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海南注冊基金公司需要哪些條件

好順佳集團

2022-03-23 15:38:32

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內(nèi)容摘要：2020年海南將被指定為自由貿(mào)易港，許多金融行業(yè)也將目光投向海南，這必將吸引大批國內(nèi)外金融機構(gòu)落戶海南。對于私人股本基金來說，這是一個千載難逢的機會。小編將全面解讀海南私募股權(quán)公...

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2020年海南將被指定為自由貿(mào)易港，許多金融行業(yè)也將目光投向海南，這必將吸引大批國內(nèi)外金融機構(gòu)落戶海南。對于私人股本基金來說，這是一個千載難逢的機會。小編將全面解讀海南私募股權(quán)公司注冊策略。

海南省工商登記指南

2017年，海南省在海南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布公告后，暫停私募基金注冊和私募基金經(jīng)理備案，直至2019年5月8日。海南省地方金融監(jiān)督管理委員會和中國證監(jiān)會海南監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布了《基金企業(yè)登記管理暫行辦法》。海南省私募基金工商登記開始有條件有序放開。本文在此沒有進行過多的拓展，只是解釋了海南保稅港私募基金公司注冊與其他省份和自貿(mào)區(qū)的不同之處。

一、基金管理人和基金企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍

根據(jù)《辦法》，私募股權(quán)基金企業(yè)的經(jīng)營范圍可以登記為:投資于上市或非上市企業(yè)，投資于上市公司非公開發(fā)行的股份，投資管理和資產(chǎn)管理(上述業(yè)務(wù)活動須經(jīng)中國資產(chǎn)管理協(xié)會備案登記后方可從事);基金管理企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍可以登記為:委托管理基金企業(yè)、投資管理和資產(chǎn)管理(在中國資產(chǎn)管理協(xié)會備案登記后，方可從事上述業(yè)務(wù)活動)?？梢钥闯?海南工商登記的業(yè)務(wù)范圍經(jīng)理和基金企業(yè)并非完全符合要求的名稱和經(jīng)營范圍AmAC私募基金的私募基金注冊相關(guān)問題的答案(七)和注冊指令為私人基金經(jīng)理。但在實踐中，我們并沒有遇到過基金協(xié)會否認基金管理人或基金企業(yè)的注冊名稱或業(yè)務(wù)范圍的意見。事實上，通過基金協(xié)會審核備案的企業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍并沒有被要求進行整改。

2海南省私募基金預登記要求

根據(jù)《辦法》，事實上，海南注冊私募基金經(jīng)理需要滿足兩個條件(滿足其中一個，不需要全部滿足)）

1.對符合本部門和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展需要的基金企業(yè)，由省有關(guān)職能部門或者市、縣人民政府向省市場監(jiān)督管理局出具推薦信。

2.注冊地在海南指定地區(qū)。目前，海南明發(fā)文件同意注冊地點如下:三亞市三亞·亞太金融城、瓊海市博鰲基金城、澄邁海南生態(tài)軟件園。但我們預計，?？诘葓@區(qū)的“江東新區(qū)”將很快逐步開放注冊。

注:如按上述條件二選擇報名地點，請注意實際辦公地址與報名地點不一致。

3.注冊方法

海南所有企業(yè)不接受線下業(yè)務(wù)。對于無法提供證明文件的外國投資者(領(lǐng)事館)，由海南省國際經(jīng)濟發(fā)展局等投資團隊出具書面說明，對其進行解釋，實行寬容受理登記。外國投資者應當持合伙人護照復印件辦理登記。合伙人在中國境內(nèi)無進出境記錄的，外國投資者可以代其在護照復印件上作出相應的承諾進行登記。

四、海南私募基金管理人備案策略

狀態(tài)從“鼓勵”改為“審慎監(jiān)管”的私人基金,特別是在amAC更新注冊說明私募基金在2018年12月,私募基金進入了一個歷史的新紀錄低潮,私募基金在2019年注冊的數(shù)量只是一個小數(shù)目。但我們清楚地感覺到，自2020年以來，私人股本記錄開始有序地縮小規(guī)模。

1、注意業(yè)務(wù)主體清晰，無業(yè)務(wù)沖突

中國基金基金會對同時從事民間借貸、民間融資、融資租賃、資金匹配業(yè)務(wù)、小額金融、小額借貸、P2P/P2B、眾籌、保理、擔保、房地產(chǎn)開發(fā)、交易平臺等業(yè)務(wù)的申請人不予登記。值得注意的是，在實踐中，基金協(xié)會的審計人員不僅對申請機構(gòu)進行業(yè)務(wù)沖突審計，還對企業(yè)的管理人員進行沖突審計。

2. 資金合法可靠

作為組織運作的必要的、合理的條件，申請人應當按照自己的組織運作確保有足夠的實收資金，以確保組織的有效運行。有關(guān)資金應用于支付組織在一段時間內(nèi)的合理的勞動工資、住房租金等日常經(jīng)營費用。

的實收資本/實收資本的私人基金經(jīng)理沒有達到注冊資本的25 /認購資本,該協(xié)會將特別提醒公共信息的私人基金經(jīng)理和宣傳它分類公共信息的私人基金經(jīng)理。

簡而言之:

1.企業(yè)資金需要通過滲透審查(即使合法，也不能來自上述1所列行業(yè)，當然國有企業(yè)除外)。

2.注冊資本不得過高(建議不超過1000萬元)。

3.即使注冊資本認繳，也要有充分的理由說明如何保證未來認繳的部分。實繳注冊資本不得低于注冊資本/認繳資本的25。

對高級管理人員和員工的要求

1.公司法定代表人、高級管理人員及員工均應具備私募基金資格(所有證券均應具備，且至少兩名股權(quán)管理人員具備該資格，但法定代表人、風險控制人、股權(quán)或證券投資人應具備上述資格)

2.法定代表人可以兼職，但不得在上述情況下兼職或者與其他私募基金管理人兼職。投資總監(jiān)雖然可以兼職，但最好不要兼職，而風控總監(jiān)一定不能兼職。

3.申請機構(gòu)的總?cè)藬?shù)不得少于5人，申請機構(gòu)的普通員工不得從事兼職工作。

4.高管簡歷的真實性，不僅需要上傳社保申請機制，還需要上傳簡歷和一對一5)審核社保規(guī)模和就業(yè)簡歷要求:風險控制負責人> >其他高管，投資負責人> >全科醫(yī)生，由法定代表人全權(quán)負責風險控制，重要的是，負責人的要求也很高。

與內(nèi)地許多保稅區(qū)對外資私募股權(quán)管理企業(yè)和私募股權(quán)基金的政策相比，海南目前的政策規(guī)模較大?？紤]到未來海南自貿(mào)區(qū)紅利的進一步釋放，長期來看，外資在海南私募股權(quán)基金中的參與甚至主導地位應該是樂觀的。

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私募股權(quán)基金起源于美國。19世紀末20世紀初，大量富有的私人銀行家通過引入和安排會計師，投資于高風險的石油、鋼鐵、鐵路等新興行業(yè)。這種投資完全是由個人投資者決定的，沒有專門的機構(gòu)，這是私募股權(quán)基金的雛形。

現(xiàn)代私募股權(quán)(PE)行業(yè)經(jīng)歷了四個重要的發(fā)展時期。在1946年至1981年的初始私募股權(quán)階段，一些小型的私募股權(quán)投資和小型企業(yè)對私募股權(quán)的接觸，使私募股權(quán)開始起步。第二階段是在1982年至1993年的第一個衰退和繁榮周期之后，出現(xiàn)了一波杠桿垃圾債券購買浪潮，并在上世紀80年代末和90年代初繼續(xù)瘋狂購買，盡管杠桿收購行業(yè)幾近崩潰·雷諾茲納貝斯克(RJR)，美國著名的食品煙草公司納貝斯克)。PE在第二個經(jīng)濟周期(1992-2002年)被洗凈，并經(jīng)歷了第三個演變階段。在這一時期的初期，即20世紀90年代初，出現(xiàn)了一系列金融經(jīng)濟現(xiàn)象，如儲貸危機、內(nèi)幕交易丑聞、住房危機等。這一時期出現(xiàn)了更多制度化的私募股權(quán)投資企業(yè)，在1999-2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫期間達到頂峰。2003 - 2007年是我國體育事業(yè)發(fā)展的第四個重要時期。全球經(jīng)濟從之前的互聯(lián)網(wǎng)泡沫逐漸衰弱，杠桿收購也達到了前所未有的規(guī)模，從而使得私募股權(quán)企業(yè)的制度化也實現(xiàn)了前所未有的發(fā)展。自2007年以來，黑石集團(Blackstone)的IPO就體現(xiàn)了這一點。