北京商委境外注冊(cè)公司

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境外投資備案

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背景

近年來(lái)，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)到海外投資。根據(jù)中國(guó)法律，企業(yè)在境外投資前，需要按照商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，實(shí)施外商投資備案核準(zhǔn)管理。

那么，審批管理與備案管理有何區(qū)別？什么情況下投資前必須審批，什么情況下備案？以下是詳細(xì)梳理。

首先，審批管理和備案管理有什么區(qū)別？

企業(yè)個(gè)人37號(hào)文，返程投資備案涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，要實(shí)行核準(zhǔn)管理。對(duì)于企業(yè)其他情形的個(gè)人37號(hào)文，返程投資備案需實(shí)行備案管理。那么，再來(lái)看看企業(yè)個(gè)人37號(hào)文，返程投資備案，什么情況下需要通過(guò)審批才能投資？具體如何申報(bào)？

企業(yè)個(gè)人37號(hào)文，返程投資備案涉及需要審批的敏感國(guó)家和地區(qū)包括：

1.未與我國(guó)建交的國(guó)家和地區(qū)；2.經(jīng)歷戰(zhàn)爭(zhēng)和內(nèi)亂的國(guó)家

和區(qū)域；3.根據(jù)我國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約、協(xié)定，需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國(guó)家和地區(qū)；4.其他敏感國(guó)家和地區(qū)。

企業(yè)個(gè)人37號(hào)文，返程投資備案涉及需要審批的敏感行業(yè)，包括：1。武器裝備的研制、生產(chǎn)和維修2?？缃缢Y源開(kāi)發(fā)利用3。新聞媒體4。

根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管政策，需要限制企業(yè)個(gè)人37號(hào)文和返還投資備案的行業(yè)包括：1）房地產(chǎn)2）酒店3）影城4）娛樂(lè)業(yè)

5）體育音樂(lè)6）在境外設(shè)立沒(méi)有具體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)

實(shí)行核準(zhǔn)管理的項(xiàng)目，投資方應(yīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向發(fā)改委提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告包括以下內(nèi)容：

1.投資主體；

2.項(xiàng)目信息，包括項(xiàng)目名稱、投資去向、主要內(nèi)容及規(guī)模、中方投資金額等；

3.項(xiàng)目對(duì)我國(guó)國(guó)家利益和國(guó)家安全的影響分析；

4.投資方關(guān)于項(xiàng)目真實(shí)性的聲明。

注：投資主體為中央管理企業(yè)的，由其集團(tuán)公司或總公司報(bào)送國(guó)家發(fā)展改革委；投資主體為地方企業(yè)的，直接報(bào)送發(fā)改委。

2月，協(xié)助廣東某企業(yè)辦理注資匯款至個(gè)人37號(hào)文及返程投資備案業(yè)務(wù)。詳細(xì)了解了個(gè)人37號(hào)文備案流程和返程投資備案。

首先，我去中國(guó)的一家中資銀行咨詢?nèi)绾卧诤Ｍ膺M(jìn)行投資資金。銀行給出的答復(fù)是，投資資金必須通過(guò)境內(nèi)企業(yè)對(duì)公賬戶匯出，不能通過(guò)股東個(gè)人銀行匯出；其次，如果境內(nèi)企業(yè)需要向境外匯出投資資金，境內(nèi)企業(yè)首先要取得外商投資備案證明；此外，境內(nèi)企業(yè)向境外匯出投資資金，必須符合外匯局規(guī)定的對(duì)外投資要求。

經(jīng)征求外匯局意見(jiàn)，境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資必須具備哪些條件，現(xiàn)答復(fù)如下：1.

境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資的，其境內(nèi)企業(yè)須成立滿一年；2.個(gè)人證件37號(hào)，返回

投資備案金額不能大于境內(nèi)企業(yè)注冊(cè)資本；3.

在境外設(shè)立的企業(yè)必須與境內(nèi)企業(yè)所屬行業(yè)相關(guān)；4.外部設(shè)立機(jī)構(gòu)設(shè)立后，必須自第二年起每年6月30日前向外匯局報(bào)送年檢報(bào)告；

5.對(duì)外投資，境內(nèi)企業(yè)須到企業(yè)所在地商務(wù)部對(duì)外合作辦公室，申領(lǐng)投資備案證明；

再到市商務(wù)部和發(fā)改委咨詢辦理個(gè)人37號(hào)文和返程投資備案證明的流程和細(xì)節(jié)，最終幫助公司爭(zhēng)取到商務(wù)部發(fā)改委頒發(fā)的兩張外商投資批文

在整個(gè)咨詢過(guò)程中，沒(méi)有一個(gè)部門(mén)能夠統(tǒng)一、全面、詳細(xì)地解答整個(gè)流程，每個(gè)部門(mén)只負(fù)責(zé)自己的部分環(huán)節(jié)，在精力和時(shí)間上給企業(yè)增加了不小的負(fù)擔(dān)。對(duì)于整個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，辦理外商投資備案證是最先進(jìn)的環(huán)節(jié)，尤其是投資項(xiàng)目說(shuō)明，是核準(zhǔn)備案項(xiàng)目的關(guān)鍵。

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公司簡(jiǎn)介

我公司是一家專業(yè)的跨境商務(wù)咨詢公司，主要從事跨境投資(ODI)設(shè)計(jì)及落地、紅籌及VIE設(shè)計(jì)及落地、返程投資設(shè)計(jì)及落地、進(jìn)出口咨詢等專業(yè)團(tuán)隊(duì)。在該領(lǐng)域深耕多年，已為上百家企業(yè)海外投資并購(gòu)提供咨詢解決方案，以及紅籌股、VIE設(shè)計(jì)的政府審批環(huán)節(jié)，為眾多企業(yè)搭建了從境內(nèi)到境外、從境外到境內(nèi)的法定資金通道。我們的客戶中有十五家是上市公司。讓資金進(jìn)出合法合規(guī)，保障企業(yè)“走出去”平穩(wěn)運(yùn)行，是我們的理念。在咨詢項(xiàng)目中，我們往往能提供獨(dú)到的觀點(diǎn)和見(jiàn)解，這也是我們客服的突出之處。這些真知灼見(jiàn)的背后，是企業(yè)每年數(shù)億美元的跨境投資和盜竊項(xiàng)目。

經(jīng)營(yíng)范圍：1。公司架構(gòu)規(guī)劃，境外公司設(shè)立，跨境稅務(wù)籌劃，離岸免稅2。ODI（企業(yè)和個(gè)人37號(hào)文件，投資回報(bào)備案）備案及辦理3。外國(guó)直接投資（領(lǐng)土）

對(duì)外融資和返程投資個(gè)人對(duì)外直接投資備案直接投資）備案和辦理文件4號(hào)和37號(hào)，構(gòu)建境外融資VIE框架5

QDII渠道建設(shè)6、法律服務(wù)法律咨詢、國(guó)際公證、法律顧問(wèn)、盡職調(diào)查

我們鄭重承諾：凡我公司辦理的公司注冊(cè)、開(kāi)戶、公證、……等業(yè)務(wù)項(xiàng)目真實(shí)可靠，如有虛假，愿承擔(dān)法律責(zé)任。

用心服務(wù)客戶，與客戶共同贏得商業(yè)利潤(rùn)。

以下非文本

此外，中亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)了一些新動(dòng)向：一是中亞國(guó)家私有化進(jìn)程仍在推進(jìn)；二是中亞國(guó)家金融業(yè)不斷創(chuàng)新；三是各國(guó)積極發(fā)展旅游業(yè)，旅游業(yè)已成為各國(guó)經(jīng)濟(jì)多元化的重要組成部分；四是積極采取多種措施促進(jìn)貿(mào)易投資便利化；五是大力推進(jìn)交通多方位發(fā)展，形成百舸爭(zhēng)流的局面。

中亞六國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望

（一）中亞國(guó)家面臨的發(fā)展難題亟待解決

中亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化推進(jìn)不力，導(dǎo)致相互貿(mào)易下降。盡管近年來(lái)，除哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦積極支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化外，烏茲別克斯坦、土耳其也越來(lái)越支持中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟為實(shí)現(xiàn)自由貿(mào)易建立了法律基礎(chǔ)。但在實(shí)踐中，一些國(guó)家出于保護(hù)本國(guó)商品的目的，采取特殊措施，包括分類識(shí)別、附加要求、暗箱操作等，損害了一體化目標(biāo)、任務(wù)和聲譽(yù)，影響了區(qū)域內(nèi)貿(mào)易投資便利化和可持續(xù)發(fā)展。

中亞國(guó)家發(fā)展農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)條件不容樂(lè)觀。2019年8月，世界資源研究所公布了全球缺水名單。烏茲別克斯坦在164個(gè)國(guó)家中排名第25位，是27個(gè)嚴(yán)重缺水國(guó)家之一；土庫(kù)曼斯坦排名第15；吉爾吉斯斯坦排名第38位。[82]這些都會(huì)影響中亞國(guó)家的農(nóng)業(yè)發(fā)展。

中亞國(guó)家的出海通道建設(shè)不會(huì)一帆風(fēng)順?！耙粠б宦贰背h打通了中亞內(nèi)陸國(guó)家陸路通海的夢(mèng)想和通道。里海，中亞唯一的直接通道，可以直接向東進(jìn)入

它進(jìn)入南亞和亞太地區(qū)，向西進(jìn)入黑海和地中海，向南經(jīng)伊朗進(jìn)入中東，向北經(jīng)俄羅斯進(jìn)入波羅的海沿岸，但海運(yùn)仍面臨不少困難。通過(guò)中歐班列直達(dá)太平洋的陸海聯(lián)運(yùn)建設(shè)水平仍有待提升，潛力有待挖掘，多國(guó)合作的機(jī)制有待更加規(guī)范有效。特別是阿富汗局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，南北交通干線建設(shè)前景依然艱難。