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2022-05-25 14:49:13

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中新經(jīng)緯1月1日電銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息，2021年12月31日，銀保監(jiān)會(huì)公布銀保監(jiān)局本級10張大額罰單，其中成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和外貿(mào)信托分別被罰1100萬和1080萬；韓亞銀行、新韓銀行、華夏銀行重慶分行、重慶三峽銀行等8家機(jī)構(gòu)被罰款超100萬元。

成都農(nóng)商行、外貿(mào)信托被罰超千萬

根據(jù)川銀保監(jiān)罰字（2020）45號，成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因“六宗罪”被銀保監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局罰款1100萬元。成都農(nóng)商銀行的主要違法事實(shí)如下：1。股權(quán)變更未辦理行政許可；2.未經(jīng)認(rèn)真審查，將不具備持股條件的受讓方接受為股東的；3.違規(guī)開展重大關(guān)聯(lián)交易，違規(guī)實(shí)施授信；4.違規(guī)開展不規(guī)范業(yè)務(wù)；5.未提供或者未及時(shí)提供檢驗(yàn)材料，妨礙監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查監(jiān)督的；6.內(nèi)部控制失效。

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站

根據(jù)京銀保監(jiān)罰字（2021）42號，外貿(mào)信托因“11宗罪”被中國銀保監(jiān)會(huì)北京銀保監(jiān)局罰款1080萬元。對趙昭、王曉麗、周力、李紹玉4名相關(guān)人員給予警告，并分別處以10萬元、10萬元、5萬元、5萬元罰款。

外貿(mào)信托及相關(guān)人員的主要違法事實(shí)如下：1.在監(jiān)管批準(zhǔn)增資前，違規(guī)以負(fù)債形式接受和使用“增資款”；2.未識(shí)別商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)資金劣后受益權(quán)；3.合格投資者數(shù)量已超過資管新規(guī)要求；4.員工集合他人資金購買信托計(jì)劃，部分集合人員認(rèn)購金額低于30萬元；5.以差額補(bǔ)充承諾的應(yīng)收賬款收購形式，變相為房地產(chǎn)企業(yè)提供流動(dòng)資金貸款；6.項(xiàng)目資本金審核不到位，為資本金不足的項(xiàng)目提供融資；7.貸款用途審核不到位，以信托資金置換前期繳納土地出讓金的投資款；8.房地產(chǎn)信托計(jì)劃貸款用途管理不到位；9.貸款用途管理不到位，部

轉(zhuǎn)貸款資金流入股市、房市；10.個(gè)貸合同和費(fèi)率管理不到位；11.通過合作機(jī)構(gòu)變相進(jìn)行不同集合資金信托計(jì)劃之間的信托財(cái)產(chǎn)交易。

8家機(jī)構(gòu)均被罰超100萬

其中，北京銀保監(jiān)處罰決定書字（2021）43號顯示，北京峰峰同道科技有限公司未取得保險(xiǎn)中介許可證從事保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，中國銀保監(jiān)會(huì)北京銀保監(jiān)局對其作出“取締非法經(jīng)營活動(dòng)，沒收違法所得1萬元，并處違法所得一倍罰款，合計(jì)罰款1萬元”的行政處罰決定。

根據(jù)京銀保監(jiān)發(fā)（2021）38號，韓亞銀行（中國）有限公司因“貸前調(diào)查嚴(yán)重失職，無虛假貸款用途、償還貸款情況，掩蓋不良貸款情況，經(jīng)營性物業(yè)貸款內(nèi)控嚴(yán)重失效，自查自糾機(jī)制失效”，被中國銀保監(jiān)會(huì)北京銀保監(jiān)局罰款350萬元。對涉事的吳興元、溫昌元、姜德耀、林榮虎4人給予警告，對吳興元、林榮虎分別處以10萬元、20萬元罰款。

根據(jù)京銀保監(jiān)發(fā)（2021）37號，新韓銀行（中國）有限公司因“四宗罪”被中國銀保監(jiān)會(huì)北京銀保監(jiān)局罰款270萬元。對黃興民給予警告并罰款5萬元，對金香燮（金興燮飾）給予警告。上述當(dāng)事人的主要違法事實(shí)有：1。采取不正當(dāng)手段吸收存款的；2.未按規(guī)定提供報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的；3.合規(guī)經(jīng)營嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則；4.個(gè)人經(jīng)營性貸款管理嚴(yán)重不到位，導(dǎo)致資金被挪用。

華夏銀行股份有限公司重慶分行被罰款950萬元，根據(jù)渝銀保監(jiān)法決字（2021）51號。對涉事人員程杰、孔德強(qiáng)、文浩取消高管任職資格5年，警告，罰款20萬元。上述當(dāng)事人的主要違法事實(shí)如下：1。以各種方式違規(guī)掩蓋風(fēng)險(xiǎn)；2.貸款管理不到位，違規(guī)挪用信貸資金購買不良資產(chǎn)。

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法決字（2021）52號顯示，重慶三峽銀行股份有限公司因“六宗罪”被罰款300萬元，相關(guān)人員王珊被警告。上述當(dāng)事人的主要違法事實(shí)有：1。發(fā)放超出實(shí)際需要的貸款；2.向項(xiàng)目資本金不足且擔(dān)保人缺乏擔(dān)保能力、付款依據(jù)不足的企業(yè)發(fā)放房地產(chǎn)貸款；3.授信審批不審慎；4.貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確；5.轉(zhuǎn)嫁成本，借款人支付貸款抵押評估費(fèi)；6.關(guān)聯(lián)交易管理不到位。

吉銀保監(jiān)法決字（2021）54號顯示，長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被中國銀保監(jiān)會(huì)吉林銀保監(jiān)局罰款150萬元。該銀行欲違法違規(guī)的事實(shí)如下：1。發(fā)放超過借款人實(shí)際資金需求的流動(dòng)資金貸款；2.未按規(guī)定報(bào)送案件的。

廈銀保監(jiān)發(fā)（2021）42號顯示，興業(yè)銀行廈門分行因“貸前調(diào)查不力、貸后管理不到位，導(dǎo)致貸款資金回流、挪用”，被銀保監(jiān)會(huì)廈門監(jiān)管局罰款195萬元。同時(shí)，對相關(guān)人員周婉如、林泰宇、康炳榮、王英4人給予警告處分。

瓊銀保監(jiān)發(fā)決字（2021）42號顯示，國家開發(fā)銀行海南省分行因貸后管理不到位，被銀保監(jiān)會(huì)海南監(jiān)管局罰款700萬元。（中新經(jīng)緯APP）

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