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2024-11-18 09:46:27
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各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
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兌換外幣公司需要具備以下資質(zhì)：
銀行、農(nóng)村信用社、兌換機構(gòu)及非金融機構(gòu)等結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)市場準入、退出審批的行政許可。
取得在注冊地外匯分局轄內(nèi)經(jīng)營個人兌換業(yè)務(wù)資格 2 年以上，且擁有不少于 5 家獲準經(jīng)營個人兌換業(yè)務(wù)的分支機構(gòu)。
自身及所轄兌換特許機構(gòu)近 2 年內(nèi)經(jīng)營狀況良好，未被外匯管理部門處罰。
要獲取兌換外幣公司資質(zhì)，需滿足以下條件：
取得在注冊地外匯分局轄內(nèi)經(jīng)營個人兌換業(yè)務(wù)資格 2 年以上，且擁有不少于 5 家獲準經(jīng)營個人兌換業(yè)務(wù)的分支機構(gòu)。
自身及所轄兌換特許機構(gòu)近 2 年內(nèi)經(jīng)營狀況良好，未被外匯管理部門處罰。
兌換外幣公司資質(zhì)的審批流程如下：
項目名稱為“銀行、農(nóng)村信用社、兌換機構(gòu)及非金融機構(gòu)等結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)市場準入、退出審批”，項目編號為 57013，審批類別為行政許可。
受理機構(gòu)為申請人注冊地國家外匯管理局分局（外匯管理部）。
決定機構(gòu)根據(jù)具體情況而定。
與兌換外幣公司資質(zhì)相關(guān)的政策法規(guī)包括：
《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第 532 號）。
《國家外匯管理局關(guān)于修訂〈個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點管理辦法〉的通知》（匯發(fā)〔2020〕6 號）。
目前尚未有明確的成功辦理兌換外幣公司資質(zhì)的具體案例介紹。但在外匯管理領(lǐng)域，存在一些違規(guī)案例，如：
廣州市暢利進出口有限公司逃匯案：2015 年 5 月至 7 月，廣州市暢利進出口有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，重復(fù)使用進口報關(guān)單，對外付匯 萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為，違規(guī)金額巨大，嚴重擾亂外匯市場秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其處以罰款 萬元人民幣。
寧波高新區(qū)高岸貿(mào)易有限公司逃匯案：2015 年 8 月，寧波高新區(qū)高岸貿(mào)易有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司已經(jīng)提貨的海運提單，對外付匯 2369 萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為，嚴重擾亂外匯市場秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其處以罰款 587 萬元人民幣。
補充信息
個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營機構(gòu)名單：國家外匯管理局會公布相關(guān)名單，可在其門戶網(wǎng)站查詢。
外匯局對《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點管理辦法》的修訂：為促進個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)合規(guī)、健康發(fā)展，國家外匯管理局多次對相關(guān)管理辦法進行修訂。
外匯違規(guī)案例通報：國家外匯管理局會定期通報外匯違規(guī)案例，以起到警示作用。
辦理資質(zhì)許可，所屬行業(yè)不同，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向?qū)I(yè)的顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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