榆林注冊信托公司條件是什么

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2024-07-12 08:33:15
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內(nèi)容摘要：榆林注冊信托公司條件榆林注冊信托公司的條件主要依據(jù)中國銀保監(jiān)會的規(guī)定。1. 出資人條件境內(nèi)非金融機構出資人條件 - 依法設立，具有法人資格 -...

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榆林注冊信托公司條件

榆林注冊信托公司的條件主要依據(jù)中國銀保監(jiān)會的規(guī)定。

1. 出資人條件

境內(nèi)非金融機構出資人條件 - 依法設立，具有法人資格 - 具有良好的公司治理結構或有效的組織管理方式 - 具有良好的社會聲譽、誠信記錄和納稅記錄 - 經(jīng)營管理良好，最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄 - 財務狀況良好，且最近2個會計年度連續(xù)盈利 - 最近1個會計年度末凈資產(chǎn)不低于資產(chǎn)總額的30% - 入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務資金等非自有資金入股 - 單個出資人及其關聯(lián)方投資入股信托公司不得超過2家，其中絕對控股不得超過1家 - 承諾5年內(nèi)不轉讓所持有的信托公司股權（金融監(jiān)管部門依法責令轉讓的除外）、不將所持有的信托公司股權進行質押或設立信托，并在擬設公司章程中載明 - 金融監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件

境內(nèi)金融機構出資人條件 - 應當具有良好的內(nèi)部控制機制和健全的風險管理體系，符合與該類金融機構有關的法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及以下條件：

入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務資金等非自有資金入股 - 單個出資人及其關聯(lián)方投資入股信托公司不得超過2家，其中絕對控股不得超過1家 - 承諾5年內(nèi)不轉讓所持有的信托公司股權（金融監(jiān)管部門依法責令轉讓的除外）[...] - 金融監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件

境外金融機構出資人條件 - 最近1個會計年度末總資產(chǎn)原則上不少于10億美元 - 具有國際相關金融業(yè)務經(jīng)營管理經(jīng)驗 - 銀保監(jiān)會認可的國際評級機構最近2年對其作出的長期信用評級為良好及以上

財務狀況良好，最近2個會計年度連續(xù)盈利 - 符合所在國家或地區(qū)法律法規(guī)及監(jiān)管當局的審慎監(jiān)管要求，最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄 - 具有良好的公司治理結構、內(nèi)部控制機制和健全的風險管理體系
單個出資人及其關聯(lián)方投資入股的信托公司不得超過2家，其中絕對控股不得超過1家 - 所在國家或地區(qū)金融監(jiān)管當局已經(jīng)與金融監(jiān)管部門建立良好的監(jiān)督管理合作機制 - 具有有效的反洗錢措施 - 所在國家或地區(qū)經(jīng)濟狀況良好 - 金融監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件

2. 注冊資本要求

注冊資本為一次性實繳貨幣資本，最低限額為3億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣

3. 公司治理和組織機構

應有健全的組織機構、管理制度、風險控制機制；具有與業(yè)務經(jīng)營相適應的營業(yè)場所、安全防范措施和其他設施；建立了與業(yè)務經(jīng)營和監(jiān)管要求相適應的信息科技架構，具有支撐業(yè)務經(jīng)營的必要、安全且合規(guī)的信息系統(tǒng)，具備保障業(yè)務持續(xù)運營的技術與措施