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2024-05-20 15:09:45
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在香港注冊公司，需要進行的一項重要工作是SCR重要控制人備檔。SCR（Significant Controllers Register）指的是重要控制人登記冊，根據(jù)規(guī)定，除上市公司以外，每一家香港公司（包括新注冊的公司以及已經(jīng)在冊的公司）都必須按要求備存SCR，記錄其重要控制人的詳細信息。這些信息只公開給被法律授權(quán)的機構(gòu)，
備檔時間：自2018年3月1日起，香港公司須備存重要控制人登記冊
備檔內(nèi)容：記錄其重要控制人的詳細信息，包括自然人（須登記人士）和屬于法律實體的公司股東（須登記法律團體）。這些信息包括對該公司有重大控制權(quán)的人，直接或間接持有該公司25%以上或表決權(quán)，直接或間接持有為人或罷免該公司董事局的過半數(shù)董事的權(quán)利，以及有權(quán)利或?qū)嶋H上對該公司發(fā)揮或行使重大影響力的個人或團體。
備檔后果：如果公司沒有遵從法律規(guī)定備存SCR，該公司及其每名責(zé)任人將被處罰最高25,000港幣的罰款，并另外每日處罰700港幣的罰款。責(zé)任人是指公司的高級人員或幕后董事，或者是某法人團體的高級人員或幕后董事，而該法人團體是該公司的高級人員或幕后董事。
除了SCR重要控制人備檔，香港注冊處還要求所有香港公司進行KYC盡職調(diào)查。KYC是“know your customer”的縮寫，2018年7月底，香港注冊處響應(yīng)政府要求，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查，KYC盡職調(diào)查審核的資料及內(nèi)容主要有：公司成立信息、公司成員資料、、公司業(yè)務(wù)情況、公司聯(lián)系信息，如實際辦公地址等。
盡職調(diào)查時間：2018年7月底起
盡職調(diào)查后果：如果逾期未能完成盡職調(diào)查，則香港公司及其銀行賬戶將會被強制關(guān)閉，并且還需要接受香港政府的調(diào)查，以及巨額罰款。
在香港注冊公司，需要準(zhǔn)備一系列的文件和資料，其中最重要的就是香港工商檔案。香港工商檔案是指香港公司注冊處(Companies Registry)保存的一系列與公司注冊和運營相關(guān)的文件和資料。這些文件和資料包括但不限于公司注冊申請表、公司章程、董事和股東名冊、公司年度報告、財務(wù)報表、股東會和董事會會議記錄等。
注冊文件內(nèi)容：公司名稱、公司地址、公司股東、公司董事、公司秘書、公司章程、公司注冊申請表和公司注冊費用。
注冊香港公司需要的材料有：公司的相關(guān)信息（香港公司名稱、注冊資本、經(jīng)營范圍等），董事股東香港信息，身份證件（身份證或者護照，需在有效期內(nèi)），個人常住地址等。
香港公司注冊流程包括：公司組閣、為公司取個中英文名稱并進行查冊、簽署香港政府成立文件、文件提交、出證查核、制作綠盒。
knowledge cut off 時間的情況，具體操作可能有所變動，請以相關(guān)部門的最新公告為準(zhǔn)。
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