金川集團(tuán)股份有限公司因違反外匯登記規(guī)定被處罰
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月15日電國(guó)家外匯管理局甘肅分局網(wǎng)站近日發(fā)布的《外匯行政處罰信息披露表》(金匯罰金(2020)001)顯示，金川集團(tuán)股份有限公司公司違反外匯登記管理規(guī)定，違反《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理?xiàng)l例》(匯發(fā)no. 1)第九條、第十八條規(guī)定?！秶?guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和完善直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)第13號(hào))第一條。
國(guó)家外匯管理局金昌區(qū)中央分局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第48條第5款的規(guī)定，給予警告，處以4萬(wàn)元罰款。中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院第532號(hào)決議)。
金川集團(tuán)有限公司成立于2001年9月28日，注冊(cè)資本1億元人民幣。
《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》(2009年第30號(hào))第九條規(guī)定:境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自發(fā)生下列情形之日起60日內(nèi)，辦理外匯登記手續(xù);持境外直接投資主管部門(mén)的《境外直接投資外匯登記證》、批準(zhǔn)文件或者備案文件及相關(guān)真實(shí)性證明，到所在地外匯局變更或者備案:
(一)境內(nèi)機(jī)構(gòu)將其境外直接投資的利潤(rùn)和投資設(shè)立的境外企業(yè)減資、換股、清算等資本項(xiàng)目外匯收入留存在境外的，未經(jīng)登記的境外企業(yè)并購(gòu)或者參股，應(yīng)當(dāng)就上述直接投資活動(dòng)辦理境外直接投資外匯登記手續(xù);
(二)境外注冊(cè)企業(yè)變更其名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)期限、合資伙伴、合資合作方式等基本情況，或者增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換、合并或分立的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述變更情況，辦理境外直接投資外匯登記變更手續(xù);
(三)注冊(cè)境外企業(yè)長(zhǎng)期股權(quán)、債權(quán)投資和對(duì)外擔(dān)保不涉及資金發(fā)生重大變更的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)就該重大事項(xiàng)辦理境外直接投資外匯備案手續(xù)。
《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理?xiàng)l例》(匯發(fā)[2009]30號(hào))第十八條規(guī)定，境內(nèi)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目下因減資取得的外匯收入，境外企業(yè)的股票折算、清算，應(yīng)當(dāng)記入資產(chǎn)變現(xiàn)外匯專(zhuān)用賬戶(hù)，或者經(jīng)外匯局批準(zhǔn)留存境外。資產(chǎn)變現(xiàn)外匯專(zhuān)用賬戶(hù)的開(kāi)立和登記，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定經(jīng)所在地外匯局批準(zhǔn)。賬戶(hù)內(nèi)資金的結(jié)匯，直接按規(guī)定向外匯指定銀行辦理。
《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和完善直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)[2015]13號(hào))第一條規(guī)定，境內(nèi)直接投資外匯登記審批和境外直接投資外匯登記審批取消投資
根據(jù)本通知及所附《直接投資外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指南》(見(jiàn)附件)直接審計(jì)下的直接投資外匯登記和外商直接投資外匯登記(以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯直接投資)登記)，由國(guó)家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯局)通過(guò)直接投資銀行進(jìn)行間接外匯監(jiān)管登記。
(一)本通知實(shí)施后，金融機(jī)構(gòu)已制定安全識(shí)別碼和本地安全開(kāi)放資本賬戶(hù)信息系統(tǒng)可直接通過(guò)境內(nèi)外商投資企業(yè)安全資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)，外商投資企業(yè)境內(nèi)的投資主體(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市場(chǎng)主體)為直接投資的外匯登記。
(二)銀行及其分支機(jī)構(gòu)在所在地外匯局的指導(dǎo)下，辦理直接投資的外匯登記和其他相關(guān)業(yè)務(wù)，并在權(quán)限范圍內(nèi)履行審計(jì)、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和報(bào)告職責(zé)。
(三)有關(guān)市場(chǎng)主體可以選擇其直接投資外匯登記銀行。辦理直接投資外匯登記后，可以開(kāi)立直接投資相關(guān)賬戶(hù)，辦理資本匯兌等業(yè)務(wù)(包括利潤(rùn)、股息的匯出或匯出)。
中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第四十八條有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)處以三十萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)個(gè)人處以五萬(wàn)元以下的罰款:
(一)不按照規(guī)定申報(bào)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)的;
(二)不按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和其他資料的;
(三)未按照規(guī)定報(bào)送有效文件或者報(bào)送虛假文件的;
(四)違反外匯賬戶(hù)管理規(guī)定的;
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;
(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查、調(diào)查的。
以下是談話內(nèi)容:
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