蘇州市有限公司注冊(cè)

（續(xù)自B190版）

2.廈門三安電子有限公司

法定代表人：林秀成

注冊(cè)資本:37， 10000

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

主要經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)、零售：電子產(chǎn)品、金屬材料、電線電纜、機(jī)電設(shè)備；光電產(chǎn)業(yè)投資（不含吸收存款、發(fā)放貸款、證券、期貨及其他金融服務(wù)）等。

地址：廈門市思明區(qū)廬陵路1733號(hào)好順佳中心A座27樓

3.福建中科生物股份有限公司

法定代表人：林秀成

注冊(cè)資本：人民幣1億元

公司類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

主要經(jīng)營(yíng)范圍：自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展；科技推廣應(yīng)用服務(wù)；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展；蔬菜種植；水果種植；中草藥種植；香料作物種植；茶葉種植；生物有機(jī)肥研發(fā)等。

地址：福建省泉州市安溪縣湖頭鎮(zhèn)橫山村光電產(chǎn)業(yè)園

4.三安控股有限公司

導(dǎo)演：林秀成、柯新華、林志東

注冊(cè)資本：港幣1,000,000,000元

公司類型：民營(yíng)股份有限公司

主要經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體電子制造、商貿(mào)、旅游、物流、房地產(chǎn)、文化等領(lǐng)域的投資，包括資產(chǎn)并購(gòu)和股權(quán)投資；半導(dǎo)體電子產(chǎn)品、有色金屬、冶金材料等產(chǎn)品的貿(mào)易。

地址：力寶中心二座38樓3805-3806單元。89金鐘道香港

5.安徽叁壽光電股份有限公司

法定代表人：YOUNGJOO LEE

注冊(cè)資本：美國(guó)200萬(wàn)美元

公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

主要經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售LED產(chǎn)品并提供相關(guān)服務(wù)。

地址

蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東梁山路8號(hào)

6.鑫鑫融資租賃（廈門）有限公司

法定代表人：孔令義

注冊(cè)資本：人民幣4億元

公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

主要經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、向境內(nèi)外購(gòu)買租賃物、租賃物殘值處理與維修、租賃交易咨詢與擔(dān)保、審批部門批準(zhǔn)的其他融資租賃業(yè)務(wù)；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。

地址：中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)翔宇路97號(hào)廈門航運(yùn)中心D棟8層05X單元

7.荊州宏盛光電科技有限公司

法定代表人：李約瑟

注冊(cè)資本：人民幣 億元

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

主要經(jīng)營(yíng)范圍：電子行業(yè)技術(shù)研究、咨詢服務(wù)；超高亮度發(fā)光二極管(LED)封裝及LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及工程服務(wù)；貨物進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制出口的貨物）。

地址：荊州開發(fā)區(qū)東方大道131號(hào)

8.廈門芯影顯示科技有限公司

法定代表人：徐晨科

注冊(cè)資本：人民幣3億元

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

主要經(jīng)營(yíng)范圍：工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子元器件制造；其他電子設(shè)備制造；半導(dǎo)體分立器件制造等。

地址：廈門市火炬高新區(qū)匯智空間新豐路178號(hào)A區(qū)102A室

9、TCL華星光電科技有限公司

法定代表人：李東生

注冊(cè)資本：3046, 10000

公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）

主要經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為：光明新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園

該區(qū)計(jì)劃在 建設(shè)第一代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線；薄膜晶體管液晶顯示器件及其配套產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

地址：深圳市光明新區(qū)唐明大道9-2號(hào)

10.廈門超光集成電路有限公司

法定代表人：鄭孝忠

注冊(cè)資本:16， 10000

公司類型：有限責(zé)任公司

主要經(jīng)營(yíng)范圍：主要從事光學(xué)器件業(yè)務(wù)。

地址：廈門市翔安區(qū)新店鎮(zhèn)新澳路510號(hào)7樓729-13室

11.廈門奇駿物聯(lián)科技有限公司

法定代表人：鄒輝

注冊(cè)資本：人民幣6000萬(wàn)元

公司類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

主要經(jīng)營(yíng)范圍：從事計(jì)算機(jī)軟件、硬件、通信設(shè)備、移動(dòng)通信終端設(shè)備、儀器儀表的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售（僅限依法設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)制造）；網(wǎng)絡(luò)通信軟件銷售、系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。

地址：廈門市思明區(qū)塔浦東路165號(hào)7樓702單元

12.鑫鑫融資租賃有限公司

法定代表人：杜洋

注冊(cè)資本：1320, 10000

公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

主要經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；從國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃物；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理和維護(hù)；租賃交易咨詢及擔(dān)保；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)；貨物和技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

聯(lián)系地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號(hào)32樓3205F室

13.蘇州掌馳光電科技有限公司

法定代表人：馮濤

注冊(cè)登記

資本金：人民幣1000萬(wàn)元

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

主要經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：軟件銷售；通用設(shè)備制造業(yè)（不含專用設(shè)備制造業(yè)）；光電子器件制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)的研究與開發(fā)；光電器件銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；軟件開發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

地址：蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)景德路28號(hào)3號(hào)樓2樓

LED公司。

注冊(cè)資本:USD1,

公司類型：特拉華公司

主要經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體、電子元器件的開發(fā)、制造

地址：北卡羅來(lái)納州達(dá)勒姆州達(dá)勒姆郡硅驅(qū)動(dòng)器4600號(hào)27703

Lead香港有限公司

注冊(cè)資本:USD1,

公司類型：根據(jù)香港法律注冊(cè)成立的有限公司

主要經(jīng)營(yíng)范圍：電子元器件貿(mào)易、投資控股

地址：香港科學(xué)園東大道18號(hào)格林18號(hào)6樓

香港沙田怡安公園

（二）與公司的關(guān)系

福建三安集團(tuán)有限公司控制廈門三安電子有限公司，廈門三安電子有限公司為公司控股股東，福建中科生物有限公司、三安控股有限公司為福建三安集團(tuán)有限公司的控股子公司；安徽叁壽光電股份有限公司、廈門芯影顯示科技有限公司、廈門奇駿物聯(lián)科技有限公司為公司董事或高級(jí)管理人員或其母公司董事或高級(jí)管理人員；公司5名以上股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司持有新芯融資租賃股份有限公司股份，新芯融資租賃股份有限公司持有新芯融資租賃（廈門）有限公司100股；公司參股荊州宏盛光電科技有限公司；公司全資子公司廈門三安集成電路有限公司參股廈門超光集成電路有限公司和蘇州掌馳光電科技有限公司；公司全資子公司泉州三安半導(dǎo)體有限公司與TCL華星光電科技有限公司合資設(shè)立廈門芯影顯示科技有限公司；Cree LED,Inc.及Cree LED Hong Kong Limited為本公司持股公司Cree Venture LED Company Limited之控股股東Smart Global Holdings,Inc.之附屬公司。

（三）履職能力分析

公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主要是為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。上述關(guān)聯(lián)方資信狀況良好，履約能力充分，關(guān)聯(lián)方向公司支付款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。

三。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)策略

公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，符合交易各方的利益。

四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響

公司與海關(guān)

關(guān)聯(lián)交易是基于正常的業(yè)務(wù)往來(lái)，能夠充分利用各方擁有的資源，實(shí)現(xiàn)資源合理配置和合作共贏，滿足各方需求。

交易雙方遵循自愿、平等互利的原則，定價(jià)公允，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、收入和利潤(rùn)不存在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易的依賴。

特此公告。

三安光電股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

股票代碼：600703股票簡(jiǎn)稱：三安光電編號(hào)：Pro 2022-042

三安光電股份有限公司

關(guān)于修改公司章程部分條款的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引（2022年）》等有關(guān)要求，結(jié)合實(shí)際情況，公司于2022年4月24日召開第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了修改《公司章程》的議案，對(duì)《公司章程》部分內(nèi)容修改如下：

除上述修改外，公司章程其他條款內(nèi)容不變。本次修訂內(nèi)容尚需提交公司股東大會(huì)審議。修訂后的《公司章程》詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《公司章程（2022年4月修訂）》。

特此公告。

三安光電股份有限公司董事會(huì)。

2022年4月26日