海南注冊(cè)離岸公司后可以炒外匯

投機(jī)外匯需要了解三種監(jiān)管模式

眾所周知，一個(gè)外匯平臺(tái)只能由一個(gè)正式的監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)監(jiān)管。投資者在投資時(shí)會(huì)遇到不同的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。今天，我們將介紹三種最常見(jiàn)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)模式。

外匯平臺(tái)監(jiān)管有三種類(lèi)型:離岸監(jiān)管、國(guó)家監(jiān)管和國(guó)際監(jiān)管。

離岸監(jiān)管:目前，提供離岸監(jiān)管的主要地區(qū)有伯利茲、塞舌爾、瓦努阿圖、毛里求斯、英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島等。選擇在離岸司法管轄區(qū)申請(qǐng)?jiān)S可的外匯公司，只需按監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求提供年度財(cái)務(wù)報(bào)表。(多數(shù)離岸監(jiān)管規(guī)定只要求提供年度財(cái)務(wù)報(bào)表，但有些可能要求提供月度或季度報(bào)表。)以及證明公司資金的文件，這些文件在海外和海外各不相同(要求非常寬松，與全面監(jiān)管相對(duì))。以上流程完成后，如果審計(jì)通過(guò)，外匯投資公司可以獲得境外監(jiān)管許可證。

離岸經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，他們的執(zhí)照只提供簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)報(bào)表，年費(fèi)也很少。

國(guó)際監(jiān)管:與離岸監(jiān)管相比，國(guó)際監(jiān)管體系要嚴(yán)格得多，比如對(duì)被許可方的最低資本要求要高得多，監(jiān)管費(fèi)用也比離岸監(jiān)管高得多。常見(jiàn)的例子有英國(guó)的FCA、美國(guó)的NFA、澳大利亞的ASIC等。那么，如何檢查外匯平臺(tái)是否受到監(jiān)管呢?投資者可以查看監(jiān)管機(jī)構(gòu)的官方網(wǎng)站(例如FCA)，了解該平臺(tái)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)http://m.opentagclosetag.com/。Cc的信息。國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)也可以規(guī)范外資證券公司,前提是在英國(guó)的主要經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì),并接受他們的監(jiān)督,根據(jù)這些條件可以申請(qǐng)?jiān)岫Y,NFA,如國(guó)際監(jiān)管,監(jiān)管機(jī)構(gòu)在這些國(guó)家被稱(chēng)為“國(guó)際”,由于國(guó)家的軍事實(shí)力，國(guó)家的發(fā)展緊密相連，金融流動(dòng)性強(qiáng)。

國(guó)家監(jiān)管:亞洲國(guó)家是世界上監(jiān)管最嚴(yán)格的國(guó)家。然而，亞洲以外國(guó)家的本地證券公司不僅有自己的監(jiān)管，還有國(guó)際監(jiān)管。從監(jiān)管力度來(lái)看，基本可以國(guó)際監(jiān)管等同于亞洲國(guó)家監(jiān)管。但對(duì)于受?chē)?guó)際監(jiān)管的證券公司，在其總部所在國(guó)以外的國(guó)家設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)可以申請(qǐng)破產(chǎn)清算。但是，國(guó)家監(jiān)管的證券公司不可能輕易破產(chǎn)。對(duì)于政府持有的股票，將對(duì)證券公司進(jìn)行嚴(yán)格的定期抽查。國(guó)家監(jiān)管的證券公司的經(jīng)營(yíng)關(guān)系到國(guó)家金融市場(chǎng)的發(fā)展。

海南注冊(cè)離岸公司可以炒外匯

說(shuō)起投機(jī)外匯，很多人都會(huì)有這樣的疑問(wèn):投機(jī)外匯是一種騙局嗎?感覺(jué)炒外匯很高雅的樣子啊。

沒(méi)有外匯投機(jī)在正式平臺(tái)上的問(wèn)題,如英國(guó)FCA、美國(guó)NFA,香港HKSFC澳大利亞ASIC,這些都是國(guó)際公認(rèn)的更好的平臺(tái),只要世界上貨幣仍在流通,外匯市場(chǎng)將永遠(yuǎn)存在。

但在國(guó)內(nèi)，一些犯罪分子為了牟取暴利，在瓦努阿圖、塞舌爾、伯利茲、愛(ài)沙尼亞等境外監(jiān)管地注冊(cè)公司，通過(guò)包裝成為外匯交易商，并被引入該局。一些不法交易者可能有點(diǎn)良心，有的定期打包，聘請(qǐng)外國(guó)服務(wù)器和許可證，建立所謂的“萬(wàn)能”、“集團(tuán)”等字眼的外匯平臺(tái)，其實(shí)，這類(lèi)交易者或外匯平臺(tái)未經(jīng)中國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，沒(méi)有正式的資格，甚至雇傭外國(guó)服務(wù)器和執(zhí)照，也只是租來(lái)合法的，在這個(gè)國(guó)家不受法律保護(hù)。

2017年11月10日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)違法金融交易的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警》(如下圖所示)。

但即使存在這些風(fēng)險(xiǎn)，很多人不知道，或者不重視，堅(jiān)持投機(jī)。在兩個(gè)公共和私人,估計(jì)很多人會(huì)聽(tīng)到有人壞匯率多少,多少人跟著他一起賺的多,有些人將高收益和從眾心理驅(qū)使失去意義,炸成外匯方案,常見(jiàn)的有“黑平臺(tái)”詐騙和“收益”的計(jì)劃。

讓我給你舉個(gè)例子:

國(guó)王王先生是一名金融專(zhuān)業(yè)的碩士研究生，回國(guó)后在北京的一家外企工作。在他被騙之前，他已經(jīng)接觸了兩年的外匯交易。

看到理財(cái)大師被騙，小伙伴們也不覺(jué)得太不可思議，但這種“真甜”的利益法則無(wú)論什么層次的人都很難逃脫。

4月，在朋友的介紹下，王先生了解到香港一家從事黃金外匯理財(cái)投資的公司——恒豐環(huán)球集團(tuán)，并加入了一個(gè)名為“恒豐環(huán)球精準(zhǔn)分析策略”的QQ群。

在這個(gè)小組里，公司的“首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家”，分析師”喊一個(gè)單一的“每一天,和非常準(zhǔn)確,分析投資以聽(tīng)為主,并禁止投資者倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)庫(kù)擅自和強(qiáng)調(diào),只要投資者按照指示操作,可以確保不少于5周利潤(rùn),收益穩(wěn)定性在20 ~ 30。

香港恒豐國(guó)際集團(tuán)官網(wǎng)截圖

由于可以在網(wǎng)上找到公司，王先生認(rèn)為公司及其團(tuán)隊(duì)非常專(zhuān)業(yè)，于是將自己的國(guó)際外匯交易賬戶(hù)交給了香港恒豐環(huán)球集團(tuán)，并簽訂了代理交易的主擔(dān)保合同。

根據(jù)合同約定，雙方利潤(rùn)為46美分，當(dāng)虧損達(dá)到20美分時(shí)，代理公司給予補(bǔ)償，王先生可以在空倉(cāng)狀態(tài)下每天登錄一次賬戶(hù)。

從簽訂合同到7月，王先生繼續(xù)盈利，每月盈利90。于是，他介紹了兩個(gè)朋友加入他的行列。

好光景沒(méi)過(guò)多久，到了8月份，開(kāi)始出現(xiàn)虧損，并達(dá)到虧損上限，香港恒豐環(huán)球集團(tuán)同意對(duì)此進(jìn)行賠償，并與王先生簽訂了賠償合同，此舉讓王先生更加堅(jiān)定了自己的選擇。

但該行表示，將把這些付款存放在瑞士國(guó)際銀行的外匯黃金交易平臺(tái)上。該行表示，該平臺(tái)是英國(guó)五大投資銀行之一。

基于集團(tuán)在簽署承諾的薪酬合同時(shí)的態(tài)度和之前的收益，王先生同意在SWIS平臺(tái)上注冊(cè)一個(gè)新的賬戶(hù)，并與集團(tuán)簽訂了黃金外匯代理業(yè)務(wù)的主擔(dān)保合同。

然而，在簽署了這份合同之后，王先生已經(jīng)中了圈套。

只要這個(gè)平臺(tái)是盈利的，王先生累計(jì)增加120萬(wàn)元，提出利潤(rùn)54萬(wàn)元。然而，一年后，平臺(tái)開(kāi)始無(wú)法正常轉(zhuǎn)賬。不僅是王先生，整個(gè)團(tuán)隊(duì)的人都面臨著這種情況，每個(gè)人都在問(wèn)發(fā)生了什么。該團(tuán)隊(duì)的助理表示，這是由于平臺(tái)升級(jí)。然而，幾天后，王先生連賬號(hào)都登錄不了。

接著，更讓人難過(guò)的是，該集團(tuán)分析師表示，原本打算做多黃金倉(cāng)位，但由于意外走勢(shì)，黃金倉(cāng)位全部爆倉(cāng)。該公司對(duì)“持倉(cāng)爆滿(mǎn)”的解釋是:因?yàn)樵诿缆?lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要發(fā)布前夕，黃金被預(yù)測(cè)會(huì)上漲，但現(xiàn)實(shí)是黃金突然逆轉(zhuǎn)暴跌然后拉升，導(dǎo)致該集團(tuán)的“持倉(cāng)爆滿(mǎn)”。

按照協(xié)議是要賠償?shù)?，結(jié)果，公司逃跑了。后來(lái)經(jīng)過(guò)警方調(diào)查，該公司是一家空殼公司，SWIS平臺(tái)并不是真正的SWIS平臺(tái)。投資者的錢(qián)沒(méi)有投入，他們看到的數(shù)據(jù)是假的，每月的利息被從本金中扣除。

近年來(lái)，像王先生這樣的故事仍在上演，騙子利用我們的信息不對(duì)稱(chēng)，再加上人民的利益，精心設(shè)計(jì)圈套，邀請(qǐng)陛下入翁。

像汪洋這樣的騙局被稱(chēng)為“黑色平臺(tái)”騙局。這些平臺(tái)還經(jīng)常使用“賭輸”模式，在這種模式中，你會(huì)贏也會(huì)輸。押注模型也用在許多正規(guī)的外匯平臺(tái),但是這種平臺(tái)可能是假的,你的資金并沒(méi)有真正職責(zé)外,和正式的外匯經(jīng)紀(jì)商將匯出的資金外,根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的實(shí)時(shí)交易,為客戶(hù)賺取買(mǎi)賣(mài)差價(jià)。你在“黑色平臺(tái)”上的交易只是在一個(gè)虛擬磁盤(pán)上，在這個(gè)虛擬磁盤(pán)上，利潤(rùn)和虧損被操縱。

考慮一下“收益”騙局，用高回報(bào)引誘你進(jìn)入游戲。

“收益”詐騙,有些騙子會(huì)通過(guò)教育和培訓(xùn)“喊”,和“股票集團(tuán)”方案是一樣的欺詐,教你盤(pán),然后要求你在一個(gè)平臺(tái)開(kāi)戶(hù),顯然騙子有平臺(tái)商“ChiKe損失”協(xié)議,尤其是當(dāng)你太多的利潤(rùn),他可能無(wú)法支付平臺(tái)的損失，然后逃跑。

或者向你展示過(guò)去的收益，騙大家投資，通過(guò)集資建立基金板塊，最典型的案例就是中國(guó)歷史上最大的金錢(qián)游戲詐騙——“IGOFX外匯詐騙”。

IGOFX詐騙始于深圳，并在2017年深圳金融商務(wù)博覽會(huì)上獲得“高度贊揚(yáng)”。在短短的半年時(shí)間里，IGOFX以“躺著賺美元”為口號(hào)，結(jié)合每周分紅和“吸引人，獲得獎(jiǎng)勵(lì)”的傳銷(xiāo)計(jì)劃，招募了40萬(wàn)名會(huì)員。結(jié)果，它后來(lái)“崩潰”了。

據(jù)好Shunjia新聞?wù){(diào)查發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)50億美元(超過(guò)300億元)“破裂位置”后沒(méi)有流入國(guó)際結(jié)算資格的金融機(jī)構(gòu)在外匯交易中,但被分裂和轉(zhuǎn)移到一些空殼公司,中國(guó)總代理張雪姣終于“逃跑”失去了聯(lián)系。

為什么這么多人信以為真?

說(shuō)到底，無(wú)知和利潤(rùn)是相互驅(qū)動(dòng)的。

外匯交易是根據(jù)不同國(guó)家的匯率進(jìn)行的一種金融交易。它是利用不同國(guó)家之間匯率變動(dòng)所產(chǎn)生的利率差異來(lái)獲取利潤(rùn)。炒股外匯是基于保證金，利用杠桿進(jìn)行一種交易，它當(dāng)天可以買(mǎi)當(dāng)天又可以賣(mài)，只要你掌握交易物品的漲跌模式，一天就可以交易很多次。

以日元對(duì)美元為例，如果你去一個(gè)很好的外匯交易商選擇10倍杠桿，如果你投入100美元保證金，乘以10倍杠桿，你可以做1000美元的交易。如果日?qǐng)A兌美元作為“1美元日元= http://m.opentagclosetag.com/”,那么相當(dāng)于1000美元購(gòu)買(mǎi)100000日元,在購(gòu)買(mǎi)之后,假設(shè)日?qǐng)A,美元10,成為“1美元日元= http://m.opentagclosetag.com/”,你可以改變手中1100美元的100000日?qǐng)A,這相當(dāng)于賺100美元,100年的利潤(rùn)。如果日元貶值10，你就失去了一切一部分主體，就是所謂的“爆裂倉(cāng)庫(kù)”。

事實(shí)上，外匯投機(jī)同期貨等其他高風(fēng)險(xiǎn)投資品種一樣，由于杠桿倍數(shù)的存在，交易風(fēng)險(xiǎn)非常高，可能是高利潤(rùn)，更常見(jiàn)的情況是高虧損。

這可能會(huì)讓你們有些困惑，但你們不必?fù)?dān)心。對(duì)大多數(shù)投資者來(lái)說(shuō)，只要遠(yuǎn)離這類(lèi)東西就行了。

然而，也會(huì)有一些個(gè)體合伙人顯然不理解，但仍被所謂的IGOFX“撒謊賺美元”這樣的口號(hào)所吸引。這是因?yàn)?，根?jù)研究，即使這聽(tīng)起來(lái)很瘋狂，但世界上至少有15的人認(rèn)為這是真的。

例如，根據(jù)益普索調(diào)查公司(Ipsos)的一項(xiàng)調(diào)查，2012年，全世界近15的人認(rèn)為世界將在他們的有生之年終結(jié)，10的人認(rèn)為這一年就會(huì)發(fā)生。

綜上所述，如果你不是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的球員，不要投機(jī)外匯，而是要遠(yuǎn)離所謂的“外匯賺錢(qián)的機(jī)會(huì)”。如果你需要使用外匯，你可以在各大銀行購(gòu)買(mǎi)和兌換外匯，你可以在很多銀行的app上操作。例如，如果你想購(gòu)買(mǎi)香港股票和美國(guó)股票，你可以在銀行APP上將人民幣兌換成港幣和美元，然后存入相應(yīng)的證券賬戶(hù)。

相信讀過(guò)這篇文章的小伙伴們都是非常熱愛(ài)學(xué)習(xí)的，在今后遇到各種新騙術(shù)，層出不窮的財(cái)務(wù)欺詐，我們一定不會(huì)成為15家企業(yè)欠債的人。