東莞寧都縣可靠公司注冊

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2022-04-24 12:11:50
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內(nèi)容摘要：5人因注冊幫助他人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙被寧都拘留！使用您的身份證申請營業(yè)執(zhí)照，注冊然后將其提供給犯罪分子進行欺詐這是涉嫌犯罪幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動近日，寧都縣公安局成功破獲一起網(wǎng)絡(luò)詐...

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5人因注冊幫助他人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙被寧都拘留！

使用您的身份證

申請營業(yè)執(zhí)照，注冊

然后將其提供給犯罪分子進行欺詐

這是涉嫌犯罪

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動

近日，寧都縣公安局成功破獲一起網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。

今年6月，寧都縣公安局接到上級公安機關(guān)檢查令：2020年5月14日，贛州一家服裝公司在寧都縣工商局開立的法人賬戶中國銀行涉嫌電信詐騙。反詐騙中心接到線索后，立即組織精干民警進行核查，迅速確定了嫌疑人何某白等人的身份。

8月4日，在上油縣公安局刑偵大隊的大力支持下，民警順利抓獲胡某金、何某白、陳某全、陳某明、陳某平5名犯罪嫌疑人。

經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人為胡某金，男，31歲；何某白，男，32歲；陳某權(quán)，男，43歲；陳某明，男，35歲；陳某平，男，31歲，5人均為上油縣人。 2020年4月起，贛州某勞保用品有限公司法定代表人陳某權(quán)、贛州某服裝有限公司法定代表人何某白與胡某金、陳某明聯(lián)手。寧都縣、上油縣、章貢區(qū)等地。在外地注冊了一批空殼公司和法人賬戶。在明知他人從事電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，為詐騙分子提供公司賬戶，以收取詐騙資金，謀取非法利潤。

目前，胡某金、何某白等5名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動被依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

在上買賣的后果是什么？人民銀行、公安部聯(lián)合發(fā)文，聯(lián)合懲戒個人出借、買賣銀行卡或企業(yè)銀行賬戶的行為。這些措施包括：

1.將相關(guān)人員納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理。在個人信用報告中記錄違法違規(guī)行為，將在一定時期內(nèi)影響相關(guān)人員的貨款支付和信用卡申請。

2、5年內(nèi)暫停相關(guān)人員銀行賬戶的非柜面業(yè)務(wù)，并支持所有業(yè)務(wù)的支付帳戶。

三、銀行和支付機構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)個人開立新賬戶。即相關(guān)人員在懲戒期內(nèi)不得在所有銀行機構(gòu)開立銀行卡和公司賬戶。無法注冊支付寶賬戶，無法開通收發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬等功能。如果處罰期滿申請開戶，銀行和支付機構(gòu)將加大審核力度。

出租、借貸、買賣銀行賬戶或商業(yè)賬戶，除記入個人信用報告并在5年內(nèi)暫停一切非柜面業(yè)務(wù)和支付業(yè)務(wù)外，還可能涉嫌我國刑法規(guī)定的犯罪。

《刑法》第280條規(guī)定：偽造、變造、變賣、盜竊、搶奪、毀損國家機關(guān)公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑；刑事拘留或公共監(jiān)視。或剝奪政治權(quán)利并處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

警方在此提醒廣大市民：一是增強防范意識。妥善保管您的身份證、銀行卡、企業(yè)賬戶等信息，對廢棄的銀行卡和企業(yè)賬戶及時注銷賬戶。二是不要自己試法。買賣銀行卡和公眾賬戶，涉嫌違法犯罪。不貪小利，走上犯罪之路。三是主動報案。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡、公司賬戶等違法犯罪行為，應(yīng)及時向公安機關(guān)舉報，配合公安機關(guān)做好調(diào)查取證工作，嚴(yán)厲打擊打擊違法犯罪分子，自覺維護良好的金融秩序。

寧都公安