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2022-04-08 16:43:31
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“空殼”公司虛開“道具”貨騙退稅
標(biāo)題：“空殼”公司虛報(bào)“道具”貨騙退稅
同一集團(tuán)控制十幾家公司，不同成員分別負(fù)責(zé)注冊(cè)、稅務(wù)登記、找中介、找客戶、銷售，專營(yíng)虛開增值稅發(fā)票業(yè)務(wù)，涉案金額高達(dá)10余家億元！
不久前，廣東警方組織珠海、深圳等地開展“狂飆15號(hào)”專項(xiàng)打擊行動(dòng)，一舉摧毀了該團(tuán)伙，還抓獲了53名轉(zhuǎn)介中介。警察在求職介紹中抓到了最欺詐的中介。
今年上半年，全省共破獲偷稅漏稅案件194件，抓獲職業(yè)犯罪人員167人，清理空殼公司872家，依法查處輕經(jīng)營(yíng)主體501家，挽回國(guó)家損失稅金http://m.opentagclosetag.com/億元。
委托中介注冊(cè)“空殼”公司
“空殼公司沒有生產(chǎn)，沒有經(jīng)營(yíng)，只有開票”，是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的“空頭人物”。空殼企業(yè)沒有實(shí)際貿(mào)易支撐，靠收取開票費(fèi)來賺取利潤(rùn)，不僅影響了國(guó)家對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)計(jì)和把握，也導(dǎo)致了國(guó)家稅收的大量損失。
去年底，珠海警方得到線索：一批企業(yè)的稅務(wù)情況異常。原來，這批公司是在去年3、4月份由一家中介公司注冊(cè)的。通過對(duì)收票企業(yè)的海量資金進(jìn)行回查，發(fā)現(xiàn)該批企業(yè)的資金流向異常。
珠海警方涉稅犯罪偵查大隊(duì)民警憑借多年辦案經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)定該團(tuán)伙可能虛開增值稅專用發(fā)票。經(jīng)查，以卓、丁為首的21人犯罪團(tuán)伙浮出水面。他們出資委托中介注冊(cè)16家“空殼公司”，聘請(qǐng)專人招攬客戶，為這些客戶虛開增值稅專用發(fā)票，收取4-7次手續(xù)費(fèi)。據(jù)辦案民警介紹，該案涉案金額超過100億元，涉及28個(gè)省市。3000多家企業(yè)。
今年1月17日，廣東警方組織珠海、東莞同時(shí)封網(wǎng)，將控制16家空殼公司的21名犯罪嫌疑人。
“企業(yè)為了降低成本，需要發(fā)票，造假的也要賣票，這起到了重要的中介作用?！敝楹＾k案民警介紹，通過對(duì)犯罪團(tuán)伙的詳細(xì)審訊，警方獲得了大量專業(yè)中間人，并查明了大量虛假介紹的中間人。今年5月，組織珠海、深圳等18個(gè)地市收網(wǎng)，抓獲中介機(jī)構(gòu)53家。同時(shí)，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)起了5次打擊，并啟動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)。
“道具”低進(jìn)高出圈內(nèi)作案
虛假騙稅案件犯罪環(huán)節(jié)多，證據(jù)鏈構(gòu)建復(fù)雜，辦案難度大，周期長(zhǎng)，特別是企業(yè)注冊(cè)容易，注冊(cè)后更容易逃逸 行政監(jiān)管職能部門加大辦案難度。為此，廣東警方加強(qiáng)了與稅務(wù)等部門的合作，同時(shí)提升了區(qū)域聯(lián)動(dòng)水平，增強(qiáng)了打擊實(shí)效。
去年3月，廣州黃埔海關(guān)緝私局在與省廳經(jīng)偵局的工作交流中發(fā)現(xiàn)，他們正在調(diào)查的楊某清涉嫌走私案與詐騙出口案存在交叉。深圳經(jīng)偵支隊(duì)正在調(diào)查退稅問題。決定聯(lián)合公安部、海關(guān)總署、中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心對(duì)公案進(jìn)行調(diào)查和舉報(bào)。該案被列為公安部、中國(guó)人民銀行、海關(guān)總署四部委領(lǐng)導(dǎo)小組督辦的打擊虛假逃稅案件。
去年11月18日，在公安部經(jīng)偵局、省公安廳的指揮下，在東莞、清遠(yuǎn)、潮州等地公安機(jī)關(guān)的支持下，深圳警方與深圳市國(guó)稅局稽查局和廣州黃埔海關(guān)嚴(yán)防走私。并與中國(guó)人民銀行深圳中心支行同時(shí)開展網(wǎng)絡(luò)催收行動(dòng)，摧毀這個(gè)長(zhǎng)期活躍在廣東、福建等地的特大犯罪團(tuán)伙，開展各種虛開增值稅專用票、騙取出口退稅、走私、地下錢莊等犯罪。 ，38人被捕。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人詹某雄等人利用空殼公司勾結(jié)運(yùn)輸、報(bào)關(guān)公司，并與境內(nèi)外香港物流公司合作，使用低價(jià)道具和貨物進(jìn)出犯罪循環(huán)，大肆騙稅、走私、逃稅、騙取州稅。該團(tuán)伙從北京等地收到1700多張?zhí)摷僭鲋刀惏l(fā)票，以補(bǔ)充虛假出口高價(jià)值商品。
深圳警方不僅依靠大數(shù)據(jù)、大情報(bào)分析確保案件偵查全過程的準(zhǔn)確性，還與相關(guān)部門、多警種合作，配合香港海關(guān)相關(guān)部門共同打擊出口稅務(wù)欺詐。涉案金額高達(dá)100億元。
購買虛假納稅申報(bào)表獲取企業(yè)信息
為鼓勵(lì)出口，允許出口商品以不含稅價(jià)格進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，提高商品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)國(guó)內(nèi)征稅的產(chǎn)品，國(guó)家依法將已征稅款在出口時(shí)退還。然而，一些不法分子鉆了空子，虛報(bào)出口貨物，騙取出口退稅。
去年9月20日，珠海市公安局根據(jù)線索認(rèn)定，恒某東投資公司涉嫌利用其他公司真實(shí)出口貨物信息虛假申報(bào)，存在騙取出口退稅重大嫌疑。去年10月19日，珠海市公安局、市國(guó)稅局聯(lián)合發(fā)起網(wǎng)收行動(dòng)，在佛山順德抓獲邱某標(biāo)等三人。經(jīng)查，邱某標(biāo)以公司名義，利用梅州市平原縣一家家具廠、江西省萬載縣一家木材加工廠等7家企業(yè)，通過代購信息開具虛假進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等貨物。出口退稅企業(yè)。公司根據(jù)出口貨物的真實(shí)情況，虛假申報(bào)退稅。截至去年9月，退稅總額超過800萬元。
此前，汕頭警方也破獲了一起類似案件。根據(jù)移交的線索，汕頭警方發(fā)現(xiàn)汕頭市一家進(jìn)出口貿(mào)易公司、汕頭市一家塑料工業(yè)公司等企業(yè)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，騙取出口退稅。去年11月21日，汕頭市經(jīng)偵部門展開網(wǎng)絡(luò)抓捕行動(dòng)，抓獲上述兩家公司的經(jīng)營(yíng)者楊某等8人。經(jīng)初步審查，該團(tuán)伙涉嫌虛開2013年至2020年增值稅專用發(fā)票共計(jì)1億元，騙取出口退稅4177萬元。
超過90人參與員工變“公關(guān)人員”
“增值稅專用發(fā)票是‘紙黃金’。”省公安廳經(jīng)偵局涉稅科相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。在這些犯罪嫌疑人中，控制空殼公司的暴力詐騙分子，依靠虛假發(fā)票謀取暴利，不法分子心懷惡意，屬于“大反派”；生產(chǎn)企業(yè)是國(guó)家稅收發(fā)展的基礎(chǔ)，接受假發(fā)票只是為了減少繳納部分稅款，是“小罪人”。廣東警方在應(yīng)對(duì)打擊行動(dòng)時(shí)，采取了不同的方法。
一方面，督促各地嚴(yán)厲打擊偷稅漏稅、空殼公司虛假開戶、引入虛假中間商等職業(yè)犯罪分子；另一方面，引導(dǎo)地方生產(chǎn)企業(yè)在“割皮之痛”后愿意繳納稅款和滯納金”，依法從輕處理。
此外，多方??配合省外、香港警方，支持汕頭等地打擊偷稅漏稅、詐騙職業(yè)犯罪分子，利用大數(shù)據(jù)和資金查控平臺(tái)，及時(shí)排查、凍結(jié)涉案資金。在這種情況下。違法所得的追回，會(huì)使犯罪分子“人財(cái)兩空”；同時(shí)，90余名涉案生產(chǎn)企業(yè)的涉案人員此前被輕視，成為“宣傳員”，為自己說話。
省公安廳經(jīng)偵局還加強(qiáng)涉稅人才隊(duì)伍的培養(yǎng)和建設(shè)，邀請(qǐng)稅務(wù)專家、大數(shù)據(jù)專家、檢察院辦案人員前來交流，提高辦事效率和水平的案件處理。好順佳記者 吳克 通訊員 孫道強(qiáng) 志才 姜兵 微博
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