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團伙注冊13家公司,共注冊13家偽裝身份實施犯罪

好順佳集團

2025-01-07 09:15:23

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內(nèi)容摘要：以下是關(guān)于“團伙注冊13家公司”的一些情況：一、詐騙相關(guān)情況湖北武漢詐騙團伙：有團伙注冊13家公司分“四步走”實施詐騙，但具體的“...

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以下是關(guān)于“團伙注冊13家公司”的一些情況：

一、詐騙相關(guān)情況

湖北武漢詐騙團伙：有團伙注冊13家公司分“四步走”實施詐騙，但具體的“四步走”內(nèi)容未明確提及，需要進一步查看相關(guān)報道如[第一時間]的報道內(nèi)容。
歷史類似詐騙案例：在2007年也有13名疑犯注冊多家公司詐騙80余萬獲刑的案例，他們注冊成立多家“皮包公司”，通過發(fā)布虛假的招聘、代辦信用卡、貸款信息等，騙取來人介紹費、服務(wù)費等共計80余萬元。

二、正常注冊公司的情況及目的

正常注冊流程（以一般情況為例）
1. 核準名稱：確定公司類型、名字、注冊資本、股東及出資比例后，可以去現(xiàn)場或線上提交核名申請。
2. 提交材料：核名通過后，確認信息、高管信息、經(jīng)營范圍，在線提交預(yù)申請。在線預(yù)審?fù)ㄟ^之后，按照預(yù)約時間去遞交申請材料，時間大概5 - 15個工作日，結(jié)果是收到準予設(shè)立登記通知書。
3. 領(lǐng)取執(zhí)照：在預(yù)約當天，攜帶準予設(shè)立登記通知書、辦理人原件，到相關(guān)部門領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照正、副本。
4. 等事項：憑營業(yè)執(zhí)照，到局點辦理公司公章、財務(wù)章、合同章、法人代表章等，大概需要1 - 2個工作日。
老板注冊多個公司的正常目的（合法商業(yè)目的舉例）
- 構(gòu)建企業(yè)架構(gòu)：例如設(shè)置家族公司（注冊資金1萬元即可）作為投資和消費的“錢袋子”免繳20%個人所得稅，家族公司當有限合伙企業(yè)的普通合伙人掌控決策權(quán)，主體公司做業(yè)務(wù)由家族公司和有限合伙企業(yè)聯(lián)合控股，還可以把主體公司部分業(yè)務(wù)外包給個獨企業(yè)（因無企業(yè)所得稅，核定征收后綜合稅率低），另外通過派骨干當分公司總經(jīng)理、副手當子公司董事長等方式控制人才、整合資降低風(fēng)險等。