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2024-05-22 11:30:37
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根據(jù)香港政府的規(guī)定，除上市公司以外，每一家香港公司（包括新注冊的公司以及已經(jīng)在冊的公司）都必須辦理SCR重要控制人備檔。SCR要求香港公司記錄其重要控制人的詳細(xì)信息，并公開給被法律授權(quán)的機(jī)構(gòu)，而不會(huì)公開給公眾查閱。如果公司沒有遵從法律規(guī)定備存SCR，該公司及其每名責(zé)任人將被處罰最高25,000港幣的罰款，并另外每日處罰700港幣的罰款。香港公司的責(zé)任人是指公司的高級人員、股東等。
KYC是“know your customer”的縮寫，2018年7月底，香港注冊處響應(yīng)政府要求，並配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查，以便供香港政府執(zhí)法人員在必要時(shí)進(jìn)行查閱。如果逾期未能完成盡職調(diào)查，則香港公司及其銀行賬戶將會(huì)被強(qiáng)制關(guān)閉，並且還需要接受香港政府的調(diào)查，以及巨額罰款。
依照最新《香港公司條例》規(guī)定，如果任意地址被用于多于6間公司的注冊辦事處（或業(yè)務(wù)場所），必須通過電子器材， 在每段4分鐘時(shí)段內(nèi)，將所注冊的公司名稱展示最少一次，每次持續(xù)展示最少15秒。如果某間公司未按規(guī)定懸掛水牌，被香港公司注冊處查實(shí)，則將面臨最高1萬港幣的罰款。
香港注冊公司是需要備檔的，主要包括SCR重要控制人備檔、KYC盡職調(diào)查和公司水牌。這些備檔措施有助于香港政府對公司的監(jiān)管，同時(shí)也是公司合法運(yùn)營的必要條件。
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