兌換外幣公司資質(zhì)

內(nèi)容摘要：兌換外幣公司資質(zhì)概述一、兌換外幣公司需要哪些資質(zhì)兌換外幣公司需要具備以下資質(zhì)：銀行、農(nóng)村信用社、兌換機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)等結(jié)匯、售匯業(yè)...

各類(lèi)資質(zhì)· 許可證· 備案辦理

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兌換外幣公司資質(zhì)概述

兌換外幣公司需要具備以下資質(zhì)：

銀行、農(nóng)村信用社、兌換機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)等結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入、退出審批的行政許可。
取得在注冊(cè)地外匯分局轄內(nèi)經(jīng)營(yíng)個(gè)人兌換業(yè)務(wù)資格 2 年以上，且擁有不少于 5 家獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人兌換業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)。
自身及所轄兌換特許機(jī)構(gòu)近 2 年內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況良好，未被外匯管理部門(mén)處罰。

要獲取兌換外幣公司資質(zhì)，需滿足以下條件：

取得在注冊(cè)地外匯分局轄內(nèi)經(jīng)營(yíng)個(gè)人兌換業(yè)務(wù)資格 2 年以上，且擁有不少于 5 家獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人兌換業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)。
自身及所轄兌換特許機(jī)構(gòu)近 2 年內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況良好，未被外匯管理部門(mén)處罰。

兌換外幣公司資質(zhì)的審批流程如下：

項(xiàng)目名稱(chēng)為“銀行、農(nóng)村信用社、兌換機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)等結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入、退出審批”，項(xiàng)目編號(hào)為 57013，審批類(lèi)別為行政許可。
受理機(jī)構(gòu)為申請(qǐng)人注冊(cè)地國(guó)家外匯管理局分局（外匯管理部）。
決定機(jī)構(gòu)根據(jù)具體情況而定。

與兌換外幣公司資質(zhì)相關(guān)的政策法規(guī)包括：

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第 532 號(hào)）。
《國(guó)家外匯管理局關(guān)于修訂〈個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法〉的通知》（匯發(fā)〔2020〕6 號(hào)）。

目前尚未有明確的成功辦理兌換外幣公司資質(zhì)的具體案例介紹。但在外匯管理領(lǐng)域，存在一些違規(guī)案例，如：

廣州市暢利進(jìn)出口有限公司逃匯案：2015 年 5 月至 7 月，廣州市暢利進(jìn)出口有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，重復(fù)使用進(jìn)口報(bào)關(guān)單，對(duì)外付匯萬(wàn)美元。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為，違規(guī)金額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款萬(wàn)元人民幣。
寧波高新區(qū)高岸貿(mào)易有限公司逃匯案：2015 年 8 月，寧波高新區(qū)高岸貿(mào)易有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司已經(jīng)提貨的海運(yùn)提單，對(duì)外付匯 2369 萬(wàn)美元。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其處以罰款 587 萬(wàn)元人民幣。

補(bǔ)充信息

個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)名單：國(guó)家外匯管理局會(huì)公布相關(guān)名單，可在其門(mén)戶(hù)網(wǎng)站查詢(xún)。
外匯局對(duì)《個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》的修訂：為促進(jìn)個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)合規(guī)、健康發(fā)展，國(guó)家外匯管理局多次對(duì)相關(guān)管理辦法進(jìn)行修訂。
外匯違規(guī)案例通報(bào)：國(guó)家外匯管理局會(huì)定期通報(bào)外匯違規(guī)案例，以起到警示作用。