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2022-08-20 11:46:29
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內(nèi)容摘要：記者2022年4月20日，泰安銀保監(jiān)會《行政處罰信息公示表》（泰銀保監(jiān)普覺字[2022]2號）在銀保監(jiān)會網(wǎng)站上顯示，工...

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記者

2022年4月20日，泰安銀保監(jiān)會《行政處罰信息公示表》（泰銀保監(jiān)普覺字[2022]2號）在銀保監(jiān)會網(wǎng)站上顯示，工商銀行中國有限責(zé)任公司泰安分行授信管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則；基層支行和員工管理不到位，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，泰安市銀保監(jiān)局對其處以60萬元罰款。

處罰決定日期為2022年4月19日。據(jù)介紹，所謂“審慎管理規(guī)則”，簡而言之，就是銀行的錢屬于公眾，不屬于個(gè)人。因此，法律規(guī)定貸款前必須謹(jǐn)慎進(jìn)行盡職調(diào)查；釋放的可以收回，包括風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、損失準(zhǔn)備金、風(fēng)險(xiǎn)集中度、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)流動(dòng)性等。

相關(guān)規(guī)定：《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，處20萬元以上罰款50萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷營業(yè)執(zhí)照；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

，高級管理人員; （二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)督、現(xiàn)場檢查的；（三）提供隱瞞重要事實(shí)的虛假陳述、報(bào)告等文件或者資料；（四）未按規(guī)定披露信息的（五）嚴(yán)重違反審慎管理制度的；（六）拒不執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定措施的。

資料顯示，中國工商銀行股份有限公司泰安分行成立于1986-06-15，負(fù)責(zé)人為馬慶東，營業(yè)狀態(tài)為開放式，工商登記號是370913826528954，注冊地址是泰安市菜園街128號。范圍包括機(jī)器許可該機(jī)構(gòu)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

近日，工行泰安分行授信業(yè)務(wù)授信管理及“三查”未盡職調(diào)查，基層分行及員工參與民間融資活動(dòng)均嚴(yán)重違反審慎管理規(guī)則，被處以60萬元罰款。

泰銀保監(jiān)普爵字[2022]2號顯示，工行泰安分行信貸業(yè)務(wù)授信管理及“三查”不因盡職調(diào)查，基層分行及員工參與私募融資活動(dòng)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，違反了《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條的相關(guān)規(guī)定，中國工商銀行泰安分行因上述兩個(gè)問題被處以30萬元的行政處罰，即對工行泰安分行處以共計(jì)60萬元的罰款。行政處罰。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本處罰決定書之日起15日內(nèi)將罰款匯至以下指定賬戶：賬戶名稱“中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會金融會計(jì)司”，開戶銀行“中國光大銀行股份有限公司”。有限公司北京中關(guān)村支行”，賬號“75080113826528954”。逾期將被處以每日罰款金額3的罰款。

中國工商銀行股份有限公司泰安分行，成立于1986-06-15，負(fù)責(zé)人為馬慶東，營業(yè)狀態(tài)為開放式，工商注冊號為370913826528954，注冊地址為泰安市菜園街128號，經(jīng)營范圍包括許可本機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)等規(guī)定經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。