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2022-05-27 18:04:07
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內(nèi)容摘要：金川集團股份有限公司因違反外匯登記規(guī)定被處罰中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月15日電國家外匯管理局甘肅分局網(wǎng)站近日發(fā)布的《外匯行政處罰信息披露表》(金匯罰金(2020)001)顯示，金川集團股份有限公司公...

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金川集團股份有限公司因違反外匯登記規(guī)定被處罰

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月15日電國家外匯管理局甘肅分局網(wǎng)站近日發(fā)布的《外匯行政處罰信息披露表》(金匯罰金(2020)001)顯示，金川集團股份有限公司公司違反外匯登記管理規(guī)定，違反《境內(nèi)機構境外直接投資外匯管理條例》(匯發(fā)no. 1)第九條、第十八條規(guī)定?！秶彝鈪R管理局關于進一步簡化和完善直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)第13號)第一條。

國家外匯管理局金昌區(qū)中央分局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第48條第5款的規(guī)定，給予警告，處以4萬元罰款。中華人民共和國國務院第532號決議)。

金川集團有限公司成立于2001年9月28日，注冊資本1億元人民幣。

《境內(nèi)機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》(2009年第30號)第九條規(guī)定:境內(nèi)機構應當自發(fā)生下列情形之日起60日內(nèi)，辦理外匯登記手續(xù);持境外直接投資主管部門的《境外直接投資外匯登記證》、批準文件或者備案文件及相關真實性證明，到所在地外匯局變更或者備案:

(一)境內(nèi)機構將其境外直接投資的利潤和投資設立的境外企業(yè)減資、換股、清算等資本項目外匯收入留存在境外的，未經(jīng)登記的境外企業(yè)并購或者參股，應當就上述直接投資活動辦理境外直接投資外匯登記手續(xù);

(二)境外注冊企業(yè)變更其名稱、經(jīng)營期限、合資伙伴、合資合作方式等基本情況，或者增資、減資、股權轉(zhuǎn)讓或置換、合并或分立的，境內(nèi)機構應當根據(jù)上述變更情況，辦理境外直接投資外匯登記變更手續(xù);

(三)注冊境外企業(yè)長期股權、債權投資和對外擔保不涉及資金發(fā)生重大變更的，境內(nèi)機構應當就該重大事項辦理境外直接投資外匯備案手續(xù)。

《境內(nèi)機構境外直接投資外匯管理條例》(匯發(fā)[2009]30號)第十八條規(guī)定，境內(nèi)機構資本項目下因減資取得的外匯收入，境外企業(yè)的股票折算、清算，應當記入資產(chǎn)變現(xiàn)外匯專用賬戶，或者經(jīng)外匯局批準留存境外。資產(chǎn)變現(xiàn)外匯專用賬戶的開立和登記，應當按照規(guī)定經(jīng)所在地外匯局批準。賬戶內(nèi)資金的結匯，直接按規(guī)定向外匯指定銀行辦理。

《國家外匯管理局關于進一步簡化和完善直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)[2015]13號)第一條規(guī)定，境內(nèi)直接投資外匯登記審批和境外直接投資外匯登記審批取消投資

根據(jù)本通知及所附《直接投資外匯業(yè)務經(jīng)營指南》(見附件)直接審計下的直接投資外匯登記和外商直接投資外匯登記(以下簡稱外匯直接投資)登記)，由國家外匯管理局及其分支機構(以下簡稱外匯局)通過直接投資銀行進行間接外匯監(jiān)管登記。

(一)本通知實施后，金融機構已制定安全識別碼和本地安全開放資本賬戶信息系統(tǒng)可直接通過境內(nèi)外商投資企業(yè)安全資本項目信息系統(tǒng)，外商投資企業(yè)境內(nèi)的投資主體(以下簡稱市場主體)為直接投資的外匯登記。

(二)銀行及其分支機構在所在地外匯局的指導下，辦理直接投資的外匯登記和其他相關業(yè)務，并在權限范圍內(nèi)履行審計、統(tǒng)計監(jiān)測和報告職責。

(三)有關市場主體可以選擇其直接投資外匯登記銀行。辦理直接投資外匯登記后，可以開立直接投資相關賬戶，辦理資本匯兌等業(yè)務(包括利潤、股息的匯出或匯出)。

中華人民共和國外匯管理條例(中華人民共和國國務院令第四十八條有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構處以三十萬元以下的罰款，對個人處以五萬元以下的罰款:

(一)不按照規(guī)定申報國際收支統(tǒng)計的;

(二)不按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表和其他資料的;

(三)未按照規(guī)定報送有效文件或者報送虛假文件的;

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查、調(diào)查的。