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2022-08-10 17:44:12
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劉和魏都有著令人羨慕的工作，但在巨大利益的驅(qū)使下，他們冒著風(fēng)險，利用自己和親屬的身份信息，注冊了多家自營皮包和空殼公司。并且在網(wǎng)上購買了多家皮包企業(yè)的相關(guān)信息，在沒有真實(shí)交易的情況下，大肆虛開增值稅發(fā)票，從中牟取非法利潤。近日，南寧市公安局西鄉(xiāng)塘公安分局破獲虛開增值稅專用發(fā)票案，成功抓獲劉某、魏某，當(dāng)場繳獲一批虛開增值稅專用發(fā)票工具。
假發(fā)票犯罪團(tuán)伙浮出水面
2021年9月，稅務(wù)部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)，廣西賀州市兩家民營企業(yè)頻繁開具大額增值稅發(fā)票。已達(dá)2000萬元以上，與自身收入不符，涉嫌大量虛開發(fā)票。這一異常情況引起了稅務(wù)部門的重視，并向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告了情況。賀州市公安部門接到這一涉稅線索后，立即立案偵查。經(jīng)仔細(xì)排查，發(fā)現(xiàn)兩家公司開具的所有增值稅發(fā)票地址均在南寧市西鄉(xiāng)塘某處，立即向南寧市公安局西鄉(xiāng)塘公安局報案，請求協(xié)助處理。調(diào)查。
警方查獲大量涉案物品并接到報案后，西鄉(xiāng)塘分局成立以經(jīng)偵大隊民警為主要成員的專案組，下屬分局網(wǎng)絡(luò)安全、刑偵綜合大隊等部門給予全力支持，進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)查。 ，并迅速將涉案嫌疑人抓獲。在南寧市公安局經(jīng)偵支隊第七大隊的指導(dǎo)下，在南寧市稅務(wù)局、賀州市公安局等相關(guān)部門的支持下，專案組開展了大量開展調(diào)查取證工作，迅速查明犯罪嫌疑人。窩點(diǎn)的手段和虛假開啟，目標(biāo)人物劉偉夫婦被鎖定。
鎖定據(jù)點(diǎn)，成功抓獲兩名嫌疑人
經(jīng)過一段時間的偵查工作，專案組認(rèn)為閉網(wǎng)時機(jī)已經(jīng)成熟，決定開展抓捕行動。 2021年11月1日，西鄉(xiāng)塘分局專案組分三組抓捕。同時，位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉大道大商匯購物中心、轄內(nèi)小區(qū)、涼清區(qū)銀海大道一棟公寓樓內(nèi)的三個窩點(diǎn)，進(jìn)行了統(tǒng)一收網(wǎng)操作。
犯罪嫌疑人魏某認(rèn)定涉案物品在西鄉(xiāng)塘某小區(qū)，民警當(dāng)場將犯罪嫌疑人劉某、魏某抓獲?，F(xiàn)場查獲用于虛開增值稅專用發(fā)票的電腦、印章、稅控盤、打印機(jī)、成品、半成品發(fā)票等一批作案工具。辦案民警經(jīng)清點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，開票涉及的公司印章有100多個。經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人劉某、魏某通過他人介紹，為他人虛開增值稅專用發(fā)票，并按面值收取3至5元的開票費(fèi)。非法營利給國家稅收帶來了巨大損失。隨后，辦案民警走訪南寧市多家涉案企業(yè)調(diào)查取證。
注冊多家空殼公司開具盈利發(fā)票
到案后，劉某和魏某向警方供認(rèn)不諱。但兩人并不滿足于現(xiàn)狀，夢想一夜暴富。在工作中，他們發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)對增值稅專用發(fā)票的需求量很大，于是產(chǎn)生了歪曲的想法。兩人利用自己和多名親屬的身份信息，在網(wǎng)上注冊了多家自營皮包、空殼公司，并在網(wǎng)上購買了多家皮包公司的相關(guān)信息。通過這些手段，兩人在成功擁有這些皮包和空殼公司并獲得公司基本資料后，開始行使這些公司的基本權(quán)利，并在向稅務(wù)部門申請購買空白發(fā)票后，由熟人介紹給有需要的公司或個人。虛開增值稅專用發(fā)票的，發(fā)票費(fèi)用自理，并從中獲利。審訊中，兩人均表示雖然虛開增值稅專用發(fā)票，但也正常向國家稅務(wù)部門繳納稅款，認(rèn)為沒有違反國家法律。辦案民警理直氣壯地告訴兩人，在沒有真正的商業(yè)運(yùn)作的情況下，不管是為了別人，還是假的收取他人增值稅專用發(fā)票的行為，給國家稅收帶來了巨大損失，是嚴(yán)重的違法行為。劉某、魏某才乖乖供認(rèn)了幫助他人虛開增值稅專用發(fā)票罪。目前，犯罪嫌疑人劉某、魏某經(jīng)西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，已被公安機(jī)關(guān)依法逮捕，案件仍在進(jìn)一步偵查中。
警方提醒：
根據(jù)我國有關(guān)法律，具有增值稅一般納稅人資格的個人和單位，僅可申請開具增值稅發(fā)票。提醒那些不具備開具增值稅發(fā)票資格的個人和單位，一定要遵守法律法規(guī)，不要試圖從非法渠道索取增值稅發(fā)票，成為這些非法票據(jù)的幫兇，助長這種非法虛偽票據(jù)的囂張氣焰發(fā)行。警方還將繼續(xù)增加這一點(diǎn)。嚴(yán)厲打擊虛開票據(jù)牟取暴利等犯罪行為，堅決維護(hù)國家正常經(jīng)濟(jì)秩序和企業(yè)營商環(huán)境。
南寧晚報南寧報客戶端（警方供圖）
【桂林生活網(wǎng)_廣西新聞】
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注冊空殼公司虛開發(fā)票4億多！廣西這20人被判刑
12月29日上午，河池市宜州區(qū)人民法院一審公開宣判了虛開增值稅專用發(fā)票、虛開發(fā)票、持有偽造發(fā)票等系列案件。公安部。部分案件中，詹某林等20名被告人被判處6年以上1年3個月以下有期徒刑，并處罰金合計1萬元。
法院發(fā)現(xiàn)
3月20日至案發(fā)時，被告人詹某林等20人，為達(dá)到利用空殼公司虛開他人發(fā)票獲取非法利益的目的，分工明確，使用虛假地址，注冊了116家空殼公司，身份信息，辦理稅務(wù)登記手續(xù)，購買稅控盤，獲得大量空白增值稅發(fā)票，然后在網(wǎng)上使用QQ發(fā)布大量代理開票信息，吸引客戶，聯(lián)系需要采購發(fā)票的客戶。
被告人詹某林等10人
在沒有真實(shí)交易的情況下，被告以空殼公司為開票單位，他人虛開增值稅專用發(fā)票30張，虛開稅款1萬元；累計虛開增值稅普通發(fā)票10681張，虛開價稅總額約1億元；持有偽造發(fā)票2,142份。被告人獲取了巨額非法利益，給國家稅收造成了巨大損失。
被告人詹某富等10人
法院認(rèn)為
被告人詹某林等人違反國家規(guī)定，在沒有實(shí)物交易的情況下，為他人虛開增值稅專用發(fā)票；為他人虛開增值稅專用發(fā)票或者騙取出口退稅、扣稅發(fā)票以外的其他發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重或者特別嚴(yán)重的；明知持有偽造發(fā)票并持有數(shù)量巨大的，其行為已分別構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票罪、虛開發(fā)票罪、持有偽造發(fā)票罪。
法庭判決
法院根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》的有關(guān)規(guī)定，作出下列判決：
被告人詹某林犯虛開增值稅專用發(fā)票、虛開發(fā)票罪，被判處有期徒刑六年，并處罰金20萬元；
被告人張某門犯虛開發(fā)票罪，以持有偽造發(fā)票罪，判處有期徒刑五年零五個月，并處罰金 萬元；
其余18名被告人因虛開發(fā)票罪被判處四年有期徒刑。一年至三個月，并處23萬元至2萬元不等的罰款；
依法沒收作案工具，依法追回各被告人的違法所得。
廣西法治日報
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