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2022-06-01 13:13:02
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有些人
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為了微利
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“出售”“出租”個人信息和銀行卡賬戶
“出售”“出租”個人信息和銀行卡賬戶
眾所周知
眾所周知
成了電詐犯罪滋生蔓延的幫兇
成了電詐犯罪滋生蔓延的幫兇
什么是“卡農(nóng)”？
什么是“卡農(nóng)”？
“Qannon”是指犯罪嫌疑人為犯罪分子轉(zhuǎn)移涉案資金提供銀行卡，進(jìn)而非法獲利。
“Qannon”是指犯罪嫌疑人為犯罪分子轉(zhuǎn)移涉案資金提供銀行卡，進(jìn)而非法獲利。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)，催生了幫助詐騙分子洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)。當(dāng)事主將錢匯入騙子指定的銀行賬戶后，資金會通過多個賬戶快速轉(zhuǎn)移。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)，催生了幫助詐騙分子洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)。當(dāng)事主將錢匯入騙子指定的銀行賬戶后，資金會通過多個賬戶快速轉(zhuǎn)移。
近日，廣東省中山市三湘警方經(jīng)過兩個多月的深挖擴(kuò)線、縝密偵查，成功打掉一個為詐騙分子“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，抓獲多名“Qannon”，繳獲大量信用卡、U盾、POS機(jī)，涉案金額達(dá)140萬元。
近日，廣東省中山市三湘警方經(jīng)過兩個多月的深挖擴(kuò)線、縝密偵查，成功打掉一個為詐騙分子“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，抓獲多名“Qannon”，繳獲大量信用卡、U盾、POS機(jī)，涉案金額達(dá)140萬元。
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騙子設(shè)局
騙子設(shè)局
2021年5月中旬，廣東省中山市三湘某公司財務(wù)人員陳女士不慎落入“冒充公司領(lǐng)導(dǎo)”的詐騙陷阱。
2021年5月中旬，廣東省中山市三湘某公司財務(wù)人員陳女士不慎落入“冒充公司領(lǐng)導(dǎo)”的詐騙陷阱。
在騙子誘導(dǎo)下，陳女士分三次向指定賬戶匯款，共計140萬元。匯款完成后，她打來電話
當(dāng)公司董事長報告時，他發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
在騙子誘導(dǎo)下，陳女士分三次向指定賬戶匯款，共計140萬元。匯款完成后，她打電話向我公司董事長匯報，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
案發(fā)后，三湘警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組，一方面對涉案賬款進(jìn)行止付，另一方面對案件相關(guān)線索進(jìn)行分析研判。
案發(fā)后，三湘警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組，一方面對涉案賬款進(jìn)行止付，另一方面對案件相關(guān)線索進(jìn)行分析研判。
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內(nèi)有乾坤
內(nèi)有乾坤
經(jīng)過兩個多月的縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)，這起詐騙案背后，還隱藏著一個借助聊天軟件遠(yuǎn)程指揮“卡農(nóng)”洗錢交易，快速轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化涉案資金的犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)過兩個多月的縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)，這起詐騙案背后，還隱藏著一個借助聊天軟件遠(yuǎn)程指揮“卡農(nóng)”洗錢交易，快速轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化涉案資金的犯罪團(tuán)伙。
為盡快斬斷這條幫助詐騙團(tuán)伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，三湘警方進(jìn)一步加大偵查力度，迅速鎖定遠(yuǎn)在海南?？诘呐四车热恕?/p>
為盡快斬斷這條幫助詐騙團(tuán)伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，三湘警方進(jìn)一步加大偵查力度，迅速鎖定遠(yuǎn)在海南?？诘呐四车热恕?/p>
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緝捕歸案，全鏈條打擊
緝捕歸案，全鏈條打擊
7月中旬，辦案民警遠(yuǎn)赴千里之外的海南省，將涉嫌詐騙、妨害信用卡管理的潘某等人成功抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人潘某如實(shí)供述了其通過信用卡洗刷被騙資金，并從中非法獲利10余萬元的犯罪事實(shí)。
7月中旬，辦案民警遠(yuǎn)赴千里之外的海南省，將涉嫌詐騙、妨害信用卡管理的潘某等人成功抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人潘某如實(shí)供述通過信用卡洗白騙取資金，并從中非法獲利10余萬元
犯罪事實(shí)。
為實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊，辦案民警根據(jù)潘某提供的線索乘勝追擊，于7月下旬趕赴上海、浙江臺州將犯罪嫌疑人秦某華等人抓獲。
為實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊，辦案民警根據(jù)潘某提供的線索乘勝追擊，于7月下旬趕赴上海、浙江臺州將犯罪嫌疑人秦某華等人抓獲。
民警順藤摸瓜，一舉摧毀了與張某亮聯(lián)系、陳某強(qiáng)提供信用卡、龐某毛提供POS機(jī)的洗錢團(tuán)伙，現(xiàn)場繳獲信用卡、U盾、POS機(jī)等一批作案工具。
民警順藤摸瓜，一舉摧毀了與張某亮聯(lián)系、陳某強(qiáng)提供信用卡、龐某毛提供POS機(jī)的洗錢團(tuán)伙，現(xiàn)場繳獲信用卡、U盾、POS機(jī)等一批作案工具。
目前，犯罪嫌疑人潘某、陳某強(qiáng)、張某良、龐某茂等4人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
目前，犯罪嫌疑人潘某、陳某強(qiáng)、張某良、龐某茂等4人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
▲警方將繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，依法嚴(yán)厲打擊販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪。
▲警方將繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，依法嚴(yán)厲打擊販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪。
▲廣大網(wǎng)民切勿因一時貪念和一點(diǎn)利益，將自己的手機(jī)卡、銀行卡、空殼公司對公賬戶出租、出售給他人?？此撇黄鹧鄣男幼?，已經(jīng)涉嫌違法犯罪。
▲廣大網(wǎng)民切勿因一時貪念和一點(diǎn)利益，將自己的手機(jī)卡、銀行卡、空殼公司對公賬戶出租、出售給他人?？此撇黄鹧鄣男幼?，已經(jīng)涉嫌違法犯罪。
▲廣大網(wǎng)民要同時妥善保管好身份證、銀行卡、手機(jī)卡。一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡、手機(jī)卡的違法犯罪行為，要立即向公安機(jī)關(guān)舉報。
▲廣大網(wǎng)民也要妥善保管好身份證、銀行卡、手機(jī)卡。一旦發(fā)現(xiàn)他們買賣銀行卡和手機(jī)，
對卡的違法犯罪行為，要立即向公安機(jī)關(guān)報案。
蘇州市網(wǎng)警支隊(duì)
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