成都注冊空殼公司案

遂寧特大發(fā)票案注冊60家公司虛開發(fā)票1億元

四川在線消息（何建平記者袁敏）注冊大量假公司，然后到國稅部門領(lǐng)取空白增值稅發(fā)票，銷往北京、上海、重慶等全國17個省市，發(fā)票金額過億元。日前，遂寧警方破獲一起虛開增值稅發(fā)票案，一舉抓獲5名犯罪嫌疑人。

票販子從成都搬到遂寧

日前，遂寧某商貿(mào)有限公司到國稅部門領(lǐng)取了150份各10萬元的增值稅發(fā)票，開具了140份。然而，到了繳稅日，該公司卻未能按時繳納稅款。隨即，國稅部門將該線索反饋給遂寧市公安經(jīng)偵支隊。

“公司找不到經(jīng)營場所，聯(lián)系不上法定代表人，領(lǐng)了不少增值稅發(fā)票，但一到報稅期就不見了?！睋?jù)辦案民警介紹，票販子僅在遂寧就注冊了多達60家空殼公司，一個叫關(guān)白的人與這些公司關(guān)系密切。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，關(guān)柏是成都人，經(jīng)營一家辦理營業(yè)執(zhí)照的中介公司。“我也是中介，所以加了很多類似代辦營業(yè)執(zhí)照的群?！睋?jù)關(guān)柏交代，通過網(wǎng)絡(luò)聊天群，一名叫張麗的女子找到他，扔了300多張身份證，讓他趕緊注冊公司，然后拿著營業(yè)執(zhí)照去國稅部門領(lǐng)取空白發(fā)票。

“我們每注冊一個公司，就要收取一兩萬元不等的費用。”關(guān)柏交代，之前，他們還在成都注冊了90多家空殼公司，收到了不少空白發(fā)票。但由于當(dāng)?shù)貒惒块T加強監(jiān)管，他們不得不遷往遂寧。根據(jù)關(guān)白的供述，警方順藤摸瓜，將張力抓獲。

空白發(fā)票銷往17個省市

據(jù)張麗供述，他們通過快速注冊公司的方式，到國稅部門領(lǐng)取空白發(fā)票，然后將發(fā)票轉(zhuǎn)賣獲利。從稅務(wù)部門領(lǐng)取的發(fā)票通過各種渠道銷往北京、上海、重慶等17個省市。

經(jīng)查，12月至案發(fā)，該團伙在

22家注冊在遂寧的空殼公司從國稅部門領(lǐng)取增值稅普通發(fā)票2500余份，開具2450余份。在沒有真實貨物交易的情況下，虛開增值稅普通發(fā)票1億余元，涉及稅款900余萬元。

鑒于案情重大，遂寧市公安局報請公安部批準(zhǔn)，在全國范圍內(nèi)開展集群戰(zhàn)役。目前，已有多個省市參與此案的后續(xù)調(diào)查。

成都空殼公司注冊案

浦發(fā)銀行成都分行違規(guī)向1493家空殼企業(yè)授信775億元被罰1億元（隨案還原）

據(jù)四川銀監(jiān)局官網(wǎng)消息，近日，四川銀監(jiān)局查處浦發(fā)銀行成都分行違規(guī)發(fā)放貸款案。

在現(xiàn)場檢查中，銀保監(jiān)會發(fā)現(xiàn)浦發(fā)銀行成都分行存在重大違規(guī)行為，立即要求浦發(fā)銀行總行派出工作組對成都分行相關(guān)問題進行全面核查。通過監(jiān)管檢查和按監(jiān)管要求進行內(nèi)部核查，浦發(fā)銀行成都分行掩蓋不良貸款，通過編造虛假用途、拆分授信、越權(quán)審批等方式，違規(guī)辦理授信、同業(yè)、理財、信用證、保理業(yè)務(wù)，向1493戶空殼企業(yè)授信775億元，換取相關(guān)企業(yè)出資承擔(dān)浦發(fā)銀行成都分行不良貸款。

銀保監(jiān)會指出，這是一起由浦發(fā)銀行成都分行主導(dǎo)的有組織詐騙案，涉案金額巨大、手段隱蔽、性質(zhì)惡劣、教訓(xùn)深刻。這起案件暴露出浦發(fā)銀行成都分行存在的諸多問題：

一是內(nèi)部控制嚴(yán)重失效。該分行多年來利用違規(guī)手段發(fā)放貸款，但銀行內(nèi)控制度未能及時發(fā)現(xiàn)并糾正。

二是片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模超高速發(fā)展。該分行采取弄虛作假、炮制業(yè)績的不正當(dāng)手段，粉飾報表，虛增利潤，過度追求分行績效考核在總行的排名。

三是合規(guī)意識淡薄。為規(guī)避總行授權(quán)限制、逃避監(jiān)管，分行化整為零、批量造假，以表面合規(guī)掩蓋重大違規(guī)行為。

此外，該案還反映出浦發(fā)銀行總行對分行長期不良貸款為零

存在失察失察、考核激勵機制不到位、輪崗制度落實不力、監(jiān)管部門提示風(fēng)險重視不夠等問題。

事件發(fā)生后，銀保監(jiān)會高度重視，多次召開黨委會議、專題會議研究部署調(diào)查工作，并成立專案組，與上海市委市政府、四川省委省政府建立工作協(xié)調(diào)機制，采取強有力措施推進風(fēng)險處置和整改問責(zé)工作。在銀保監(jiān)會統(tǒng)籌指導(dǎo)下，四川銀監(jiān)局制定實施《特別監(jiān)管辦法》，實行“派駐監(jiān)管”，開展多項專項排查治理，積極推進合規(guī)整改工作。四川省委省政府、上海市委市政府也高度重視，各方通力合作，共同推進風(fēng)險治理，全力維護社會穩(wěn)定和地方金融安全。

監(jiān)管要求，在摸清風(fēng)險底數(shù)的基礎(chǔ)上，對違規(guī)貸款進行“拉直還原”履行債權(quán)債務(wù)關(guān)系，采取多項措施處置化解風(fēng)險，并依據(jù)黨紀(jì)、政紀(jì)和內(nèi)部規(guī)定，對成都分行原行長予以免職，2名原副行長分別降職和記大過處分，對分行195名中層及以下責(zé)任人員進行內(nèi)部問責(zé)。截至2017年9月末，浦發(fā)銀行成都分行已基本完成違規(guī)業(yè)務(wù)整改。目前，分公司隊伍穩(wěn)定，整體運行平穩(wěn)正常。

四川銀監(jiān)局依法對浦發(fā)銀行成都分行罰款1億元；浦發(fā)銀行成都分行原行長、2名副行長、1名部門負責(zé)人、1名支行行長分別被終身禁止從事銀行業(yè)工作、取消高級管理人員任職資格、警告并處以罰款。目前，相關(guān)涉案人員已移送司法機關(guān)依法處理。近日，銀保監(jiān)會已依法對浦發(fā)銀行總行高管及其他責(zé)任人員立案調(diào)查并作出行政處罰。

此外，針對四川銀監(jiān)局對浦發(fā)銀行成都分行相關(guān)風(fēng)險線索排查不全面、監(jiān)管監(jiān)管不力、監(jiān)管評級失真等問題，銀監(jiān)會黨委責(zé)成四川銀監(jiān)局黨委深刻反思、汲取教訓(xùn)，對四川銀監(jiān)局原主要負責(zé)人等相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅問責(zé)，給予

紀(jì)律處分。

下一步，銀保監(jiān)會將認真貫徹落實黨的十九大、中央經(jīng)濟工作會議和全國金融工作會議精神，堅持“監(jiān)管有度”，勇于擔(dān)當(dāng)、敢于亮劍，進一步深化整治銀行業(yè)市場亂象工作，打好防范化解重大金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。

四川銀監(jiān)局還公布了6張相關(guān)罰單，具體情況如下：

1

2

3

4

5

6

附：浦發(fā)成都分行搬家千億不良資產(chǎn)事件背后的流水賬

2017年4月5日上午，天天快報推薦了一家不知名自媒體推送的文章《浦發(fā)銀行成都分行成“殼”公司溫床，違規(guī)資金超千億元》，直指浦發(fā)銀行成都分行大額不良貸款。隨著天天快遞的驚人流量，迅速引起軒然大波。附內(nèi)容截圖

從寫作上看，本文作者掌握浦發(fā)銀行成都分行大量信息，真假難辨。

由于是自媒體推送的文章，真假難辨。我用這篇文章打開百度全屏

經(jīng)過簡單統(tǒng)計，大約有300家網(wǎng)站同時發(fā)布了這篇文章，但沒有正規(guī)網(wǎng)站。大部分時間都在4日夜間和5日凌晨，爆料人指向當(dāng)?shù)匾粋€名為楚京楚門的論壇。如下所示，發(fā)表于4月4日上午09:37。

綜上，顯然可以看出浦發(fā)銀行成都分行此次遭遇黑公關(guān)。截至5日中午，尚未有正規(guī)財經(jīng)媒體參與報道。

4月5日中午，藍潤實業(yè)集團首次回應(yīng)

（成都房價這兩年，這兩年的藍色天應(yīng)該還可以）

浦發(fā)銀行5日下午回復(fù)：我們關(guān)注到網(wǎng)傳信息與事實不符。受四川傳統(tǒng)實體經(jīng)濟下行影響，該公司成都分公司資產(chǎn)質(zhì)量一直承受一定壓力?？偂⒎中芯扇”匾胧?，加強管理，積極處置。截至目前，成都分行經(jīng)營正常，風(fēng)險總體可控。感謝您的關(guān)注！

其實那天晚上我在朋友圈又轉(zhuǎn)發(fā)了一條

浦發(fā)銀行的聲明通過該行公文發(fā)送，證實該事件系境外IP發(fā)起的攻擊，文中內(nèi)容虛假不實，故未發(fā)布截圖。

4月11日午間，財新網(wǎng)刊發(fā)吳紅玉然的文章《獨家浦發(fā)成都分行違規(guī)事件還原借殼公司風(fēng)險資產(chǎn)》。

吳洪裕然在文章中提到，浦發(fā)銀行成都分行確實涉嫌1000億元的違規(guī)資金運作，用于騰挪不良貸款。事實上，這在我們的銀行業(yè)是非常普遍的。面對一些周期性企業(yè)，為了幫助企業(yè)挺過經(jīng)濟周期，我們把貸款轉(zhuǎn)給企業(yè)其他子公司進行續(xù)貸，支持企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。可以說，違規(guī)挪用資金化解不良資產(chǎn)屬實，但銀行壞賬損失與市場上宣稱的千億規(guī)模相去甚遠。

至此，浦發(fā)銀行成都分行千億資金違規(guī)事件告一段落。

結(jié)束：四川銀監(jiān)局依法對浦發(fā)銀行成都分行罰款1億元；浦發(fā)銀行成都分行原行長、2名副行長、1名部門負責(zé)人、1名支行行長分別被終身禁止從事銀行業(yè)工作、取消高級管理人員任職資格、警告并處以罰款。

信用

首破80萬億元！文章帶你讀懂2017年中國經(jīng)濟成績單（深度全方位解讀）

2、央行再次上調(diào)公開市場利率。2018年資金會越來越貴？

3.沉重的爆裂！剛剛，土地制度面臨歷史性變革！

4、中融信托8億項目兩次延期！這一次，注冊資本超百億元的上市公司ST云維大股東負債了！

5、萬科A浮盈500億后，“寶能系”兵轉(zhuǎn)何方？

6.銀行要小心！銀保監(jiān)會2018年將重點整治這八大領(lǐng)域