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2024-05-22 11:00:54
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香港作為一個(gè)全球知名的金融中心和自由港，每年都有很多的資金、人員往來于香港。而正是這一情況，也招引了洗錢違法的注意。為了防止自身的優(yōu)勢(shì)被違法分子運(yùn)用，香港已經(jīng)建立起了一套監(jiān)管體系，包括“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則的廣泛應(yīng)用，“知道你的客戶（KYC）”程序，“SAFE”可疑生意辨認(rèn)辦法，將審計(jì)方法有用運(yùn)用于反洗錢監(jiān)管，以及與監(jiān)管方針的杰出協(xié)作關(guān)系。
香港的公司及信托服務(wù)自2018年開始實(shí)行持牌制度，因此，為確保合規(guī)營商，在進(jìn)行公司注冊(cè)或者維護(hù)時(shí)，需要核實(shí)秘書公司（TCSP持牌機(jī)構(gòu)）的身份。然而，有一些不法分子利用香港公司注冊(cè)的便利性進(jìn)行洗錢活動(dòng)。例如，近期香港海關(guān)部門抓獲的嫌疑人，就是通過在香港設(shè)立空殼公司和銀行賬戶來進(jìn)行洗錢活動(dòng)的。
洗錢活動(dòng)一直是全球金融體系的嚴(yán)重威脅，各國/地區(qū)政府近年來不斷加大對(duì)反洗錢的監(jiān)管，各大銀行也不斷強(qiáng)化反洗錢工作，一旦出現(xiàn)反洗錢問題，銀行可能將面臨巨額的處罰。香港開放的金融體系和自由的資金流動(dòng)，使得香港成為很多非法資金的落腳點(diǎn)，導(dǎo)致反洗錢案件頻發(fā)，倒逼香港政府的反洗錢監(jiān)管力度不斷加大。因此，香港銀行為了打擊洗錢行為，一定會(huì)對(duì)香港銀行開戶（不管是個(gè)人開戶還是公司對(duì)公開戶）提出更高的審核要求以及準(zhǔn)入門檻。
香港在過去幾年內(nèi)發(fā)生了多起重大洗錢案件。例如，2023年3月12日，香港高等法院法官指第6被告林美玲，在2002年至2005年的3年間，以車輪式提存款近4萬次，涉款逾68億元，涉及款項(xiàng)來歷不明。此外，2023年7月19日，根據(jù)香港公司注冊(cè)署發(fā)來的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)紀(jì)律行動(dòng)聲明，稱對(duì)某信托或公司服務(wù)持牌人采取公開譴責(zé)及罰款的處罰。
雖然注冊(cè)香港公司本身并不直接與洗錢行為相關(guān)，但是不法分子可能會(huì)利用香港的公司注冊(cè)制度來進(jìn)行洗錢活動(dòng)。因此，企業(yè)在注冊(cè)香港公司后，需要嚴(yán)格遵守香港的反洗錢法律法規(guī)，配合銀行進(jìn)行客戶身份識(shí)別和業(yè)務(wù)審核，以避免被卷入洗錢案件。同時(shí)，香港銀行也會(huì)加強(qiáng)開戶審核，對(duì)于涉嫌洗錢的賬戶會(huì)采取嚴(yán)格的監(jiān)管和處罰措施。
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