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2022-03-25 17:51:23
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根據(jù)2006年12月28日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第55次主席會議《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于修改企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法的決定》，《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》的具體內(nèi)容如下:設(shè)立的靜態(tài)條件，參照第六條至第十三條，設(shè)立的程序條件，可讀至第十八條。
第六條設(shè)立金融公司，應(yīng)當經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準。
金融公司的名稱應(yīng)當經(jīng)工商登記機關(guān)核準，標明“金融有限公司”或者“金融有限責任公司”字樣，并載明所屬企業(yè)集團的全稱或者縮寫。未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，任何單位不得在其名稱中使用“金融公司”字樣。
第七條企業(yè)集團申請設(shè)立財務(wù)公司，應(yīng)當具備下列條件:
(一)符合國家產(chǎn)業(yè)政策;
(二)在申請前一年內(nèi)，母公司的注冊資本不低于8億元人民幣;
(三)申請前一年，按規(guī)定計算的會員單位總資產(chǎn)不低于50億元人民幣，凈資產(chǎn)比率不低于300億元人民幣;
(四)在申請前連續(xù)兩年，按規(guī)定計算的會員單位每年營業(yè)總收入和稅前利潤總額不得低于40億元人民幣，不得低于2億元人民幣;
(5)穩(wěn)定且較大的現(xiàn)金流;
(6)母公司成立2年以上，具有企業(yè)集團內(nèi)部財務(wù)管理和資金管理經(jīng)驗;
(7)母公司公司治理結(jié)構(gòu)健全，無違法違規(guī)行為，近3年無不良信用記錄;
(8)母公司擁有核心業(yè)務(wù);
(9)母公司不得進行關(guān)聯(lián)方交易。
外商投資投資公司的凈資產(chǎn)，除本條第(一)、(二)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)項規(guī)定外，在申請前一年度不得低于20億元人民幣，在申請前連續(xù)兩年的稅前利潤總額不得低于2億元人民幣。
第一個第八條在緊急情況下，母公司董事會申請設(shè)立財務(wù)公司，應(yīng)當根據(jù)實際需要作出書面承諾，增加相應(yīng)的資本，以解決支付困難。并在財務(wù)公司章程中載明。
第九條設(shè)立金融公司，應(yīng)當具備下列條件:
(一)企業(yè)集團資金確實需要集中管理，經(jīng)過合理預測，能夠達到一定的經(jīng)營規(guī)模;
(二)符合《中華人民共和國公司法》和本辦法規(guī)定的章程;
(三)有符合本辦法規(guī)定的最低注冊資本;
(四)具有中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定任職資格的董事、高級管理人員和規(guī)定比例的從業(yè)人員，以及風險管理、資本密集型管理等關(guān)鍵崗位合格的專業(yè)技術(shù)人員;
(五)有健全的公司治理、內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)經(jīng)營和風險防范制度;
(六)有符合要求的營業(yè)場所、安全措施和其他設(shè)施;
(七)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他條件。
第十條金融公司的注冊資本至少為人民幣1億元。金融公司的注冊資本應(yīng)當實收人民幣或者其等值的自由兌換貨幣。
經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融公司的注冊資本，應(yīng)當包括不低于500萬美元或者其等值的自由兌換貨幣。
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)金融公司的發(fā)展和審慎監(jiān)管的需要，可以調(diào)整金融公司注冊資本的最低限額。
第十一條金融公司的注冊資本應(yīng)當主要從其成員單位籌集，并可以吸收成員單位以外的合格機構(gòu)投資者的股份。
本條所稱合格機構(gòu)投資者，是指具有豐富行業(yè)管理經(jīng)驗，原則上在三年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持金融公司股份的戰(zhàn)略投資者。
金融公司股東的資格應(yīng)當符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定。
第十二條設(shè)立金融公司的外資投資公司的注冊資本，可以由外資投資公司單獨出資，也可以與注冊資本一起出資投資者的貢獻。
第十三條金融公司員工中,那些在金融或財務(wù)工作了三年多,應(yīng)當不少于占總數(shù)的三分之二,和那些在金融或財務(wù)工作了五年多應(yīng)占不少于總數(shù)的三分之一。
前國際知名注冊會計師審計、計算機程序員或系統(tǒng)分析師，或在國際知名資產(chǎn)管理公司、基金公司、投資銀行、證券公司相關(guān)的工商管理專業(yè)工作，如果您有2年以上的工作經(jīng)驗，國內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)和政策培訓，有金融或金融工作3年以上者。
第十四條金融公司的設(shè)立應(yīng)當經(jīng)過籌建和經(jīng)營兩個階段。母公司申請設(shè)立金融公司，應(yīng)當向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出申請，并提交下列文件和材料:
(一)申請書應(yīng)當載明擬設(shè)立的金融公司的名稱、所在地、注冊資本、股東、股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等內(nèi)容。
(二)可行性研究報告，包括:
1. 母公司及其他成員單位整體生產(chǎn)經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量分析、行業(yè)地位及中長期發(fā)展規(guī)劃;
2. 設(shè)立財務(wù)公司的目的、作用及業(yè)務(wù)量預測;
3.經(jīng)具有資格的會計師事務(wù)所審計的最近2年合并資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表。
(三)會員單位名單及主管部門出具的有關(guān)證明材料。
(四)《企業(yè)集團登記證》、申請人及其他投資者的營業(yè)執(zhí)照復印件及出資額保證書。
(五)設(shè)立外商投資金融公司，應(yīng)提供外商投資投資公司及其被投資企業(yè)的外商投資企業(yè)批準證書。
(六)母公司法定代表人簽署的證明上述信息真實性的證明文件。
(七)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求提交的其他文件、資料。
第十五條籌建金融公司申請經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的，申請人應(yīng)當自收到批準文件之日起3個月內(nèi)完成籌建工作。向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出開業(yè)申請，并提交下列文件:
(一務(wù)公司章程草案;
(二務(wù)公司的經(jīng)營方針和計劃;
(三務(wù)公司股東名單及出資額、比例;
(四)法定驗資機構(gòu)對財務(wù)公司股東的出資出具的驗資證明;
(五)擬聘任的董事、高級管理人員名單及其詳細簡歷和任職資格證明;
(六)擬從事風險管理和資金集中管理的從業(yè)人員姓名及詳細簡歷;
(七)從事財務(wù)、金融工作5年以上的有關(guān)從業(yè)人員的證明材料;
(八務(wù)公司業(yè)務(wù)規(guī)則和風險防范體系;
(九務(wù)公司的營業(yè)場所和其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的設(shè)施情況;
(十)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求提交的其他文件、資料。
第十六條金融公司開業(yè)申請經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準后，由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)《金融公司經(jīng)營許可證》，并予以公告。金融公司開業(yè)前，應(yīng)當向工商行政管理機關(guān)登記，領(lǐng)取《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
第十七條金融公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準，可以在會員人數(shù)較多、業(yè)務(wù)量較大的地區(qū)設(shè)立分支機構(gòu)。
財務(wù)公司的分支機構(gòu)不具有法人資格的，依照本辦法的規(guī)定，由財務(wù)公司授權(quán)其開展經(jīng)營活動，其民事責任由財務(wù)公司承擔。
第十八條金融公司根據(jù)經(jīng)營管理需要，可以在會員單位較多的地區(qū)設(shè)立代表機構(gòu)，并報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會備案。
金融公司代表機構(gòu)不得從事任何業(yè)務(wù)，僅從事業(yè)務(wù)推廣、客戶服務(wù)、收賬和信息收集反饋等業(yè)務(wù)。
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