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2024-10-08 15:06:05
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各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
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金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所許可證的申請(qǐng)條件包括以下方面：
有公司章程，且符合相關(guān)法律和公司法的規(guī)定。
有符合規(guī)定的最低注冊(cè)資本限額，如全國(guó)性商業(yè)銀行的最低注冊(cè)資本為10億元人民幣，設(shè)立城市商業(yè)銀行的最低注冊(cè)資本為1億元，設(shè)立農(nóng)村商業(yè)銀行的最低注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，且注冊(cè)資本為實(shí)繳資本。
有具備專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)的董事和高級(jí)管理人員。
有健全的組織機(jī)構(gòu)和管理制度。
有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全措施和其他與業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)施。
還需要符合其他審慎性條件。
金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所許可證的辦理流程如下：
申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)書(shū)面提出申請(qǐng)，既可以到公安機(jī)關(guān)提出，也可以通過(guò)信函、傳真、電子郵件等形式提出。具體負(fù)責(zé)審批的公安機(jī)關(guān)應(yīng)公布申請(qǐng)渠道，為申請(qǐng)人領(lǐng)取或下載審批表格提供便利。
新建、改建金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、金庫(kù)前，申請(qǐng)人需填寫(xiě)《新建、改建金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所/金庫(kù)安全防范設(shè)施建設(shè)方案審批表》，并附上相關(guān)材料，如金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)建設(shè)的批準(zhǔn)文件、安全防范設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案或任務(wù)書(shū)、技防設(shè)施安裝平面圖等。
公安機(jī)關(guān)治安管理部門(mén)在收到申請(qǐng)后的10個(gè)工作日內(nèi)組織專家組，對(duì)安全防范設(shè)施建設(shè)方案進(jìn)行論證和審查，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和相應(yīng)防護(hù)級(jí)別。專家組按少數(shù)服從多數(shù)原則提出意見(jiàn)，報(bào)公安機(jī)關(guān)治安管理部門(mén)審核。公安機(jī)關(guān)治安管理部門(mén)在收到專家組意見(jiàn)后的5日內(nèi)提出審核意見(jiàn)，報(bào)本級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審批。本級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人在5日內(nèi)提出審批意見(jiàn)。
公安機(jī)關(guān)對(duì)符合條件的予以批準(zhǔn)并書(shū)面通知申請(qǐng)人準(zhǔn)予施工；不符合條件的不予批準(zhǔn)，并書(shū)面說(shuō)明理由。不予批準(zhǔn)的，申請(qǐng)人整改后可重新申請(qǐng)。
新建、改建工程竣工后，申請(qǐng)人應(yīng)向原審批安全防范設(shè)施建設(shè)方案的公安機(jī)關(guān)書(shū)面提出驗(yàn)收申請(qǐng)，填寫(xiě)《金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所/金庫(kù)安全防范設(shè)施建設(shè)工程驗(yàn)收審批表》。
公安機(jī)關(guān)治安管理部門(mén)在收到驗(yàn)收申請(qǐng)后的10個(gè)工作日內(nèi)組織專家組完成驗(yàn)收工作。專家組意見(jiàn)報(bào)公安機(jī)關(guān)治安管理部門(mén)審核，5日內(nèi)提出審核意見(jiàn)，報(bào)本級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審批，負(fù)責(zé)人在5日內(nèi)提出審批意見(jiàn)。
公安機(jī)關(guān)對(duì)驗(yàn)收合格的批準(zhǔn)并發(fā)給《安全防范設(shè)施合格證》；驗(yàn)收不合格的不予批準(zhǔn)并書(shū)面說(shuō)明理由，申請(qǐng)人整改后可重新申請(qǐng)驗(yàn)收。
金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所許可證的監(jiān)管要求主要有以下幾點(diǎn)：
公安機(jī)關(guān)治安管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)組織專家組，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展審批和驗(yàn)收工作。各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局治安管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立專家?guī)?，參與審批和驗(yàn)收工作。
公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則，嚴(yán)格依照規(guī)定進(jìn)行審批和驗(yàn)收，并建立審批和發(fā)證管理檔案。
公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督、指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行安全防范設(shè)施建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，督促金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、金庫(kù)安全防范設(shè)施的建設(shè)和使用單位建立相應(yīng)的自檢制度。
公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)安全防范設(shè)施的日常安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)治安隱患應(yīng)責(zé)令限期整改，并依法予以處罰。
目前尚未獲取到關(guān)于金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所許可證明確的有效期相關(guān)信息。
以下情況可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所許可證被吊銷(xiāo)：
金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、金庫(kù)安全防范設(shè)施建設(shè)方案未經(jīng)批準(zhǔn)擅自施工的。
金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、金庫(kù)安全防范設(shè)施建設(shè)工程未經(jīng)驗(yàn)收即投入使用的。
未在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示金融許可證的。
偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融許可證的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
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