海南身份證冒用注冊公司

作者:何須暮光不會暮光

目錄的概述

首先，分析了該方法的優(yōu)缺點

1. 通過行政渠道向市場監(jiān)督管理局申請注銷冒充登記

優(yōu)勢:

(1)程序相對簡單，時間短

劣勢:

(1)/身份證遺失證明可以大大提高證明力度;

(2)無法要求賠償。

2. 通過行政途徑向人民法院提起行政訴訟

優(yōu)勢:

(1)證明標準較低。只要不是自己的簽名，可以證明材料是假的，可以撤銷注冊。最好能證明你的身份證丟失了。

劣勢:

(1)/公司注冊5年以上，法院不予受理;

(2)無法要求賠償。

3、民事渠道向人民法院侵犯姓名權

優(yōu)勢:

可以要求損害賠償，即使是精神損害。

劣勢:

(1)證明標準比較高，有必要證明侵權的要求。除筆跡鑒定外，如果沒有身份證遺失或其他身份被冒用的證明，沒有設立公司登記意圖的證明，駁回的可能性較大，司法實踐的判斷也不同;

(2)判決的結果是停止對姓名權的侵犯。后續(xù)執(zhí)行是否只需要向市場監(jiān)督管理局申請注銷登記，還是需要對方的配合。如何申請執(zhí)行需要進一步考慮。

4. 通過民事手段向人民法院提起確認股東資格的訴訟

優(yōu)勢:

(1)/可以從各種角度，盡可能地對原告沒有資格的股東，如除身份證明外使用，要考慮當事人是否對公司實際出資，是否簽署公司章程，是否持有出資證明書，是否參與公司管理以及工商注冊等綜合因素有待確定。

劣勢:

(1) /證實,它是沒有資格作為股東,還有不確定的風險范圍的民事訴訟和訴訟將被拒絕;此外,如果騙子、騙子知道彼此,和提供身份證的騙子騙子自己更多要證明簽名是假的就更難了。

(2)由于判決的結果，公司和股東需要配合變更登記等。后續(xù)實施是否只需要向市場監(jiān)督管理局申請注銷登記或需要對方合作，如何申請執(zhí)行需進一步考慮;

(3)無法要求賠償。

5. 犯罪的渠道

優(yōu)勢:

(1) /最重的懲罰。

劣勢:

(1)/最高標準的證明。

2. 管理渠道

(一)申請市場監(jiān)督管理局注銷冒充登記

根據(jù)《國家市場監(jiān)督管理總局關于撤銷使用他人身份信息辦理公司注冊的指導意見》:

各級市場監(jiān)管部門應當積極負責對利用冒名頂替者身份信息取得公司登記的人(以下簡稱冒名頂替者)辦理冒名頂替登記。對冒名頂替者的注銷登記，由作出登記決定的市場監(jiān)督管理部門(以下簡稱登記主管機關)負責。登記機關發(fā)生變更的，由登記機關負責撤銷。

冒充他人者本人向登記機關申報冒充登記的，登記機關應當及時記錄。本人不能到現(xiàn)場報到的，登記機關應當進行遠程身份驗證。

登記機關應當對行騙者本人簽署的注銷登記申請及其身份證明復印件(本人在場的，應當核查原件)進行認真核查。欺詐者還可以提供身份證掛失報警收據(jù)、身份證掛失公告、銀行掛失身份證記錄、專業(yè)機構出具的手寫身份證明報告等有利于確認身份登記基本事實的文件和材料。

登記機關應當及時公布涉嫌冒名頂替者登記信息(包括冒名頂替者登記時間、具體登記事項、登記機關聯(lián)系方式等)。等)通過全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(以下簡稱公示系統(tǒng))向社會公開。公示期為45天。調(diào)查結束，在公示期內(nèi)得出調(diào)查結論的，終止公示。

利害關系人聲稱與冒名頂替者登記有關的民事權利正在訴訟過程中，人民法院尚未作出判決、裁定或者生效的判決、裁定尚未執(zhí)行的;有證據(jù)證明冒充登記所涉及的股權有爭議，當事人未達成協(xié)議的，登記機關應當中止調(diào)查，并相應延長公示期。

提交材料:

(1)身份證遺失報警收據(jù);

(二)身份證件遺失通知;

(3)銀行掛失身份證記錄;

(四)專業(yè)機構出具的筆跡鑒定報告;

(五)有利于確定冒名頂替者登記基本事實的其他文件、材料。

(二)向人民法院提起行政訴訟

(1)訴因:行政撤銷爭議

(2)被告:注冊市場監(jiān)督管理總局

(三)訴訟請求:請求注銷虛假登記

(4)情況下

a、重慶市第一中級人民法院(2019)105號末重慶01:重慶市江北市場監(jiān)督管理局與邱曉飛對二審行政判決的行政撤銷

一審法院認為，根據(jù)《中華人民共和國公司登記管理條例》第五十三條第一款規(guī)定，公司登記機關應當根據(jù)情況，在規(guī)定的期限內(nèi)作出是否準予登記的決定:(四)公司登記機關自發(fā)出《受理通知書》之日起六十日內(nèi)未收到原申請文件和材料的，或者原申請文件、材料與公司登記機關受理的原申請文件、材料不一致的，決定不予登記。”在本案中，江北市監(jiān)督局提交的公司設立登記審核表受理日期為207/20日，受理意見為“材料齊全，符合有限公司商業(yè)登記條件，同意報批”。批準意見為“同意設立注冊有限公司”。為此，江北市監(jiān)察局于207年20日受理了秋飛公司注冊申請，并于同日批準秋飛公司成立登記。但從江北市監(jiān)局提交的證據(jù)材料和審判當事人的陳述,雙方秋天飛公司只提交的申請材料的一部分,和江北局沒有秩序的城市秋天飛公司提交的原始材料,而設立審查程序的江北市公安局在公司登記時，申請人應當提交真實的材料負責，并將申請人的申請材料與原材料核對一致，工商登記機關只需要進行正式審查，無需審查材料的真實性。因此,在這種情況下,江北市的局不會飛秋公司支票副本與正本提交的申請材料的一部分,沒有證據(jù)證明其秋天飛公司提供所有的材料審查的情況下,將決定允許秋天飛公司設立登記,江北市監(jiān)察局對這一行為未履行職責進行認真審查，因此，江北市監(jiān)察局對此案作出的工商行政管理登記不明確且主要證據(jù)不足，故應予以撤銷。綜上所述，根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第(一)項規(guī)定，一審法院于207年20日對江北市監(jiān)察局核準登記的行政行為作出撤銷決定。

二審法院認為，本案中，秋飛公司向市江北區(qū)局提交《指定代表人或委托代理人授權委托書》、《法定代表人資料》、《公司登記(備案)申請書》、《董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員資料》、《聯(lián)絡資料》、“財務信息、負責人”，股東(發(fā)起人)數(shù)據(jù)表明，邱曉飛(身份證號5002421989×××××××× ×)是邱飛公司(企業(yè)名稱)設立和備案的法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、聯(lián)系人、財務總監(jiān)、全資股東、經(jīng)營者。然而,在提交的公司登記(備案)申請書Qiufei公司江北市監(jiān)督局的簽名(音譯“秋”列的“申請人聲明”和“法定代表人的簽名:“已經(jīng)由司法專家認證,簽名并不是由秋(自己寫的。因此，邱飛公司向江北市監(jiān)理局提交的設立登記申請不是邱小飛的真實意圖，是虛假材料，應予以注銷登記。

邱曉飛起訴江北市公安局撤銷對秋飛公司法定代表人、股東的登記行為，登記的公司行為屬于秋飛注冊成立的部分信息，而秋飛是秋飛公司唯一的全資股東和法定代表人，注銷登記行為已撤銷秋飛公司登記成立的法律因此，江北市監(jiān)察局核準注冊的求飛公司在一審中被撤銷的結論并非沒有例外。另外，根據(jù)《訴訟費用支付辦法》12條規(guī)定，按照誰做主誰負擔的原則，本案鑒定費用已由邱曉飛支付鑒定機構，該費用由其自行負擔。

分析:直接向市場監(jiān)督管理局被告申請取消行政登記,需要提供假的簽名鑒定意見,身份證丟失證明,如市場監(jiān)督管理局不能證明驗證所有原始材料的情況下,打贏官司的可能性。

二、海南省高級人民法院(2017)1661號:季圣成、海南省工商行政管理局行政登記二審行政裁定

原審法院認為，在本案中，吉盛成訴“責令被告撤銷海南某大博金文華傳動有限公司的法定代表人登記”，對其進行登記或變更法定代表人，其實質(zhì)是要求人民法院審查海南省工商行政管理局涉及工商登記的行為是否合法。但是，工商登記發(fā)生在2008年6月19日，并不是涉及房地產(chǎn)的行政行為。紀圣成于2017年5月22日提起訴訟，這是工商登記5年多后的事情。紀盛成在8月27日首次提起行政訴訟時，已經(jīng)過了5年多的時間。根據(jù)第四十六條行政訴訟法的有關“中華人民共和國公民、法人或者其他組織直接起訴到人民法院應當這樣做,在六個月內(nèi)自知道或者應當知道之日起的行政行為。法律另有規(guī)定的除外。如果訴訟帶來了在不動產(chǎn)在20年內(nèi)從行政行為的日期,如果訴訟帶來了比其他情況下之日起5年內(nèi),行政行為的,人民法院應當不接受條款”,這種情況下不得接受。

二審法院認為，2008年6月19日，海南省工商行政管理局對涉案工商進行登記，2017年5月22日，上訴人提起訴訟，距離涉案工商登記有一定距離登記時已經(jīng)過了五年多。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第四十六條第二款規(guī)定，人民法院對自行政行為發(fā)生之日起二十年以上的不動產(chǎn)提起訴訟的，不予受理，自行政行為之日起五年以上提起的其他案件。法律規(guī)定了起訴的最長期限。追訴期限是絕對的、不變的期限。當事人逾期起訴的，有法定事由的，不得扣減或者延長訴訟期限。因此，上訴人超過法定追訴期限的，應當依法予以駁回。

分析:行政訴訟，我們應該注意的是最長的起訴期限是5年，也就是說，從行政登記之日起超過5年不起訴，法院將不予受理。這一項是絕對常數(shù)項。

C.山西省高級人民法院(2017)晉興中第212號:王晶晶、山西省工商行政管理局行政登記二審行政判決

法院認為，設立登記的主要內(nèi)容包括公司名稱、住所、種類、注冊資本、實收資本、經(jīng)營范圍、法定代表人、股東等。省工商局有義務對公司登記申請的真實性進行必要的審查。主管人員根據(jù)山西高等學校司法鑒定中心作出的檔案檢查報告(p處理學習中心文鑒字號)。099[2016])，并能證明山西鼎銀建擔保有限公司，向省工商行政管理局申請登記注冊，提交的相關材料中有王晶晶“簽字”而不是王晶晶本人簽字，省工商局也沒有提供相應的證據(jù)，公司注冊王晶晶知悉并無投訴，或公司注冊后王晶晶以公司名義從事經(jīng)營活動，因此，將王晶晶注冊為山西省工商局鼎銀建擔保有限公司，股東及法定代表人證據(jù)不足的。山西諾鼎銀建擔保有限公司注冊時，王晶晶在《股權轉讓協(xié)議》上的簽字行為，不是王晶晶被錯誤地登記為公司“股東”身份的批準書，而是其被錯誤地登記為公司“股東”身份因此，事件發(fā)生后，王晶晶在股權轉讓協(xié)議上的簽字不能作為省工商局登記王晶晶為山西諾鼎銀建擔保有限公司股東及法定代表人的法律證據(jù)。

分析:原告拒絕登記后，即使簽署股權轉讓協(xié)議，將其股權轉讓給他人，也不能視為對誤登記股東身份的認可。本案提供的證據(jù)也是筆跡鑒定。由于工商局無法證明該公司是在行騙者明知而未提出異議的情況下注冊的，或者是在行騙者以公司名義從事經(jīng)營活動后注冊的，因此工商局敗訴。

海南身份證造假注冊公司

法律是為了保護公民的合法權益。如果身份信息被虛假使用，造成不良后果，當事人可以通過以下三種方式保護自己的合法權益。一是要求公安機關立案。二是向工商局申請注銷工商登記。這涉及到工商登記程序的合法性。但如果確定是冒用身份信息,可以把相關數(shù)據(jù),方公司注冊所在地工商局申請取消公司或者是刪除一個名字,如果有犯罪行為,可以要求公安機關參與調(diào)查。三是提起行政訴訟撤銷公司工商登記的具體行政行為，如果該公司登記行為與當事人沒有關系，結合身份證及其有效期、滅失證明等，可被認定為詐騙者注冊的公司時，身份證已無效。根據(jù)在庭審中雙方認可的注冊公司的申請材料上的筆跡鑒定或簽名不是業(yè)主本人的簽名，可以證明公司在注冊時提供了虛假的材料。