香港公司注冊scr控制人員備案

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2024-05-22 09:30:31
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內(nèi)容摘要：SCR（備存重要控制人登記冊）備案的一些信息。自2018年3月起，香港實施了公司備存重要控制人登記冊的規(guī)定，簡稱為SCR。這項規(guī)定...

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SCR（備存重要控制人登記冊）備案的一些信息。

自2018年3月起，香港實施了公司備存重要控制人登記冊的規(guī)定，簡稱為SCR。這項規(guī)定旨在打擊偷稅漏稅和洗黑錢行為，并配合CRS（共同申報準則）的審查。根據(jù)規(guī)定，所有在香港成立的公司（除上市公司外）都需要對其重要控制人進行登記，并將登記冊備存在注冊辦事處或香港指定地址，以便政府執(zhí)法人員隨時查閱。

重要控制人包括對公司有重大控制權(quán)的自然人（須登記人士）以及屬法律實體的公司股東（須登記法律實體）。具體來說，如果某人符合以下任何一個條件，即對公司有重大控制權(quán)：

該人直接或間接持有公司25%以上的已發(fā)行股份；2. 該人直接或間接持有公司的25%以上的表決權(quán)；3. 該人直接或間接持有委任或罷免公司董事局的過半數(shù)董事的權(quán)利；4. 該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制；5. 該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對某信托或商號的活動發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號并不是法人，但該信托的受托人或商號的成員，就該公司而言符合前四個條件中的任何一條。

對于公司而言，如果不履行備存重要控制人登記冊的責任，將面臨以下處罰：

定罪：未履行該責任即屬于刑事罪刑；2. 罰款：有關(guān)公司及其每位責任人將被處罰最高25000港幣，并另外每日處罰700港幣；3. 造假處罰：對于提供虛假信息、誤導(dǎo)信息或具有欺騙性的資料，一經(jīng)定罪將處罰最高300000港幣及最長2年監(jiān)禁。

值得注意的是，無論是新注冊香港公司還是香港公司轉(zhuǎn)年審，都需要辦理SCR備案登記。此外，九大執(zhí)法部門包括公司注冊處、香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)處、入境事務(wù)處、稅務(wù)局、保險業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會，這些部門有權(quán)查閱重要控制人登記冊。

對于經(jīng)營香港公司的企業(yè)來說，遵守相關(guān)規(guī)定并及時辦理SCR備案登記是非常重要的。這不僅可以確保公司的合規(guī)經(jīng)營，還可以避免因違規(guī)操作而遭到有關(guān)部門調(diào)查，影響公司的日常運營。