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2024-05-20 15:04:08
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新注冊(cè)的香港公司確實(shí)需要進(jìn)行KYC（了解你的客戶）盡職調(diào)查。這項(xiàng)要求是為了確保香港公司的合法性，并防止非法行為，如洗錢和欺詐等。KYC不僅是香港政府的要求，也是金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)為了預(yù)防腐敗而采取的一種制度基礎(chǔ)。
香港政府為了嚴(yán)格管控進(jìn)入資本的安全性，出臺(tái)了許多措施，其中包括香港公司KYC管理?xiàng)l例。這項(xiàng)政策是在CRS稅務(wù)交換、香港政府大力打擊洗黑錢的背景下出臺(tái)的。新注冊(cè)的香港公司都需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，以證明公司的董事股東不是高危人士，如恐怖組織成員、政府通緝?nèi)耸康?。此外，所?jīng)營(yíng)的產(chǎn)品是合法的，交易對(duì)象也是非高危人士及地區(qū)的。
香港公司KYC盡職調(diào)查需要充分了解香港公司的實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)和公司基本情況等。具體內(nèi)容包括核實(shí)公司成立信息、核實(shí)公司成員資料（包括股東、董事、最終受益人），并確定香港成員本人知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份；核實(shí)公司業(yè)務(wù)情況和核實(shí)公司聯(lián)系信息，必須真實(shí)、準(zhǔn)確，不可提供虛假資料；填寫KYC申明表格，提供有效證件的復(fù)印件/掃描件，并安排簽字，手持證件拍照，回傳文件，其中KYC申明表格，必須打印簽字之后回傳。
如果香港未及時(shí)配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查，則會(huì)影響香港公司的運(yùn)營(yíng)，更甚者會(huì)產(chǎn)生罰款。部分香港公司實(shí)際控制人不愿意配合秘書公司進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，認(rèn)為會(huì)影響個(gè)人及公司信息。但是，要知道不僅香港政府需要企業(yè)提供盡職調(diào)查文件，境內(nèi)境外各個(gè)金融機(jī)構(gòu)都開始嚴(yán)格要求企業(yè)提供更多的文件，以證明其在經(jīng)營(yíng)合法業(yè)務(wù)。只要香港公司正規(guī)經(jīng)營(yíng)，香港賬戶沒有不合規(guī)操作、公司資金往來正常，KYC盡職調(diào)查并不可怕。
新注冊(cè)的香港公司是必須要做KYC盡職調(diào)查的。這是為了確保公司的合法性，并防止非法行為。如果不進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，可能會(huì)導(dǎo)致公司信息不完整和不準(zhǔn)確，從而影響公司的運(yùn)營(yíng)和法律地位。此外，公司也可能面臨罰款和其他嚴(yán)重后果。因此，新注冊(cè)的香港公司應(yīng)當(dāng)盡快完成KYC盡職調(diào)查，并遵守相關(guān)監(jiān)管要求，以確保公司的合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
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