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11月12日，據(jù)廊坊市三河市警方發(fā)布的消息，三河市公安局經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合廊坊市經(jīng)偵大隊(duì)、北京市經(jīng)偵大隊(duì)，成功摧毀了一座大型三河市燕郊開發(fā)區(qū)的詐騙團(tuán)伙。搗毀非法制造假發(fā)票窩點(diǎn)1個，抓獲犯罪嫌疑人2名，繳獲電腦、打印機(jī)、掃描儀等虛假設(shè)備5臺，查獲其控制的虛假企業(yè)登記資料32套，開具增值稅普通發(fā)票1163張，空白831張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，涉案金額超過5000萬元。
據(jù)介紹，2020年10月，三河市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到北京市經(jīng)偵大隊(duì)轉(zhuǎn)來的案件線索：北京市發(fā)現(xiàn)大量虛開增值稅普通發(fā)票流轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)門票的都是三河市的。燕郊地區(qū)快遞。經(jīng)偵大隊(duì)接到線索后，展開落地調(diào)查，成立專案組開工。
專案組對快遞站附近社區(qū)進(jìn)行了全面走訪調(diào)查，并交叉比對了稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)。經(jīng)過近一個月的調(diào)查取證，李某等人的假團(tuán)伙逐漸浮出水面。專案組通過分析幫派成員的活動，判斷罷工條件已經(jīng)成熟。 2020年10月25日晚10時，專案組派出正在三河市燕郊開發(fā)區(qū)某社區(qū)附近辦案的民警到某小區(qū)某房間，將犯罪嫌疑人李某、溫某二人抓獲。制作和非法開具增值稅發(fā)票。有人當(dāng)場抓獲，繳獲筆記本電腦2臺、臺式電腦1臺、打印機(jī)1臺、掃描儀1臺。 20版增值稅普通發(fā)票已當(dāng)場開具。注冊材料32套。
經(jīng)查：2020年5月以來，河南省嘉縣一犯罪團(tuán)伙以李某為核心，通過非法手段為大量注冊公司購買了全套手續(xù)。該團(tuán)伙在北京累計(jì)控制了38家空殼公司。就業(yè)務(wù)而言，他們大肆向外界虛開增值稅普通發(fā)票。經(jīng)查明，其中11家企業(yè)虛開增值稅普通發(fā)票總額超過5000萬元，其余27家企業(yè)正在與北京市稅務(wù)局協(xié)商處理中。該部門正在要求核實(shí)。犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步處理中。
該團(tuán)伙分工明確，收票、開票、購票分工明確，層級分工。它具有強(qiáng)烈的反調(diào)查意識。證據(jù)，很狡猾。根據(jù)犯罪嫌疑人的供述，他們多次跨省作案，沒想到在這里這么快就被抓到了。
2020年10月25日，三河市公安局經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合廊坊市經(jīng)偵大隊(duì)、北京市經(jīng)偵大隊(duì)，在三河市燕郊開發(fā)區(qū)成功搗毀了一個特大欺詐發(fā)票團(tuán)伙某窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人2名，繳獲電腦、打印機(jī)、掃描儀等設(shè)備5臺，查獲虛開公司登記資料32套，已開具增值稅普通發(fā)票1163張，空白增值稅普通發(fā)票831張。金額超過5000萬元。
2020年10月，三河市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到北京市經(jīng)偵大隊(duì)轉(zhuǎn)來的案件線索：北京發(fā)現(xiàn)大量虛假增值稅發(fā)票流轉(zhuǎn)，查明罰單都是在三河市燕郊地區(qū)快遞派送的。發(fā)送。經(jīng)偵大隊(duì)接到線索后，展開落地調(diào)查，成立專案組開工。
專案組對快遞站附近社區(qū)進(jìn)行了全面走訪調(diào)查，并交叉比對了稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)。經(jīng)過近一個月的調(diào)查取證，李某等人的涉案團(tuán)伙浮出水面。
專案組通過分析團(tuán)伙成員活動規(guī)律，判斷出擊條件成熟。 2020年10月25日晚10點(diǎn)，專案組在燕郊開發(fā)區(qū)派出辦案民警突擊犯罪嫌疑人小區(qū)，當(dāng)場抓獲正在制作、非法開具增值稅發(fā)票的李文、文，并繳獲筆記本電腦2臺，現(xiàn)場開具了臺式電腦1臺、打印機(jī)1臺、掃描儀1臺、831張2016版增值稅普通發(fā)票、831張對折發(fā)票、1163張空白發(fā)票、32套空殼公司登記資料。
經(jīng)查，2020年5月以來，以李某為核心的河南省嘉縣犯罪團(tuán)伙非法通過購買注冊公司的全套手續(xù)，在北京累計(jì)控股38家空殼公司，無實(shí)際業(yè)務(wù)，大肆向外界虛開增值稅普通發(fā)票。經(jīng)查明，其中11家企業(yè)虛開增值稅普通發(fā)票總額超過5000萬元，其余27家企業(yè)正在北京市稅務(wù)部門調(diào)查核實(shí)中。犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步處理中。
文/北京今日頭條記者 董振杰
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