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2024-05-28 10:08:02
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KYC是“Know Your Customer”的縮寫，中文意思是“了解你的客戶”。這一概念最早由香港金融管理局在2003年提出，旨在加強(qiáng)對海外投資人身份審核，防止虛假投資者影響香港公司的正常運(yùn)營。后來，隨著CRS（全球稅收透明度和情報(bào)交換標(biāo)準(zhǔn)）的實(shí)施，香港政府為了防止洗黑錢，加大了審核香港公司所需要提交的資料，提出了KYC管理?xiàng)l例。
香港公司KYC盡職調(diào)查需要充分了解香港公司的實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)、公司基本情況等。具體來說，KYC盡職調(diào)查涉及的內(nèi)容包括：
核實(shí)公司成立信息：需要核實(shí)香港公司名稱、商業(yè)登記、注冊地址、經(jīng)營范圍等基本信息。
核實(shí)公司成員信息：秘書公司需要核實(shí)香港公司實(shí)際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。這些信息包括身份證掃描件、實(shí)際控制人的KYC聲明書需要簽字。
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核實(shí)公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)：需要由客戶本人說明，并提供有效證件（身份證/護(hù)照）的復(fù)印件/掃描件，并安排簽字。
核實(shí)公司聯(lián)系信息：必須真實(shí)、準(zhǔn)確，不可提供虛假資料。
根據(jù)香港政府的要求，每一家新成立的香港公司都必須進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，供香港政府執(zhí)法人員隨時(shí)進(jìn)行查閱。如果香港未及時(shí)配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查，則會(huì)影響香港公司的運(yùn)營，更甚者會(huì)產(chǎn)生罰款。
香港公司注冊時(shí)填寫的KYC是一項(xiàng)旨在了解和驗(yàn)證客戶身份的過程，目的是為了防止洗黑錢和恐怖主義融資等非法金融活動(dòng)。這一過程需要提供一系列敏感信息，以證明公司的董事股東不是高危人士，如果不進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，可能會(huì)對香港公司的運(yùn)營產(chǎn)生負(fù)面影響，甚至面臨罰款。因此，香港公司在注冊時(shí)填寫KYC表格是非常重要的。
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