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2024-05-22 09:32:43
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根據(jù)香港法例《受托人條例》規(guī)定，要在香港成立信托公司，該公司必須滿足一系列的法律要求：
公司性質(zhì)：公司必須是在香港成立的法團(tuán)性質(zhì)的公司，而不是私人公司。
公司宗旨：公司在其組織大綱及章程細(xì)則中明確公司的宗旨，但該宗旨不得與現(xiàn)行法律互相抵觸。
股本要求：公司已發(fā)行股本不得少于300萬(wàn)港幣，并且是以現(xiàn)金繳足股款。
董事局委托：已經(jīng)按照公司的組織章程細(xì)則委托董事局。
資金存放：公司將價(jià)值不少于150萬(wàn)元港幣的投資，存放于香港庫(kù)務(wù)署，或以庫(kù)務(wù)署署長(zhǎng)的名義，將一筆不少于150萬(wàn)元港幣的款項(xiàng)，存放于銀行，并將收據(jù)呈交于庫(kù)務(wù)署署長(zhǎng)。
法律責(zé)任：公司有能力在無(wú)須動(dòng)用上述第(5)項(xiàng)存放的投資或款項(xiàng)的情況下，履行對(duì)其股東的法律義務(wù)。
在香港經(jīng)營(yíng)信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)香港TCSP牌照。申請(qǐng)香港TCSP牌照需要遵循一系列的步驟和程序：
適當(dāng)人選：申請(qǐng)人（或其任何合伙人/董事/最終擁有人）在申請(qǐng)時(shí)需遞交TCSP牌照申請(qǐng)表+適當(dāng)人選陳述表+有效商業(yè)登記證明等文件，供注冊(cè)處判斷是否遵從《打擊洗錢(qián)條例》以及所載于申請(qǐng)表中的規(guī)定，來(lái)評(píng)定申請(qǐng)人是否屬于適當(dāng)人選。
豁免人選：以下人選無(wú)需進(jìn)入是否屬適當(dāng)人選的評(píng)定流程，直接遞交有關(guān)申請(qǐng)表+證明文件即可：政府、認(rèn)可機(jī)構(gòu)（根據(jù)《銀行業(yè)條例》所界定的機(jī)構(gòu)）、持牌法團(tuán)（前提是該業(yè)務(wù)附屬于該法團(tuán)的主要業(yè)務(wù)）、會(huì)計(jì)專業(yè)人士（根據(jù)《專業(yè)會(huì)計(jì)師條例》注冊(cè)的會(huì)計(jì)師/執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師）、法律專業(yè)人士（根據(jù)《法律執(zhí)業(yè)者條例》所界定的律師）。
持續(xù)責(zé)任：持牌人須配合公司注冊(cè)處，允許執(zhí)法人員進(jìn)行視察，以確定持牌人是否已遵從《打擊洗錢(qián)條例》的規(guī)定。
申請(qǐng)香港TCSP牌照的具體條件包括：
符合資格條件：申請(qǐng)人必須是一家注冊(cè)于香港的公司，并滿足香港公司注冊(cè)的要求。通常情況下，信托牌照申請(qǐng)者需要具備專業(yè)的金融、法律或會(huì)計(jì)背景，并且具備充足的信托管理經(jīng)驗(yàn)。
資本要求：申請(qǐng)人需要滿足香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority, HKMA)規(guī)定的資本要求。具體的資本要求可能會(huì)根據(jù)申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模而有所不同。
適當(dāng)性審查：申請(qǐng)人需要通過(guò)適當(dāng)性審查，以證明其擁有適當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)能力和良好的商業(yè)聲譽(yù)。審查內(nèi)容包括公司結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理制度等。
提交申請(qǐng)：申請(qǐng)人需要向香港金融管理局(HKMA)提交信托牌照申請(qǐng)。申請(qǐng)材料通常包括詳細(xì)的業(yè)務(wù)計(jì)劃、組織架構(gòu)、人員資質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)管理政策等。
審查和許可：香港金融管理局會(huì)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，并在完成必要的盡職調(diào)查后做出許可決定。審查過(guò)程中，HKMA可能會(huì)與申請(qǐng)人進(jìn)行面談，并要求提供額外的材料或解釋。
合規(guī)要求：一旦獲得信托牌照，申請(qǐng)人需要遵守香港金融管理局制定的合規(guī)要求，包括報(bào)告義務(wù)、客戶身份驗(yàn)證、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等。
注冊(cè)香港公司的要求包括：
公司名稱：公司名稱必須是中英文名稱，且中文名稱必須以“有限公司”結(jié)尾，英文名稱必須以“Limited”結(jié)尾。
股東和董事：至少需要有一位董事和一位股東，他們可以是同一個(gè)人，且可以是自然人或有限公司。
法定秘書(shū)：必須委任一名由香港永久居民或香港公司出任的法定秘書(shū)。
注冊(cè)資本：標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)資本為10,000HKD。
經(jīng)營(yíng)范圍：提供公司的經(jīng)營(yíng)范圍。
注冊(cè)香港信托公司的條件和要求相對(duì)嚴(yán)格，涉及到法律、監(jiān)管和財(cái)務(wù)等多個(gè)方面。
注冊(cè)不同行業(yè)的公司/個(gè)體戶，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問(wèn)說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
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