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齊魯網(wǎng)·閃電新聞8月28日訊 2019年以來(lái)，日照山海天公安分局民警持續(xù)奮戰(zhàn)十五個(gè)月，輾轉(zhuǎn)北京、天津、西藏等10余個(gè)省市數(shù)萬(wàn)公里，全鏈條打掉項(xiàng)某華等人特大暴力虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪集團(tuán)，涉案金額20億元，24名犯罪嫌疑人全部歸案，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失1800萬(wàn)元。
2019年4月，山海天公安分局刑偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，浙江籍男子項(xiàng)某華等人頻繁往來(lái)于日照多個(gè)區(qū)縣辦理企業(yè)注冊(cè)、稅務(wù)登記、發(fā)票申領(lǐng)業(yè)務(wù)。
項(xiàng)某華等人批量注冊(cè)空殼公司50余家，名稱怪異、注冊(cè)地址偏僻，一人同時(shí)兼任多家公司法人、股東或財(cái)務(wù)人員，法人代表均為農(nóng)民、殘疾人或在校學(xué)生，注冊(cè)公司多為委托他人代辦。種種可疑的行為，引起了警方重視。
分局迅速成立專案組，對(duì)項(xiàng)某華等涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票一案開(kāi)展全面?zhèn)刹椤?/p>
經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人內(nèi)部分工明確，反偵查意識(shí)極強(qiáng)，隱匿真實(shí)身份，頻繁更換住址、手機(jī)號(hào)碼，單人單線聯(lián)系，專機(jī)專號(hào)專用，碎片化的證據(jù)線索對(duì)案件偵辦造成了一定困難。
之后，專案組逐步摸清了該犯罪集團(tuán)的人員構(gòu)成、組織架構(gòu)、運(yùn)轉(zhuǎn)模式和活動(dòng)動(dòng)向，詳細(xì)掌控了該犯罪集團(tuán)的信息流、業(yè)務(wù)流、資金流、發(fā)票流等關(guān)鍵證據(jù)，鎖定了犯罪嫌疑人的真實(shí)身份和社會(huì)關(guān)系。
山海天公安分局在掌握犯罪嫌疑人犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，先后組織警力150人，分赴浙江臺(tái)州、湖州、紹興，山西太原，河北石家莊三省五市收網(wǎng)。
主犯項(xiàng)某華到案
2019年7月12日，8名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，一舉摧毀了以項(xiàng)某華為首的特大暴力虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的犯罪集團(tuán)。
在此基礎(chǔ)上，專案組又順藤摸瓜、順線追蹤，一舉帶破山東濟(jì)寧趙某、山西洪桐余某、河北曲陽(yáng)張某等3起虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。
2020年6月24日，本案最后一名犯罪嫌疑人付某良投案自首，實(shí)現(xiàn)全案全結(jié)。
至此，本案共抓獲犯罪嫌疑人24人，查扣作案手機(jī)81部、電腦13臺(tái)和56家公司的法人代表身份證、公戶網(wǎng)銀、印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅控盤以及大量的虛假合同、空白印章等涉案物品。
經(jīng)查，2017年6月至2019年7月間，該犯罪集團(tuán)先后注冊(cè)56家公司，大量接受并對(duì)外虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，共計(jì)2萬(wàn)余份，進(jìn)銷項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)20億元，涉及北京、天津、西藏等10余個(gè)省市，涉案金額之巨，刷新了日照市公安機(jī)關(guān)偵辦涉稅案件涉案金額歷史記錄。
2020年7月，該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
閃電新聞?dòng)浾?寧佳 報(bào)道
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