偽造公司資質(zhì)案例

好順佳集團
2024-08-06 08:57:15
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內(nèi)容摘要：【特大薦股詐騙案】經(jīng)持續(xù)分析研判和走訪調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，涉案炒股平臺由杭州某數(shù)據(jù)信息服務有限公司實際控制，該公司通過偽造專業(yè)資質(zhì)吸引...

各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理

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【特大薦股詐騙案】經(jīng)持續(xù)分析研判和走訪調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，涉案炒股平臺由杭州某數(shù)據(jù)信息服務有限公司實際控制，該公司通過偽造專業(yè)資質(zhì)吸引大量投資者，通過后臺操作限制出金、鎖倉等形式，造成投資者虧損從而牟取利益。該公司還有不同地方的多家代理商為其招攬投資者。在摸清該團伙的組織架構(gòu)和人員情況后，4月13日，警方抽調(diào)480余名警力，分成13個小組，在杭州西湖、余杭、拱墅等地對嫌疑人實施抓捕，搗毀13個詐騙窩點，當場抓獲尤某某、黃某某、陸某等上百名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查扣大量電腦、手機、銀行卡等作案物品。經(jīng)查，涉案炒股詐騙平臺從2019年初經(jīng)營至今，沒有任何資質(zhì)，不僅賺取各類手續(xù)費，并且通過技術(shù)對投資者的買賣進行操作，讓投資者虧損。很多投資者出于投機心理，看重該平臺的配資杠桿和靈活買賣而被騙，“實際上，投資者操作的是一個虛擬盤，充值進去的錢并未進入股市，而是直接進了該平臺的賬戶，‘殺豬盤’就這樣產(chǎn)生了。只有讓客戶虧錢，這家公司才能賺錢?！睋?jù)犯罪嫌疑人陸某交代，去年12月，他加入上述公司的一家代理公司，后成為該代理公司的負責人。

【工程拆遷服務采購案】某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政府委托當?shù)卮頇C構(gòu)招標采購工程拆遷服務，招標文件要求投標供應商提供拆除工程資質(zhì)。A公司不具備該項資質(zhì)，想要補辦，卻因該項資質(zhì)已經(jīng)被有關(guān)部門取消，沒法補辦，于是A公司鋌而走險，找了家代辦證書的公司辦理了該資格證書，并提交該證書參與評標。經(jīng)過評標委員會專家的評審，A公司被推薦為第一中標候選人，但隨后就被參與投標的B公司舉報證書造假。該市政府采購監(jiān)督管理部門核實時，A公司承認了造假一事，但也表示這也是被逼無奈，取消了的資質(zhì)作為資格條件，沒法正常獲取，才不得不造假。但監(jiān)管部門認為，發(fā)現(xiàn)招標文件資質(zhì)有問題應該是提出質(zhì)疑，采購人、采購代理機構(gòu)如果拒絕糾錯，可以依法提起投訴，而不是通過造假來解決問題。最終，監(jiān)管部門對A公司處以一萬元的罰款，并列入不良行為記錄名單。

【消防資質(zhì)執(zhí)業(yè)偽造案】2023年4月，西秀區(qū)消防救援大隊消防監(jiān)督員在對貴州筑筑順酒店管理有限公司進行消防監(jiān)督檢查時發(fā)現(xiàn)，其簽訂的消防技術(shù)服務公司出具的《建筑消防設(shè)施維護保養(yǎng)報告》上，反映的檢測內(nèi)容與消防主機操作記錄不一致，“報告”存在明顯的造假嫌疑。為及時查明真相，消防部門立即對為貴州筑筑順酒店管理有限公司提供消防技術(shù)服務的公司及相關(guān)人員進行立案調(diào)查。在詢問調(diào)查時，該消防技術(shù)服務公司法定代表人王某某否認唐某某為該公司員工，該公司與唐某某之間不存在合作與掛靠關(guān)系，（《建筑消防設(shè)施月檢報告》）上蓋有公司公章一事不知情，且并未委托授權(quán)唐某某辦理此事。經(jīng)調(diào)查，該消防技術(shù)服務公司與貴州筑筑順酒店管理有限公司簽訂的維保合同，以及向貴州筑筑順酒店管理有限公司出具的《建筑消防設(shè)施月檢報告》均為唐某某個人出具，文件中該公司公章為唐某某個人私自偽造并使用。西秀區(qū)消防救大隊將該案違法犯罪線索移交西秀區(qū)公安局立案偵查。法院審理認為被告人唐某某為了與貴州筑筑順酒店管理有限公司簽訂《建筑消防設(shè)施維護保養(yǎng)合同》，在明知自己沒有任何資質(zhì)的情況下，私刻貴州錦瑞消防科技有限公司印章，擅自使用貴州錦瑞消防科技有限公司名義與貴州筑筑順酒店管理有限公司簽訂《建筑消防設(shè)施維護保養(yǎng)合同》。合同簽訂后，唐某某又使用偽造的印章為貴州筑筑順酒店管理有限公司先后出具兩份《建筑消防設(shè)施月檢報告》。西秀區(qū)人民法院經(jīng)申準認為，被告人唐某某違反國家社會管理秩序，偽造公司印章，其行為已后構(gòu)成偽造公司印章罪。

【其他相關(guān)案例】一、法定代表人通過個人賬戶收款逃稅，被判三年！

湖北的一個法定代表人黃祥耀負責公司的經(jīng)營管理，他指使公司財務人員通過個人賬戶收取營業(yè)款項，再以其他憑證代替發(fā)票使用的方式逃避繳納稅款共計人民幣1883018元，占該公司同期應繳納稅額的 %，公司經(jīng)稅務機關(guān)依法下達追繳稅款通知后仍未補繳稅款。

二、偽造資質(zhì)，建筑企業(yè)法定代表人被判刑六個月，罰款20萬！

中國裁判文書網(wǎng)公布了一起因偽造資質(zhì)證明而獲刑六個月的案例。根據(jù)人民檢察院指控，2013年初，法定代表人為承攬一項工程，購買偽造的陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳“地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級”資質(zhì)證明，并使用該資質(zhì)證明與中鐵一局、中鐵十局等單位簽訂西安地鐵三號線注漿施工合同。

偽造公司資質(zhì)是一種嚴重的違法行為，不僅損害了公平競爭的市場環(huán)境，也給相關(guān)方帶來了巨大的損失。對于企業(yè)和個人而言，應當遵守法律法規(guī)，通過合法合規(guī)的途徑獲取和維護資質(zhì)，以保障自身的長遠發(fā)展和社會的公共利益。同時，監(jiān)管部門也應加強監(jiān)管力度，嚴厲打擊此類違法行為，維護市場的正常秩序。