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廣東空殼公司注冊平臺

好順佳集團(tuán)
2022-04-09 17:37:47
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廣東空殼公司注冊平臺

浙江紹興去年破獲4800億虛開發(fā)票案：143人被捕，近3萬人注冊“殼牌公司”

涉案金額超過4800億元！

紹興公安破獲這一大案，引起公安部高度重視

2019年12月，浙江紹興警方破獲一起特大虛假發(fā)票案。該案涉及全國31個(gè)省市的http://m.opentagclosetag.com/萬多家中小企業(yè)。高達(dá)4800億元以上。

當(dāng)年8月，紹興市稅務(wù)局在例行檢查中發(fā)現(xiàn)，一家名為合力貿(mào)易有限公司的單位涉嫌暴力開具虛假發(fā)票。經(jīng)過深入調(diào)查，稅務(wù)人員還發(fā)現(xiàn)，紹興市區(qū)還有8家類似的空殼企業(yè)。發(fā)現(xiàn)問題后，他們立即將案件移交紹興越城公安局。

紹興市公安局越城區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)副組長葉軍：這些公司沒有具體業(yè)務(wù)。資金基本當(dāng)天就到賬，資金量很大。這是一個(gè)個(gè)人帳戶。為打消售票公司的顧慮，部分開票公司還將相關(guān)網(wǎng)上銀行發(fā)送至售票公司，讓售票公司自行開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)。

嫌疑人王：有時(shí)候服裝廠缺票，老板會告訴我，然后我再讓對方安排開票。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙在取得公司營業(yè)執(zhí)照、公章、金稅盤和空白發(fā)票后，前往上海、廣州、重慶等大城市專門銷售發(fā)票。全國各地都有很多空殼公司。超過 28,000 個(gè)。

經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙買賣發(fā)票的方式主要分為三種。一是直接賣普通價(jià)格從400元到2000元一片。二是空殼公司先賣給中間商，再由中間商轉(zhuǎn)賣。三是專人在一個(gè)平臺上公布所有空殼公司可以銷售的發(fā)票，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷售。售票點(diǎn)數(shù)量一般為6到8個(gè)。犯罪團(tuán)伙通過這三種方式非法牟取暴利。

警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，同一個(gè)嫌疑人往往掌握著十幾家甚至幾十家公司的信息。為了快速倒賣發(fā)票，買賣發(fā)票的各級犯罪嫌疑人通過互聯(lián)網(wǎng)及時(shí)進(jìn)行信息交流。平臺每天發(fā)布開票信息，售票員向開票公司介紹開票公司信息，同時(shí)向開票團(tuán)伙反饋購票需求，形成虛假“空中超市”開發(fā)票。

浙江省紹興市公安局諸暨分局民警張斌：購買發(fā)票后直接快遞寄出，兩三天內(nèi)即可完成交易。 12月6日凌晨，警方展開集中網(wǎng)絡(luò)收繳行動，深入廣東、福建、上海等13個(gè)省、市、自治區(qū)，抓獲重點(diǎn)犯罪嫌疑人126名。

紹興9·16特遣隊(duì)副司令員王福燦：經(jīng)過三個(gè)多月的分析研判，深入拓展線，發(fā)現(xiàn)以廣東饒平和人員為主的30個(gè)極其暴力虛假的開口被騙取出口退稅。非法買賣外匯犯罪團(tuán)伙涉及全國31個(gè)省、市、自治區(qū)的http://m.opentagclosetag.com/萬多家企業(yè)，涉案金額超過4800億元。截至目前，警方已抓獲涉嫌暴力詐騙、騙稅、非法買賣外匯等犯罪嫌疑人143人。此案正在進(jìn)一步審理中。

這是一個(gè)巧合。

經(jīng)過幾個(gè)月的偵破工作，山東警方搗毀了兩個(gè)假開增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，繳獲了大量假印章、假開假發(fā)票等作案工具。其中，查獲假印章1891枚。此次采購虛開發(fā)票涉及全國30多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的多家企業(yè)。兩起案件涉案金額超過300億元。

在兩個(gè)犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)中，警方還查獲了46部手機(jī)、1891張假印章、14515張空白假發(fā)票以及大量工商登記資料。檢獲物品它填滿了整個(gè)籃球場。

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