，435萬元巨款延期3小時。目前，距離資金轉入詐騙賬戶還有5分鐘，尚未轉出。 “請密切關注賬戶資金去向，盡量不要讓騙子轉移資金！”東湖高新區(qū)公安局反詐騙中心民警正在整理相關證明材料，準備趕赴當?shù)財r截資金。跟蹤”。

6月9日晚9時，東湖高新區(qū)公安局反詐騙中心民警陸健與兩名同事從武漢驅車前往泰安。 6月10日上午10點左右，陸健一行直奔詐騙賬戶的開戶行。銀行工作人員告知：“賬戶沒有變，也就是說錢還在。” “冰凍的，快點！”盧健一行拿出準備好的相關證明材料，銀行工作人員成功凍結了詐騙賬戶。

抓獲欺詐賬戶持卡人

警方提醒不要升級詐騙

陸健和兩名同事立即追查到了詐騙賬戶的持卡人吳。經(jīng)查，該詐騙賬戶為當?shù)匾患抑薪闄C構的公眾賬戶，持卡人吳某名下的個人賬戶也出現(xiàn)在電信詐騙案中。在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，吳某的行蹤被鎖定。不久前，他去河南，6月13日中午乘坐高鐵返回泰安。

為了抓捕吳某，陸健等人制定了多項應急預案。 6月13日11時52分，高鐵抵達車站。從乘客下車的那一刻起，陸健和他的同事就一直盯著吳，一直跟著他們到出口。當吳刷了他的身份證走出大門時，他們逮捕了他。

目前，案件正在調查中。陸建說，他希望通過深挖，徹底消滅這個詐騙團伙。

九峰派出所副所長

張立凱分析

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在這種情況下，騙子之所以能夠準確行騙，就是為了升級騙術。首先，騙子對被害人的個人信息和社會關系，以及被害人的工作單位、職位、工作單位經(jīng)營的項目等基本信息有一定的了解。二是騙子沒有直接把財務人員拉進陌生的“工作組”，而是以退為進，先騙財務人員同事進組，再讓同事拉財務人員進組。集團，利用財務人員對同事的信任。騙局。三是騙子利用被害人心理因領導親情難以拒絕，將被害人加為好友或拉入群聊，編造各種理由實施詐騙。

據(jù)武漢反詐騙中心負責人介紹

↓↓↓

武漢警方在不斷加大對電子詐騙犯罪的打擊力度的同時，不斷優(yōu)化反詐騙防范技術，充分整合社會資源，加強科技支撐，拓寬預警渠道和數(shù)據(jù)，廣度和準確性預警能力得到有效提升，通過前行介入，在騙子與被害人之間筑起一道堅固的防護墻。

今年以來，武漢警方已通過短信、電話、面對面探訪等方式，對525萬潛在受害者進行警示，避免為群眾造成1億元以上損失。依法依規(guī)受騙追回被騙資金1163萬元。

警方提醒

?一旦發(fā)現(xiàn)有人突然拉你進陌生群或QQ群，一定要提高防范意識；

? 辦理財務事項時，務必遵守財務制度及工作流程，財務印章，網(wǎng)銀U盾必須由專人保管，避免特殊處理；

? 涉及轉賬匯款，特別是大額轉賬和實時到賬，務必親自或電話與單位領導確認；

?一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，一定要保存好相關證據(jù)并立即報警。

注：除警察外，其他人員均為化名

材料長江日報

記者薇娜通訊員張敏文琪君元燁

平安武漢

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