海南瑞澤注冊資本公司

海南瑞澤新型建材有限公司

公告編號:2019-079

海南瑞澤新型建材有限公司

2019年第四屆特別股東大會

決議公告

本公司及所有董事、監(jiān)事、高級管理人員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別注意:

1. 本次特別股東大會不增加、拒絕或更改任何提案。

2. 本次特別股東大會不涉及對上屆股東大會決議的任何更改。

3.本次特別股東大會采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式。

4. 為了保護(hù)中小投資者的利益，提高中小投資者對公司股東大會所解決的重大問題的參與程度，股東大會的議案將由中小投資者單獨(dú)計算。(中小投資者是指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的股東，以及個人或者集體持有上市公司5股以上股份的股東。)

5. 本次臨時股東大會審議的議案1、議案3為特別決議，由本次臨時股東大會上參加現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

一、會議召開

1. 會議將于2019年7月15日14:30舉行

在線投票時間:2019年7月14日至2019年7月15日

(1)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間為2019年7月15日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00，通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)隨時進(jìn)行投票。

2. 股權(quán)注冊日期:2019年7月10日

3.會議地點(diǎn):海南三亞市濟(jì)陽區(qū)鹿壁東路53號君和君臺1D棟4樓會議室

4. 召集人:本公司董事會

5. 會議主持人:公司董事長張海林因出差未能到場出席本次特別股東大會。根據(jù)《上市公司股東會章程》和本公司章程規(guī)定，由公司董事會過半數(shù)成員共同選舉產(chǎn)生的董事陳洪哲先生主持本次臨時股東大會。

6、臨時股東大會的召開、召開和表決程序依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范操作指南》和《海南瑞澤新型建材有限公司》。公司章程”等。

2會議出席人數(shù)

1. 會議一般出席人數(shù):

為臨時股東大會的股東代表及股東代理人，共23人，代表共348798504股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)http://m.opentagclosetag.com/。

(1)表決:8名通過現(xiàn)場表決的股東及股東代理人，代表共348586704股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)http://m.opentagclosetag.com/。

其中,張先生Hailin和馮先生華凌委托張先生伊琳、公司的實(shí)際控制器之一,代表他投票;領(lǐng)袖投資澳大利亞有限公司——領(lǐng)袖新興市場指數(shù)基金(交換)委托公司的董事會秘書,余先生Qingchi,代表他投票。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票情況:通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表總計211800股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)http://m.opentagclosetag.com/。

2. 中小投資者出席人數(shù):

本次臨時股東大會共有16名中小投資者參加，代表978,504股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)http://m.opentagclosetag.com/。

(1)投票:通過現(xiàn)場(或在現(xiàn)場工作的授權(quán)代表)1個投票的中小投資者，代表共766704股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)http://m.opentagclosetag.com/。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票:15名通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者，代表總計211800股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)http://m.opentagclosetag.com/。

3.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和證人出席了會議。

3議案審查及表決

臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東大會審議通過下列議案:

(1)審議通過《控股子公司借款申請方案》，為控股子公司的借款提供擔(dān)保

該決議案以參加臨時股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

投票:同意348731604股,占投票有效數(shù)量的投票權(quán)股東持有的http://m.opentagclosetag.com/;反對66900股,占投票有效數(shù)量的投票權(quán)股東持有的http://m.opentagclosetag.com/; 0股投了棄權(quán)票,占參加投票的股東所持有效有表決權(quán)股份總數(shù)的0。

其中，中小股東投票方式為:同意持股911604股，占中小股東投票總數(shù)的有效投票權(quán)股http://m.opentagclosetag.com/;Opposed占http://m.opentagclosetag.com/股，占中小股東投票總數(shù)的有效投票權(quán)股http://m.opentagclosetag.com/;Abstention占0股，對參與投票的小股東所持有的有效投票權(quán)進(jìn)行核算股份總數(shù)的0。

(二)審議通過回購并取消部分被授予但尚未解除出售限制的限制性股票的議案

投票:同意345860704股,占投票有效數(shù)量的投票權(quán)股東持有的http://m.opentagclosetag.com/;反對30800股,占投票有效數(shù)量的投票權(quán)股東持有的http://m.opentagclosetag.com/; 0股投了棄權(quán)票,占參加投票的股東所持有效有表決權(quán)股份總數(shù)的0。

其中，中小股東投票方式為:同意持股947704股，占中小股東投票總數(shù)的有效投票權(quán)股http://m.opentagclosetag.com/;Opposed占30800股，占中小股東投票總數(shù)的有效投票權(quán)股http://m.opentagclosetag.com/;0投棄權(quán)票，占參與投票的小股東所持有效有表決權(quán)股份總數(shù)的0。

出席本次會議的股東中，余清池先生、陳宏哲先生、吳躍良先生和張貴陽先生是本次提案的關(guān)聯(lián)方。四名股東持有的http://m.opentagclosetag.com/萬股股票回避了投票。

(三)審議批準(zhǔn)變更公司注冊資本和修改公司章程的方案

該決議案以參加臨時股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

投票:同意348767704股,占投票有效數(shù)量的投票權(quán)股東持有的http://m.opentagclosetag.com/;反對30800股,占投票有效數(shù)量的投票權(quán)股東持有的http://m.opentagclosetag.com/; 0股投了棄權(quán)票,占參加投票的股東所持有效有表決權(quán)股份總數(shù)的0。

其中，小股東的投票情況為:同意947，同意704股，占中小股東投票總數(shù)的有效有表決權(quán)股份http://m.opentagclosetag.com/;Opposed占30800股，占中小股東投票總數(shù)的有效有表決權(quán)股份http://m.opentagclosetag.com/;0投棄權(quán)票，占參與投票的小股東所持有效有表決權(quán)股份總數(shù)的0。

4. 法律意見發(fā)布

上海佰年辦事處出席會議見證臨時股東大會召開，并出具法律意見書，認(rèn)為:公司2019年第四次召開臨時股東大會的程序、召集人及出席會議人員資格、表決程序符合公司法規(guī)定，證券法、股東大會規(guī)則等法律、法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管文件的要求，以及符合公司章程要求的，臨時股東大會經(jīng)表決通過的決議有效。

5. 文件供參考

1. 海南瑞澤新型建材有限公司2019年第四屆特別股東大會;

2. 海南瑞澤新型建材有限公司第四屆臨時股東大會法律意見書2019年由上海佰年事務(wù)所出具。

特此宣布。

1990年7月15日

公告編號:2019-080

回購及取消部分受限制股票

致債權(quán)人的通知

本公司及所有董事會成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海南瑞澤新型建材有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月28日召開第四屆董事會第32次會議，并于2019年7月15日召開第四屆臨時股東大會。有關(guān)回購及取消已批出但未解除發(fā)售限制的限制性股份的建議，在會議上獲得通過。根據(jù)本公司2017年限制性股權(quán)激勵計劃(草案)的相關(guān)規(guī)定，本公司擬予以適用已經(jīng)離開十授予激勵對象但沒有解除限制的http://m.opentagclosetag.com/比取消限制性股票的回購股票;由補(bǔ)選為企業(yè)職工代表監(jiān)事,不再符合資格的激勵計劃授予侯先生月新但沒有解除限制對于其余在職的81個已授予但尚未達(dá)到第二次解除限制條件的激勵對象http://m.opentagclosetag.com/回購股份解除限制，共回購取消限制股http://m.opentagclosetag.com/比股票。

本次回購取消完成后，本公司股本總額將從1,154,166,218股減至1,150,662,718股。請參閱公司于2019年6月29日在《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及信息網(wǎng)浪潮(http://m.opentagclosetag.com/)的部分關(guān)于回購取消激勵對象已授獎但尚未解除限制股的限制公告”。

依照中華人民共和國公司法和其他有關(guān)法律、法規(guī),公司特此通知債權(quán)人,從這個公告之日起45天內(nèi),債權(quán)人有權(quán)要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)的安全。債權(quán)人在規(guī)定的期限內(nèi)未行使上述權(quán)利的，繼續(xù)依照法定程序撤銷回購。

公司的任何債權(quán)人要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保應(yīng)當(dāng)提交書面請求公司按照公司的有關(guān)規(guī)定中華人民共和國的法律和其他法律、法規(guī),結(jié)合相關(guān)的證明文件。

特此宣布。

董事會

1920年7月15日