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2022-08-22 10:07:24
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案例報(bào)告
2018年3月，家住聊城新縣的劉涵涵找到好友沉國(guó)濤，表示有辦法賺錢，想和他合作。騙取30萬(wàn)至40萬(wàn)元，一個(gè)被傳銷組織騙取70萬(wàn)至80萬(wàn)元，都急需錢還債。沉國(guó)燾自然不會(huì)拒絕賺錢的機(jī)會(huì)，于是劉涵涵便將投資在線教育平臺(tái)的想法告訴了他。
3月至8月的6個(gè)月里，兩人在濟(jì)寧選址租房，注冊(cè)了公司，申請(qǐng)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。一切準(zhǔn)備就緒后，8月22日，劉涵涵從四川購(gòu)買了一個(gè)教育APP平臺(tái)。網(wǎng)上備案后正式上線
這個(gè)在線教育平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式很簡(jiǎn)單，教育是騙人的，靠高返利噱頭籌集資金才是真相。首先是注冊(cè)“教師賬號(hào)”，以原價(jià)發(fā)布課程。根據(jù)教師水平的不同，一節(jié)課的價(jià)格從400元到1200元不等。之后，您可以注冊(cè)“學(xué)生賬戶”來(lái)購(gòu)買課程。補(bǔ)貼”，然后提高到折扣。交易完成后一小時(shí)，課程原價(jià)即可到教師賬戶，但提現(xiàn)需要一周時(shí)間。這樣一來(lái)，400元的課程就可以賺到近40元的“教育補(bǔ)貼”，一天可以放出10門課，算是穩(wěn)賺不賠。
但這種所謂的“教育補(bǔ)貼”從何而來(lái)？根據(jù)劉涵涵的說(shuō)法，平臺(tái)根本沒有盈利點(diǎn)。Q 群，并在群里宣傳他們公司是培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)，以實(shí)體店為利潤(rùn)點(diǎn)?，F(xiàn)在進(jìn)群就可以賺到教育補(bǔ)貼，還招募了我的朋友楊衛(wèi)華和趙森做“受托人”。在保證他們盈利的情況下，讓他們扮演群眾的角色，在群里發(fā)收入收據(jù)截圖，發(fā)表關(guān)于賺錢賺錢的言論，烘托氣氛，吸引更多人投資平臺(tái)。在此期間，公司一直在補(bǔ)貼資金，以讓持觀望態(tài)度的潛在投資者相信。畢竟，這種“對(duì)抗時(shí)差”的商業(yè)模式，只能靠不斷的招人進(jìn)群，在平臺(tái)上采購(gòu)。課程可以維持。
一開始，群里活躍的人基本都是“我們自己的人”。漸漸地，很多人看到自己真的可以在這個(gè)平臺(tái)上賺錢，開始爭(zhēng)相購(gòu)買課程。隨著參與者數(shù)量的增加，他們的公司開始發(fā)展壯大，運(yùn)營(yíng)模式也變得清晰起來(lái)。然而，好景不長(zhǎng)。 11月下旬，平臺(tái)遭到黑客攻擊，投資人減少，平臺(tái)資金暴跌。為了挽回?fù)p失，劉涵涵等人立即推出新的教育APP，進(jìn)行大規(guī)模返利。然而，這些做法仍然沒有扭轉(zhuǎn)公司瀕臨倒閉的局面。 2018年11月25日，劉涵涵和沈國(guó)濤取出公司賬戶中剩余的60多萬(wàn)元，花4萬(wàn)元買了一輛二手車和幾部手機(jī)和手機(jī)卡，40多萬(wàn)元返還給劉涵涵，剩下的錢被別人瓜分了，然后帶著自己的錢跑了。
就在公司員工前往空蕩蕩的大樓前兩天，他們還在發(fā)出七連串的虛假宣傳活動(dòng)。停止付款后，劉涵涵還在群里宣傳公司即將復(fù)工，鼓勵(lì)繼續(xù)上課。此類言論吸引受害者繼續(xù)投資。直到12月，所有群才一夜解散，這場(chǎng)基于教育平臺(tái)的騙局的真面目才被揭開。此案造成全國(guó)32名受害人損失逾140萬(wàn)元。
2020年4月2日，景寧高新區(qū)檢察院提起公訴。被告人劉漢漢一審被判犯有集資詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金七萬(wàn)元。被告人沉國(guó)濤犯集資罪。以詐騙罪，一審判處有期徒刑十年，并處罰金七萬(wàn)元；被告人楊衛(wèi)華、趙森因犯集資、詐騙罪，分別被判處有期徒刑5年，并處罰金5萬(wàn)元。
一審判決后，被告人均提出上訴。 8月17日，該案二審宣判，法院駁回上訴，維持原判。
（以上姓名均為化名）
檢察官提醒·
公訴人在此提醒大家，集資詐騙有深套路，任何以“高收益”、“短期收益”為幌子的集資行為，應(yīng)特別注意。投資者應(yīng)通過(guò)正規(guī)渠道進(jìn)行合理理財(cái)，不要輕信通過(guò)建群等方式傳播的投資項(xiàng)目，以免上當(dāng)受騙，造成財(cái)產(chǎn)損失。
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