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2024-06-21 09:17:55
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內(nèi)容摘要：?？谧怨颈蛔グ咐治鲈诤？谧怨镜倪^程中，存在一些不法分子利用合法注冊公司的形式進(jìn)行各種非法活動。案例一：非法買賣銀行賬戶事件概述2020年3月...

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海口注冊公司被抓案例分析

在?？谧怨镜倪^程中，存在一些不法分子利用合法注冊公司的形式進(jìn)行各種非法活動。

案例一：非法買賣銀行賬戶

事件概述2020年3月23日，?？诰匠鰟?50余名警力，搗毀了10個涉及買賣銀行對公賬戶的“黑灰產(chǎn)”窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人66名，并繳獲了大量的涉案物品，如對公銀行卡、U盾、公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章等。

犯罪手法犯罪嫌疑人通過注冊空殼公司，在銀行開立企業(yè)對公賬戶，然后將賬戶及其配套的公司信息、公司章、銀行預(yù)留手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾、對公賬戶銀行卡及密碼等“全套”資料，以每套500至1000元的價格轉(zhuǎn)賣給從事電信詐騙的人員用于作案。電信詐騙作案人員騙取資金后，會迅速將資金轉(zhuǎn)入多個對公賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

法律后果犯罪嫌疑人王某某等66人因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪被?？诠矙C(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。警方表示，買賣銀行賬戶的行為不僅擾亂金融秩序，還為各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為提供幫助，公安機(jī)關(guān)將持續(xù)加大對這類違法犯罪的打擊力度。

案例二：詐騙犯罪團(tuán)伙

事件概述2019年12月6日，?？诰浇?jīng)過縝密偵查，端掉了位于?？谑袊d大道的一個詐騙犯罪窩點(diǎn)，抓獲50名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人。

犯罪手法該犯罪團(tuán)伙人數(shù)眾多、目的明確、分工細(xì)致，專門聯(lián)系在微信注冊小程序并有網(wǎng)站推廣意向的商家，通過虛假宣傳和后臺技術(shù)虛造商家入駐網(wǎng)站的事實(shí)騙取受害商家的信任，后通過“服務(wù)器擴(kuò)容”、“加密止付設(shè)置”、“電商證辦理”等收費(fèi)項(xiàng)目層層遞進(jìn)，最終騙取受害商家的財(cái)產(chǎn)。

法律后果50名犯罪嫌疑人均因涉嫌詐騙罪被警方刑事拘留，案件在進(jìn)一步偵辦中。警方提醒，年底詐騙多發(fā)，大家要注意識別各種“公司”的詐騙套路。

案例三：盜竊公司財(cái)物

事件概述2022年8月2日，新埠海岸派出所接到某企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)警稱，其公司的物料被盜，其中包括智能小區(qū)綜合管理系統(tǒng)主機(jī)1部，可視對講主機(jī)2部和可視對講分機(jī)25部。接警后，民警迅速開展走訪摸排，快速鎖定郭某棟有重大作案嫌疑，隨后民警將郭某棟傳喚到派出所進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)訊問，郭某棟對其盜竊公司物料的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

法律后果郭某棟已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。警方提醒企業(yè)要提高安全防范意識，加強(qiáng)內(nèi)部安全管理，妥善保管財(cái)物，加強(qiáng)日常巡查，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。

以上案例表明，在?？谧怨緯r必須遵守法律規(guī)定，不得從事非法活動。否則，一旦被抓，將會面臨刑事責(zé)任和其他法律后果。