蘇州注冊(cè)島國公司

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2022-06-02 11:57:15
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內(nèi)容摘要：2020年9月，蘇州新加坡銀行在金管局新政下開戶，開戶要求提高。大量離岸公司轉(zhuǎn)移到新加坡，這是去年開始發(fā)生的。在香港銀行開戶條件收緊后的短時(shí)間內(nèi)，新加坡成為最容易的離岸開戶地：香港公司、英國公...

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2020年9月，蘇州新加坡銀行在金管局新政下開戶，開戶要求提高。

大量離岸公司轉(zhuǎn)移到新加坡，這是去年開始發(fā)生的。在香港銀行開戶條件收緊后的短時(shí)間內(nèi)，新加坡成為最容易的離岸開戶地：香港公司、英國公司、BVI公司、塞舌爾公司等，只要能提供2-3套貿(mào)易資料，就可以開立。

然而，在短短一年左右的時(shí)間里，新加坡銀行的開戶形式發(fā)生了很大變化。新加坡金管局9月提出新要求，將強(qiáng)化“金融機(jī)構(gòu)高層問責(zé)機(jī)制”，直接導(dǎo)致新加坡銀行開戶條件進(jìn)一步改善。

其核心原因是全球反避稅措施的實(shí)施，隨著香港反洗錢措施的升級(jí)，新加坡已成為全球申請(qǐng)者的離岸目的地。因此，新加坡銀行對(duì)開戶申請(qǐng)人進(jìn)行更嚴(yán)格的背景審查，以保護(hù)新加坡在執(zhí)行全球最低稅率的同時(shí)，不被經(jīng)合組織、歐盟等機(jī)構(gòu)視為新的洗錢中心，重蹈島嶼避稅天堂的覆轍。

接下來，離岸公司在新加坡銀行開戶，必須滿足以下條件，主要是為了消除洗錢風(fēng)險(xiǎn)：

1.公司注冊(cè)成立6個(gè)月以上；

2公司有真實(shí)業(yè)務(wù)，提供3套業(yè)務(wù)合同、提單等全套證明文件；

3申請(qǐng)人在中國境內(nèi)有公司，并能提供業(yè)務(wù)證明文件，進(jìn)一步證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性。

如果您是在新加坡注冊(cè)的公司，需要滿足以下條件才能開立新加坡銀行公司賬戶：

要求一：在新加坡注冊(cè)公司后，業(yè)務(wù)真實(shí)、合法、可靠

所謂真，就是常規(guī)意義上的貿(mào)易，如實(shí)物商品的進(jìn)出口；

所謂合法，就是不涉及走私或欺詐。比如，你說出口兒童用品，里面不能帶黃金；

所謂靠譜，銀行最喜歡實(shí)物，不太喜歡金融，因?yàn)槟愕腻X怎么來、到哪里去，很難把控，所以很容易成為反洗錢的重點(diǎn)審計(jì)對(duì)象，開戶比實(shí)物業(yè)務(wù)更難。例如

如果開戶是用來炒股、集資，不管過去是什么，現(xiàn)在在新加坡銀行成功開戶的可能性都很小。如果業(yè)務(wù)不是實(shí)物貿(mào)易，而是有真實(shí)的專利，可以作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易，可行性更高。

要求二：提供業(yè)務(wù)證明文件

如果之前有過其他離岸公司，提供2-3套之前公司的業(yè)務(wù)文件；

如果之前有國內(nèi)公司，提供2-3套國內(nèi)公司和客戶的業(yè)務(wù)單據(jù)；

如無，提供與客戶或供應(yīng)商的意向合同2份；

新加坡注冊(cè)公司需要提供的開戶文件并不是絕對(duì)的。審核開戶是否成功，除了看業(yè)務(wù)，他們還看客戶在視頻過程中的表現(xiàn)；離岸公司開戶時(shí)，首先看資料。如果資料準(zhǔn)備不好，就沒有視頻開戶的機(jī)會(huì)。

同時(shí)，還有一個(gè)好消息，新加坡邊境部分開放，如果持有商務(wù)簽證，可以訪問新加坡進(jìn)行面簽。本文為SmartVisa003原創(chuàng)。

蘇州注冊(cè)島公司

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