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偽造公司資質(zhì)案例

好順佳集團(tuán)

2024-08-06 08:57:15

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內(nèi)容摘要：【特大薦股詐騙案】經(jīng)持續(xù)分析研判和走訪調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，涉案炒股平臺(tái)由杭州某數(shù)據(jù)信息服務(wù)有限公司實(shí)際控制，該公司通過(guò)偽造專業(yè)資質(zhì)吸引...

各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理

無(wú)資質(zhì)、有風(fēng)險(xiǎn)、早辦理、早安心，企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn)，辦理不成功不收費(fèi)！點(diǎn)擊咨詢

【特大薦股詐騙案】經(jīng)持續(xù)分析研判和走訪調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，涉案炒股平臺(tái)由杭州某數(shù)據(jù)信息服務(wù)有限公司實(shí)際控制，該公司通過(guò)偽造專業(yè)資質(zhì)吸引大量投資者，通過(guò)后臺(tái)操作限制出金、鎖倉(cāng)等形式，造成投資者虧損從而牟取利益。該公司還有不同地方的多家代理商為其招攬投資者。在摸清該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和人員情況后，4月13日，警方抽調(diào)480余名警力，分成13個(gè)小組，在杭州西湖、余杭、拱墅等地對(duì)嫌疑人實(shí)施抓捕，搗毀13個(gè)詐騙窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲尤某某、黃某某、陸某等上百名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查扣大量電腦、手機(jī)、銀行卡等作案物品。經(jīng)查，涉案炒股詐騙平臺(tái)從2019年初經(jīng)營(yíng)至今，沒(méi)有任何資質(zhì)，不僅賺取各類手續(xù)費(fèi)，并且通過(guò)技術(shù)對(duì)投資者的買賣進(jìn)行操作，讓投資者虧損。很多投資者出于投機(jī)心理，看重該平臺(tái)的配資杠桿和靈活買賣而被騙，“實(shí)際上，投資者操作的是一個(gè)虛擬盤，充值進(jìn)去的錢并未進(jìn)入股市，而是直接進(jìn)了該平臺(tái)的賬戶，‘殺豬盤’就這樣產(chǎn)生了。只有讓客戶虧錢，這家公司才能賺錢?！睋?jù)犯罪嫌疑人陸某交代，去年12月，他加入上述公司的一家代理公司，后成為該代理公司的負(fù)責(zé)人。

【工程拆遷服務(wù)采購(gòu)案】某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府委托當(dāng)?shù)卮頇C(jī)構(gòu)招標(biāo)采購(gòu)工程拆遷服務(wù)，招標(biāo)文件要求投標(biāo)供應(yīng)商提供拆除工程資質(zhì)。A公司不具備該項(xiàng)資質(zhì)，想要補(bǔ)辦，卻因該項(xiàng)資質(zhì)已經(jīng)被有關(guān)部門取消，沒(méi)法補(bǔ)辦，于是A公司鋌而走險(xiǎn)，找了家代辦證書的公司辦理了該資格證書，并提交該證書參與評(píng)標(biāo)。經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)專家的評(píng)審，A公司被推薦為第一中標(biāo)候選人，但隨后就被參與投標(biāo)的B公司舉報(bào)證書造假。該市政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門核實(shí)時(shí)，A公司承認(rèn)了造假一事，但也表示這也是被逼無(wú)奈，取消了的資質(zhì)作為資格條件，沒(méi)法正常獲取，才不得不造假。但監(jiān)管部門認(rèn)為，發(fā)現(xiàn)招標(biāo)文件資質(zhì)有問(wèn)題應(yīng)該是提出質(zhì)疑，采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)如果拒絕糾錯(cuò)，可以依法提起投訴，而不是通過(guò)造假來(lái)解決問(wèn)題。最終，監(jiān)管部門對(duì)A公司處以一萬(wàn)元的罰款，并列入不良行為記錄名單。

【消防資質(zhì)執(zhí)業(yè)偽造案】2023年4月，西秀區(qū)消防救援大隊(duì)消防監(jiān)督員在對(duì)貴州筑筑順酒店管理有限公司進(jìn)行消防監(jiān)督檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，其簽訂的消防技術(shù)服務(wù)公司出具的《建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)報(bào)告》上，反映的檢測(cè)內(nèi)容與消防主機(jī)操作記錄不一致，“報(bào)告”存在明顯的造假嫌疑。為及時(shí)查明真相，消防部門立即對(duì)為貴州筑筑順酒店管理有限公司提供消防技術(shù)服務(wù)的公司及相關(guān)人員進(jìn)行立案調(diào)查。在詢問(wèn)調(diào)查時(shí)，該消防技術(shù)服務(wù)公司法定代表人王某某否認(rèn)唐某某為該公司員工，該公司與唐某某之間不存在合作與掛靠關(guān)系，（《建筑消防設(shè)施月檢報(bào)告》）上蓋有公司公章一事不知情，且并未委托授權(quán)唐某某辦理此事。經(jīng)調(diào)查，該消防技術(shù)服務(wù)公司與貴州筑筑順酒店管理有限公司簽訂的維保合同，以及向貴州筑筑順酒店管理有限公司出具的《建筑消防設(shè)施月檢報(bào)告》均為唐某某個(gè)人出具，文件中該公司公章為唐某某個(gè)人私自偽造并使用。西秀區(qū)消防救大隊(duì)將該案違法犯罪線索移交西秀區(qū)公安局立案?jìng)刹?。法院審理認(rèn)為被告人唐某某為了與貴州筑筑順酒店管理有限公司簽訂《建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)合同》，在明知自己沒(méi)有任何資質(zhì)的情況下，私刻貴州錦瑞消防科技有限公司印章，擅自使用貴州錦瑞消防科技有限公司名義與貴州筑筑順酒店管理有限公司簽訂《建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)合同》。合同簽訂后，唐某某又使用偽造的印章為貴州筑筑順酒店管理有限公司先后出具兩份《建筑消防設(shè)施月檢報(bào)告》。西秀區(qū)人民法院經(jīng)申準(zhǔn)認(rèn)為，被告人唐某某違反國(guó)家社會(huì)管理秩序，偽造公司印章，其行為已后構(gòu)成偽造公司印章罪。

【其他相關(guān)案例】一、法定代表人通過(guò)個(gè)人賬戶收款逃稅，被判三年！

湖北的一個(gè)法定代表人黃祥耀負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理，他指使公司財(cái)務(wù)人員通過(guò)個(gè)人賬戶收取營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，再以其他憑證代替發(fā)票使用的方式逃避繳納稅款共計(jì)人民幣1883018元，占該公司同期應(yīng)繳納稅額的 %，公司經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳稅款通知后仍未補(bǔ)繳稅款。

二、偽造資質(zhì)，建筑企業(yè)法定代表人被判刑六個(gè)月，罰款20萬(wàn)！

中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布了一起因偽造資質(zhì)證明而獲刑六個(gè)月的案例。根據(jù)人民檢察院指控，2013年初，法定代表人為承攬一項(xiàng)工程，購(gòu)買偽造的陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳“地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級(jí)”資質(zhì)證明，并使用該資質(zhì)證明與中鐵一局、中鐵十局等單位簽訂西安地鐵三號(hào)線注漿施工合同。

偽造公司資質(zhì)是一種嚴(yán)重的違法行為，不僅損害了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，也給相關(guān)方帶來(lái)了巨大的損失。對(duì)于企業(yè)和個(gè)人而言，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，通過(guò)合法合規(guī)的途徑獲取和維護(hù)資質(zhì)，以保障自身的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和社會(huì)的公共利益。同時(shí)，監(jiān)管部門也應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊此類違法行為，維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序。