亞馬遜香港公司注冊kyc

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2024-05-22 09:28:08
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亞馬遜香港公司注冊KYC

1. 了解KYC

KYC，即Know Your Customer，是一種國際性的防止腐敗和反洗錢的制度基礎(chǔ)，目的是充分了解你的客戶。在金融領(lǐng)域中，KYC是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)中，對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別和背景調(diào)查，了解客戶及其交易目的、賬戶實(shí)際控制人與受益人的流程。通過KYC實(shí)施，對(duì)客戶身份進(jìn)行核實(shí)和商業(yè)行為的了解，有效地發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可疑行為。

2. 香港公司注冊亞馬遜店鋪需要準(zhǔn)備的資料

商業(yè)登記條例，相當(dāng)于國內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照- 商業(yè)登記條例號(hào)碼，相當(dāng)于稅務(wù)登記號(hào)- 股東或董事在線截圖，相當(dāng)于法人身份證或護(hù)照- 雙幣信用卡，郵箱和手機(jī)號(hào)碼。

3. 香港公司入駐亞馬遜全球開店的流程

注冊香港的公司
提供商業(yè)登記條例，股東或董事在線截圖，雙幣信用卡，郵箱和手機(jī)號(hào)碼等資料- 通過招商經(jīng)理下鏈接，通過鏈接注冊開店。

4. 香港公司入駐亞馬遜全球開店的費(fèi)用

注冊香港的公司，費(fèi)用不等- 股東在線截圖，約22港幣- 亞馬遜月租，美金。

5. 亞馬遜KYC審核所需資料

工商注冊信息，即公司營業(yè)執(zhí)照掃描件- 公司賬單，如水電賬單、燃?xì)赓M(fèi)賬單,網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單,公司銀行對(duì)賬單,稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單等任選其一- 銀行賬單（二選一），可以是P卡賬單或者公司對(duì)公銀行對(duì)賬單- 公司受益人證件，首選護(hù)照，沒有可提供戶口本本人頁+身份證正反面- 法人個(gè)人費(fèi)用賬單，法人個(gè)人的水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)個(gè)人信用卡賬單等，任選其一- 公司受益人個(gè)人費(fèi)用賬單，要求同法人個(gè)人費(fèi)用賬單- 主要聯(lián)系人證件，要求同公司受益人證件。

6. 如何高效開展KYC

使用專業(yè)的盡調(diào)工具，如合合信息啟信慧眼·金融版(金融風(fēng)控SaaS)的【智能KYC】功能，可以對(duì)申請人或目標(biāo)企業(yè)的資信狀況進(jìn)行快速盡調(diào)，支持對(duì)主體企業(yè)、關(guān)聯(lián)人員、關(guān)聯(lián)企業(yè)、實(shí)控人、主要股東、投資企業(yè)等進(jìn)行一鍵盡調(diào)，盡調(diào)維度涵蓋資信狀況、工商變更、涉訴風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營情況、輿情風(fēng)險(xiǎn)等。

7. Kyc審核方法和需要提供的資料

提供公司營業(yè)執(zhí)照掃描件（不需要蓋章）- 提供公司的第三方收款賬單
提供個(gè)人綜合憑證（即中國銀行開具的個(gè)人綜合憑證）- 如首要聯(lián)系人非公司法人或者受益人，賣家需要提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營該賬戶的授權(quán)函。