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莫名注冊了好多公司的股東,如何莫名成為多家公司股東的原因分析

好順佳集團

2024-12-25 09:17:17

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內容摘要：一、發(fā)現(xiàn)莫名成為公司股東后的應對措施（一）收集證據(jù)身份信息被冒用的證據(jù)檢查注冊文件上的簽名是否為本人簽署。如果不是，可以通過筆跡鑒...

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一、發(fā)現(xiàn)莫名成為公司股東后的應對措施

（一）收集證據(jù)

身份信息被冒用的證據(jù)
- 檢查注冊文件上的簽名是否為本人簽署。如果不是，可以通過筆跡鑒定來證明身份被冒用，如在劉某某被冒名登記為公司股東的案例中，他委托鑒定機構對注冊登記資料上的簽字進行字跡鑒定，
- 查找注冊期間自己的行蹤證據(jù)。例如出入境記錄，如果在公司注冊期間本人在國外或其他地方，根本無法親自參與注冊，可以作為有力證據(jù)，就像劉某某被登記為股東期間不在國內的出入境記錄就對他的情況說明有很大幫助。

市場監(jiān)管部門
- 向公司注冊地的市場監(jiān)管部門提出撤銷股東登記的申請。如彭女士發(fā)現(xiàn)自己莫名成為8家公司股東后，向株洲市天元區(qū)市場監(jiān)管局提出有人冒用身份注冊公司，請其予以撤銷，但可能會遇到市場監(jiān)管部門認為證據(jù)不足不滿足受理條件的情況，這時需要進一步收集證據(jù)來證明身份被冒用。
稅務部門
- 若發(fā)現(xiàn)莫名成為股東后收到稅務相關通知（如扣繳申報提示等），可以先向稅務部門反映情況，不過稅務部門可能會建議找市場監(jiān)管部門進一步處理，像彭女士先向株洲稅務部門反映后被建議找市場監(jiān)管部門。
公安機關
- 以身份信息被冒用為由向公安機關報案。但可能會遇到公安機關不受理的情況，例如彭女士和田先生報案時公安機關未受理，建議找市場監(jiān)管部門，不過報案記錄也可作為后續(xù)處理的輔助證據(jù)。

二、可能面臨的風險

經濟風險
- 如果名下公司存在未履行出資義務等情況，可能會被限制高消費，就像一直在國外學習和工作的劉某某，莫名成為國內某公司股東后，因未履行出資義務被限制高消費。
法律風險
- 若名下公司涉及違法犯罪活動，可能會面臨承擔相關民事或刑事責任，盡管是被冒名注冊的股東，但需要花費時間和精力去證明自己的無辜，彭女士和田先生就擔心名下公司被不法分子利用，自己會惹上麻煩甚至官司。

三、預防措施