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2024-05-20 15:10:53
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根據(jù)香港的法律規(guī)定，并進(jìn)行KYC盡職調(diào)查。這意味著任何外地企業(yè)在香港設(shè)立營業(yè)點都需要進(jìn)行KYC調(diào)查。這一過程旨在充分了解公司的實際控制人、控股公司組織架構(gòu)、公司基本情況等，以確保公司的合法性和合規(guī)性。
從2018年7月底開始，香港注冊處響應(yīng)政府要求，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查。這一政策的目的是為了防止有人使用香港公司進(jìn)行非法金融操作，以及維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶的正常使用。
KYC盡職調(diào)查不僅在公司注冊時需要進(jìn)行，而且是持續(xù)的過程。香港公司成立后續(xù)的運作和維護是一件非常嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的事情，專業(yè)的代理機構(gòu)能夠?qū)⒆钚碌恼咭?guī)定傳遞到位，并給出專業(yè)的方案，有效的幫您規(guī)避風(fēng)險。這意味著即使公司已經(jīng)注冊，也需要定期更新香港公司董事及股東的資料，以確保香港公司注冊處始終掌握每一間香港公司的高級管理人員的相關(guān)信息。
任何在香港設(shè)立營業(yè)點的外地企業(yè)，以及所有在香港注冊的公司，在注冊時以及后續(xù)的經(jīng)營過程中都需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查。這是為了確保公司的合法性、合規(guī)性，以及防止洗黑錢和其他非法金融活動的發(fā)生。
注冊不同行業(yè)的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問說明詳細(xì)情況，1對1解決您的實際問題。
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