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2022-08-23 11:30:52
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內(nèi)容摘要：齊魯網(wǎng)·閃電新聞8月28日訊2019年以來，日照山海天公安分局民警持續(xù)奮戰(zhàn)十五個月，輾轉(zhuǎn)北京、天津、西藏等...

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　　齊魯網(wǎng)·閃電新聞8月28日訊 2019年以來，日照山海天公安分局民警持續(xù)奮戰(zhàn)十五個月，輾轉(zhuǎn)北京、天津、西藏等10余個省市數(shù)萬公里，全鏈條打掉項某華等人特大暴力虛開增值稅專用發(fā)票犯罪集團，涉案金額20億元，24名犯罪嫌疑人全部歸案，挽回直接經(jīng)濟損失1800萬元。

　　2019年4月，山海天公安分局刑偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，浙江籍男子項某華等人頻繁往來于日照多個區(qū)縣辦理企業(yè)注冊、稅務(wù)登記、發(fā)票申領(lǐng)業(yè)務(wù)。

　　項某華等人批量注冊空殼公司50余家，名稱怪異、注冊地址偏僻，一人同時兼任多家公司法人、股東或財務(wù)人員，法人代表均為農(nóng)民、殘疾人或在校學(xué)生，注冊公司多為委托他人代辦。種種可疑的行為，引起了警方重視。

　　分局迅速成立專案組，對項某華等涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票一案開展全面?zhèn)刹椤?/p>

　　經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人內(nèi)部分工明確，反偵查意識極強，隱匿真實身份，頻繁更換住址、手機號碼，單人單線聯(lián)系，專機專號專用，碎片化的證據(jù)線索對案件偵辦造成了一定困難。

　　之后，專案組逐步摸清了該犯罪集團的人員構(gòu)成、組織架構(gòu)、運轉(zhuǎn)模式和活動動向，詳細掌控了該犯罪集團的信息流、業(yè)務(wù)流、資金流、發(fā)票流等關(guān)鍵證據(jù)，鎖定了犯罪嫌疑人的真實身份和社會關(guān)系。

　　山海天公安分局在掌握犯罪嫌疑人犯罪事實的基礎(chǔ)上，先后組織警力150人，分赴浙江臺州、湖州、紹興，山西太原，河北石家莊三省五市收網(wǎng)。

　　主犯項某華到案

　　2019年7月12日，8名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，一舉摧毀了以項某華為首的特大暴力虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪集團。

　　在此基礎(chǔ)上，專案組又順藤摸瓜、順線追蹤，一舉帶破山東濟寧趙某、山西洪桐余某、河北曲陽張某等3起虛開增值稅專用發(fā)票案。

　　2020年6月24日，本案最后一名犯罪嫌疑人付某良投案自首，實現(xiàn)全案全結(jié)。

　　至此，本案共抓獲犯罪嫌疑人24人，查扣作案手機81部、電腦13臺和56家公司的法人代表身份證、公戶網(wǎng)銀、印章、營業(yè)執(zhí)照、稅控盤以及大量的虛假合同、空白印章等涉案物品。

　　經(jīng)查，2017年6月至2019年7月間，該犯罪集團先后注冊56家公司，大量接受并對外虛開增值稅專用發(fā)票，共計2萬余份，進銷項價稅合計20億元，涉及北京、天津、西藏等10余個省市，涉案金額之巨，刷新了日照市公安機關(guān)偵辦涉稅案件涉案金額歷史記錄。