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近年來(lái)，廈門地區(qū)在加強(qiáng)商事登記制度改革的同時(shí)，也出現(xiàn)了一些利用公司注冊(cè)進(jìn)行違法活動(dòng)的案例。這些案例中，有些公司涉嫌參與黑社會(huì)性質(zhì)的組織活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾的生活安全。以下是廈門地區(qū)注冊(cè)公司涉黑案件的一些具體情況。
在2020年，廈門市海滄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布了行政決定公告，將廈門斯晶奧科技有限公司等7戶企業(yè)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。這些企業(yè)全部因?yàn)槊坝盟松矸菪畔Ⅱ_取公司變更登記而被列入。海滄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依據(jù)《嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)其進(jìn)行了列入，并通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示。這些企業(yè)被列入名單后，將會(huì)面臨一系列的聯(lián)合懲戒措施，在市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、授予榮譽(yù)稱號(hào)等方面依法予以限制或禁入。
2019年，廈門地區(qū)爆發(fā)了一起全省規(guī)模最大的“套路貸”案件。該犯罪集團(tuán)通過(guò)注冊(cè)財(cái)務(wù)管理公司進(jìn)行資金放貸，形成了惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。他們主要針對(duì)既有資金需求又有房產(chǎn)保障的被害人作案，誘騙被害人簽訂虛高借款合同、房產(chǎn)租賃合同、房產(chǎn)抵押合同等，制造被害人獲取虛高借款的銀行流水痕跡，然后再次起訴或申請(qǐng)仲裁、申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。此外，該集團(tuán)成員還采用蹲守、跟蹤、非法限制人身自由、非法侵入住宅等手段威脅、逼迫被害人還款。
2007年，廈門市中級(jí)法院對(duì)被告人陳清河等64人黑社會(huì)性質(zhì)組織案作出一審宣判。該起涉黑案件是廈門市歷年來(lái)被告人人數(shù)最多的一起。被告人陳清河、林惠典等人在廈門開(kāi)設(shè)多個(gè)場(chǎng)所，以經(jīng)營(yíng)企業(yè)的名義，在場(chǎng)所內(nèi)采取措施保護(hù)洗毒、販毒，并以暴力、威脅等手段長(zhǎng)時(shí)間有組織地實(shí)施販賣毒品、偷稅、故意傷害、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)。法院最終對(duì)64名被告人作出一審判決，其中包括陳清河和林惠典在內(nèi)的多名被告人被判處無(wú)期徒刑和高額罰金。
2018年9月1日，廈門市思明區(qū)法院公開(kāi)宣判以陳某杰為首的重大涉黑案件。該案共有54名被告人和3個(gè)被告單位，涉及組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、聚眾斗毆、敲詐勒索、尋釁滋事等17項(xiàng)罪名。該案是2018年掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái)，廈門市宣判的首起黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織案。案件主犯陳某杰一審被判處有期徒刑二十五年，其他組織成員一審分別被判處有期徒刑三年八個(gè)月至二十年不等。
2018年11月30日上午，廈門市湖里區(qū)人民法院公開(kāi)宣判以顏小敏為首的重大涉黑案件。該案適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度審理，以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾斗毆、強(qiáng)迫交易、串通投標(biāo)等12項(xiàng)罪名及不歸責(zé)于組織犯罪的2項(xiàng)罪名，分別判處顏小敏等24名被告人有期徒刑二年至二十一年不等。該案是2018年10月26日刑事訴訟法修訂后，廈門市首例適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度審理的重大涉黑案件。
以上就是目前可查證的廈門地區(qū)注冊(cè)公司涉黑案件的具體情況。這些案例表明，雖然廈門在商事登記制度改革方面取得了顯著成效，但仍然需要不斷加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊利用公司注冊(cè)進(jìn)行違法活動(dòng)的行為，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序和社會(huì)環(huán)境。
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