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一、王愛(ài)國(guó)非法吸收公眾存款案
王愛(ài)國(guó)，男，甘肅省天水市人，原河北省大廠回族自治縣農(nóng)村商業(yè)銀行綜合管理部部長(zhǎng)。
207年至2019年1月，被告人王愛(ài)國(guó)以公司借錢(qián)、代其辦理財(cái)務(wù)、通過(guò)個(gè)人介紹、口口相傳等方式向社會(huì)不特定群體吸納資金為由，承諾支付高額利息。集資參與者包守興等34人非法集資1萬(wàn)元，主要用于借貸、投資和支付高額利息。截至 2019 年 1 月 14 日，受害人籌集的 1 萬(wàn)元資金已到期，無(wú)法歸還。
廊坊市中級(jí)人民法院認(rèn)為，王愛(ài)國(guó)違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處王愛(ài)國(guó)8年有期徒刑，并處罰金40萬(wàn)元；違法所得一萬(wàn)元繼續(xù)追回并返還被害人，不足部分責(zé)令王愛(ài)國(guó)賠償。
二、郝翠普等6人非法吸收公眾存款案
郝翠璞，女，永清縣金恒中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司法定代表人。
郝博成，男，永清市金恒中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員。
郝翠雙，女，永清市金恒中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司出納。
白振玲，男，永清市金恒中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員。
張瑞德，男，永清市金恒中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員。
夏益民，男，永清市金恒中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司會(huì)計(jì)師。
永清市金恒中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱金恒公司）于2010年6月25日注冊(cè)成立。郝翠普是金恒公司的法定代表人和經(jīng)營(yíng)決策人。金恒公司注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍為：貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保等與擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)咨詢等中介服務(wù)，以及自有資金。Gold從事國(guó)家政策允許的投資和其他業(yè)務(wù)。金恒公司成立至2020年期間，以單位名義與募款人簽訂委托貸款協(xié)議，承諾高額返利，共吸納金恒公司不特定群體資金 萬(wàn)元。社會(huì)，并將吸收的資金用于貸款，導(dǎo)致未能履行協(xié)議。截至事發(fā)當(dāng)日，本次募集資金尚未支付的本金及利息共計(jì) 萬(wàn)元。郝翠普作為金恒公司的法定代表人，全面負(fù)責(zé)公司的工作，決策、指導(dǎo)和經(jīng)營(yíng)金恒公司的存款、借貸等業(yè)務(wù)；郝博成作為金恒公司的業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)吸收存款、發(fā)放貸款和收回本金。 ， 興趣;白振玲和張瑞德作為業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳和吸收定金；郝翠雙，金恒公司出納，主要負(fù)責(zé)金恒公司的日常事務(wù)，接受存款、收押金、開(kāi)票、支付工資等公司日常工作；夏益民 為 金恒公司 本公司為兼職會(huì)計(jì)師，主要負(fù)責(zé)金恒正常擔(dān)保業(yè)務(wù)的記賬、納稅申報(bào)、工商年檢、中小企業(yè)月報(bào)登記、存款吸收等工作。
永清縣人民法院認(rèn)定，被告人永清縣金恒中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司非法吸收社會(huì)不明人員存款，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，數(shù)額巨大，判處有期徒刑。對(duì)非法吸收公眾存款罪處以10萬(wàn)元罰款。郝翠普、郝博成、白振玲、郝翠雙、張瑞德、夏益民是單位直接負(fù)責(zé)的主管人員或者其他直接責(zé)任人員，均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。根據(jù)每名被告人的犯罪情節(jié)、作用和社會(huì)危害程度，郝翠普被判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元；郝博成被判處有期徒刑二年，并處罰金三萬(wàn)元。白振玲被判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元，郝翠雙被判處有期徒刑一年零十個(gè)月，緩期兩年執(zhí)行。并被罰款3萬(wàn)元，免予張瑞德、夏益民刑事處罰。永清縣金恒中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司非法吸收公眾存款違法所得的，應(yīng)當(dāng)追回并退還給募集參與人。
3.趙毅簡(jiǎn)等7人集資詐騙非法吸收公眾存款案
趙以堅(jiān)，男，河北蜀源金屬建材有限公司法定代表人、執(zhí)行董事。
劉培軍，男，大廠回族自治縣宏遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理。
何爽，女，河北省三河市人。
楊麗，女，河北省大廠回族自治縣人。
馮志剛，男，河北省大廠回族自治縣人。
石鵬南，女，黑龍江省牡丹江市人。
張俊輝，男，山東省滕州市人。
河北蜀源金屬建材有限公司因經(jīng)營(yíng)不善擬轉(zhuǎn)型，與紅星美凱龍家居集團(tuán)有限公司簽署合作備忘錄，在蜀源現(xiàn)有土地上開(kāi)發(fā)紅星美凱龍智慧家居廣場(chǎng)公司。項(xiàng)目及配套公寓樓（公布為“京東智慧城市項(xiàng)目”），后成立宏遠(yuǎn)公司運(yùn)營(yíng)該項(xiàng)目，劉培軍擔(dān)任公司總經(jīng)理。 20 3 月至 10 月，趙以建作為書(shū)院公司直接負(fù)責(zé)人，以書(shū)院公司土地為誘餌，解決經(jīng)營(yíng)資金短缺問(wèn)題，未取得相關(guān)牌照，未建房。該公司打廣告以出售房地產(chǎn)的名義吸引資金。楊力、馮志剛、施鵬南、張俊輝、何爽知道宏源公司沒(méi)有相關(guān)手續(xù)，也沒(méi)有蓋房子，幫助樹(shù)源公司出售上述房產(chǎn)。宏源公司共“出售”了208套房產(chǎn)（部分買家沒(méi)有通過(guò)中介，直接從宏源公司購(gòu)買）。除了部分買家的貨款退還外，實(shí)際收回資金約4900萬(wàn)元，隨后大部分資金被轉(zhuǎn)移。進(jìn)入樹(shù)元公司。募集資金大部分未用于項(xiàng)目建設(shè)，募集資金無(wú)法返還。其中，楊力、馮志剛“共賣出71套房產(chǎn)”，獲得資金 萬(wàn)元，獲得傭金 萬(wàn)元；施鵬南“賣出65套房產(chǎn)”，收款 萬(wàn)元，獲得傭金 萬(wàn)元；張俊暉“賣了34套樓盤(pán)”。 , 收到資金 7,915192元，傭金705260元；何爽“賣出12套房產(chǎn)”，獲得資金3193788元，獲得傭金151274元。劉培軍向施鵬南、張俊輝、何爽收取“優(yōu)惠費(fèi)”共計(jì)717445元。
廊坊市中級(jí)人民法院認(rèn)為，樹(shù)源公司在未取得相關(guān)許可、未建設(shè)房地產(chǎn)的情況下，以非法占有為目的，設(shè)立宏源公司，編造出售房地產(chǎn)，非法集資，數(shù)額特別巨大。 ;趙以建作為對(duì)舒源公司非法集資行為負(fù)有直接責(zé)任的負(fù)責(zé)人，其所有行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。劉培軍、楊力、馮志剛、施鵬南、張俊輝、何爽知道書(shū)苑公司不蓋房，為了獲取傭金，幫助書(shū)苑公司變賣上述房產(chǎn)，吸收資金。存款犯罪。河北蜀源金屬建材有限公司以集資詐騙罪被依法判處罰款45萬(wàn)元；趙一劍因詐騙罪被判處有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元；張俊輝因非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑一年零五個(gè)月，并處罰金8萬(wàn)元；何爽以非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零五個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元；五萬(wàn)元。友鏈交換請(qǐng)聯(lián)系QQ：276458975 | 13826528954
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