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2022-06-02 11:55:50
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2020年9月，蘇州新加坡銀行在金管局新政下開戶，開戶要求提高。
大量離岸公司轉(zhuǎn)移到新加坡，這是去年開始發(fā)生的。在香港銀行開戶條件收緊后的短時間內(nèi)，新加坡成為最容易的離岸開戶地：香港公司、英國公司、BVI公司、塞舌爾公司等，只要能提供2-3套貿(mào)易資料，就可以開立。
然而，在短短一年左右的時間里，新加坡銀行的開戶形式發(fā)生了很大變化。新加坡金管局9月提出新要求，將強化“金融機構高層問責機制”，直接導致新加坡銀行開戶條件進一步改善。
其核心原因是全球反避稅措施的實施，隨著香港反洗錢措施的升級，新加坡已成為全球申請者的離岸目的地。因此，新加坡銀行對開戶申請人進行更嚴格的背景審查，以保護新加坡在執(zhí)行全球最低稅率的同時，不被經(jīng)合組織、歐盟等機構視為新的洗錢中心，重蹈島嶼避稅天堂的覆轍。
接下來，離岸公司在新加坡銀行開戶，必須滿足以下條件，主要是為了消除洗錢風險：
1.公司注冊成立6個月以上；
2公司有真實業(yè)務，提供3套業(yè)務合同、提單等全套證明文件；
3申請人在中國境內(nèi)有公司，并能提供業(yè)務證明文件，進一步證明業(yè)務的真實性。
如果您是在新加坡注冊的公司，需要滿足以下條件才能開立新加坡銀行公司賬戶：
要求一：在新加坡注冊公司后，業(yè)務真實、合法、可靠
所謂真，就是常規(guī)意義上的貿(mào)易，如實物商品的進出口；
所謂合法，就是不涉及走私或欺詐。比如，你說出口兒童用品，里面不能帶黃金；
所謂靠譜，銀行最喜歡實物，不太喜歡金融，因為你的錢怎么來、到哪里去，很難把控，所以很容易成為反洗錢的重點審計對象，開戶比實物業(yè)務更難。例如
如果開戶是用來炒股、集資，不管過去是什么，現(xiàn)在在新加坡銀行成功開戶的可能性都很小。如果業(yè)務不是實物貿(mào)易，而是有真實的專利，可以作為知識產(chǎn)權交易，可行性更高。
要求二：提供業(yè)務證明文件
如果之前有過其他離岸公司，提供2-3套之前公司的業(yè)務文件；
如果之前有國內(nèi)公司，提供2-3套國內(nèi)公司和客戶的業(yè)務單據(jù)；
如無，提供與客戶或供應商的意向合同2份；
新加坡注冊公司需要提供的開戶文件并不是絕對的。審核開戶是否成功，除了看業(yè)務，他們還看客戶在視頻過程中的表現(xiàn)；離岸公司開戶時，首先看資料。如果資料準備不好，就沒有視頻開戶的機會。
同時，還有一個好消息，新加坡邊境部分開放，如果持有商務簽證，可以訪問新加坡進行面簽。本文為SmartVisa003原創(chuàng)。
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