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2024-06-20 09:06:37
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近年來，南寧發(fā)生了一系列與注冊公司相關的洗錢被抓事件。
在南寧務工的男子李某因為想貸款10萬元做生意，被他人忽悠用自己的身份證注冊了6家公司并辦理對公賬戶給他人使用。這些賬戶后來被不法分子用來實施電信詐騙犯罪活動。李某等人因此涉嫌買賣國家機關證件罪被捕，并被警方采取強制措施。
李某原本在南寧開有一家小公司，他通過朋友介紹得知有人愿意高價收購營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬號等全套資料。李某隨后找到好友黃某，讓他去辦理公司營業(yè)執(zhí)照和銀行對公賬戶，并以低價收購后再高價轉賣。兩人從中獲利2萬余元，但他們所轉賣的銀行對公賬戶被電信網絡詐騙團伙用來洗錢。
李某輝從2017年開始，指使下屬人員注冊空殼公司，辦理營業(yè)執(zhí)照，并利用這些公司開設的企業(yè)對公賬戶進行非法活動。他為此非法獲利20萬元左右。警方經過偵查，將該團伙成員陸續(xù)抓捕歸案，并查獲了大量的銀行卡、電話卡、營業(yè)執(zhí)照等物品。
南寧警方成功搗毀一個為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪團伙洗錢的“跑分”窩點，刑事拘留10人，涉案金額高達8000余萬元。該團伙成員主要利用網絡支付平臺為他人進行非法支付結算，涉及的資金可能與網絡賭博、電信詐騙“洗黑錢”有關。
南寧市公安局偵破了楊某某等人涉嫌洗錢案，這是《刑法修正案(十一)》將“自洗錢”入罪后南寧市公安局辦理的第一起為金融詐騙犯罪進行“自洗錢”的案件。楊某某為掩飾、持宋某某等人的銀行卡自行進行轉賬、提現(xiàn)等方式轉移資金，該行為涉嫌洗錢罪。
以上案例顯示，一些人在南寧注冊公司后，將公司的營業(yè)執(zhí)照、公章、開戶銀行卡、U盾等提供給不法分子，從而參與了洗錢活動。這些行為最終導致他們被警方抓獲，并受到了法律的制裁。這些案例也提醒公眾要警惕此類犯罪活動，不要為了蠅頭小利而參與其中。
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