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好順佳集團

2022-08-22 15:05:18

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短短5個月，他以他人身份在浙江臺州、溫州、嘉興等地注冊了23家空殼公司，收到1500多張空白增值稅專用發(fā)票在沒有實物交易的情況下，涉案企業(yè)35家，價款稅金合計2億元以上，涉稅金額2000萬元以上，違法獲利100萬元以上。這真的很大膽。

12月16日，河北廊坊方某、李某等5人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，被溫嶺市公安局抓獲。

2019年3月下旬，臺州市公安經(jīng)偵部門接到稅務(wù)稽查部門線索，河北廊坊一伙犯罪團伙近日利用在浙江省開設(shè)的空殼公司領(lǐng)取空白增值稅專用發(fā)票。，大肆誹謗北京、天津、山東等地的企業(yè)，涉稅金額巨大。

臺州科宇貿(mào)易有限公司注冊于溫嶺市。專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司于2018年12月注冊，但隨后幾個月，該公司未開展任何經(jīng)營活動，2019年1月，他兩次收到100張空白增值稅專用發(fā)票，全部發(fā)給天津運通達貿(mào)易有限公司，總價款和稅款1150萬余元，稅款已全部抵扣。

民警繼續(xù)調(diào)查，很快發(fā)現(xiàn)這家天津運通達商貿(mào)有限公司也是逃亡企業(yè)（所謂“逃亡企業(yè)”，是指不履行納稅義務(wù)、不履行納稅義務(wù)的企業(yè)）稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)督）。根據(jù)稅務(wù)部門提供的發(fā)票代收信息，臺州科裕貿(mào)易有限公司的空白發(fā)票由法定代表人王某和收稅員孟某代收。很快，河南省湯陰縣的王某和河北省禹縣的孟某來到了此案。

王某和孟某到案后，面對警方審查，坦言由于工地承包商和蔬菜大棚短缺，急需資金。他們通過平臺上發(fā)布的微廣告聯(lián)系了中間人。身份證可以到外省注冊公司申請企業(yè)貸款。貸款額度可達100萬元。利率按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本金在五年內(nèi)不能退還。

“還有這么好的東西？”王某和孟某被感動了，按照吩咐，陸續(xù)來到了溫州。凌被一個自稱林總的人接見。林總帶領(lǐng)王某在行政服務(wù)中心注冊了臺州科宇貿(mào)易有限公司。孟作為收稅員，收到稅務(wù)部門以王、孟名義開具的空白增值稅專用發(fā)票。 “辦完這些手續(xù)，那個就再也沒有出現(xiàn)過，我們真的不認(rèn)識?！?/p>

隨后，專案組成員先后前往河北廊坊、張家口、溫州。異地偵查，以方某、李某、趙某等河北廊坊人員為主要成員的犯罪團伙浮出水面。

下班后，6月19日，專案組在河北省廊坊市文安縣某小區(qū)成功抓獲自稱“”的主要犯罪嫌疑人方某，隨后李某、門某等人也在河北省廊坊市大城縣被抓獲歸案。很快，一個以方為首的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙的內(nèi)幕逐漸浮出水面。

原來，從2018年下半年開始，方、李、趙等幫派成員受利益驅(qū)使，以支付的形式，在平臺上發(fā)布了可以通過中介辦理企業(yè)貸款的廣告，尋找河南，河北、湖北、江蘇等地供不應(yīng)求的農(nóng)民工或外來務(wù)工人員承諾包括住宿和交通費，誘導(dǎo)其在浙江等地注冊設(shè)立空殼公司，擔(dān)任法定代表人、股東或稅務(wù)收稅人，然后從稅務(wù)部門收到空白增值稅。稅務(wù)專用發(fā)票，然后在短時間內(nèi)向北京、天津、山東等地的企業(yè)虛開。在開具發(fā)票的過程中，買賣雙方企業(yè)不向公眾賬戶劃轉(zhuǎn)資金，也不開戶。發(fā)票開具后，該批空殼公司將不再使用。

據(jù)目前查處，該團伙利用他人在臺州、溫州、浙江等地開設(shè)了23家空殼公司，收到1500多張空白增值稅發(fā)票，虛開給北京、天津、山東等地的30家公司。有企業(yè)2億多家，價格和稅收總額超過2億元。