空殼公司的洗錢(qián)流程是怎樣的
一般先成立空殼公司，再與當(dāng)事人簽訂合同。獲得資金后，將其用于其他目的，使其合法化。
空殼公司的法律定義
根據(jù)我國(guó)《公司法》，設(shè)立有限責(zé)任公司，股東出資應(yīng)當(dāng)達(dá)到法定出資的最低限額。股東認(rèn)繳的出資額。公司全體股東的初始出資額不得低于注冊(cè)資本的20，也不得低于法定最低注冊(cè)資本，其余由股東自成立之日起兩年內(nèi)繳足該公司的;其中，投資公司可在五年內(nèi)全額支付。股東應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳納公司章程規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司開(kāi)立的銀行賬戶(hù)；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。公司成立后，股東不得提取出資。
以發(fā)起方式設(shè)立股份有限公司的，注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體發(fā)起人認(rèn)繳的股本總額。公司全體發(fā)起人的初始出資額不得低于注冊(cè)資本的20，其余由發(fā)起人自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足；其中，投資公司可在五年內(nèi)全額支付。以募集方式設(shè)立股份有限公司的，注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的實(shí)繳股本總額。股份有限公司的最低注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元。法律、行政法規(guī)對(duì)股份有限公司的最低注冊(cè)資本有較高規(guī)定的，從其規(guī)定（上市公司總股本不得低于1萬(wàn)元好順佳）。
“空殼公司”的法律定義涉及兩種行為：虛假出資和撤資。
虛假出資的法律延伸是在有限責(zé)任公司、股份有限公司設(shè)立期間，股東未按期繳納現(xiàn)金出資或者轉(zhuǎn)讓實(shí)物財(cái)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)。產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等或設(shè)立公司資本非貨幣性財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值明顯低于公司章程規(guī)定的價(jià)值。
提取出資，是指公司成立后，股東將出資轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù)后轉(zhuǎn)出，以虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)方式轉(zhuǎn)移出資，虛報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表虛增利潤(rùn)。用于分配和使用。關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)法定程序?qū)⒊鲑Y轉(zhuǎn)出及其他撤回出資行為。
虛造資本、抽逃資本的行為，違反了公司制度中維護(hù)公司資本的原則，使公司空心化、空殼化，使公司失去經(jīng)營(yíng)所需的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，損害了交易對(duì)方、債權(quán)人和本公司的利益。上市。依賴(lài)公司的利益。它還為股東實(shí)施逃避債務(wù)和欺詐行為提供了條件和工具。
以發(fā)起方式設(shè)立股份有限公司的，注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體發(fā)起人認(rèn)繳的股本總額。公司全體發(fā)起人的初始出資額不得低于注冊(cè)資本的20。如果您的情況比較復(fù)雜，我們也提供在線(xiàn)咨詢(xún)服務(wù)，歡迎您進(jìn)行法律咨詢(xún)。 ，我公司的公益捐贈(zèng)平臺(tái)可以為有需要的患者無(wú)償籌集善款。我需要為你做嗎？
非常需要，怎么辦？
只需提供患者的住院信息，并將“愛(ài)心籌款”籌款平臺(tái)的鏈接轉(zhuǎn)發(fā)到朋友圈和群籌。
小心！近日，廣西貴港警方破獲一起假冒水X、清X(qián)等網(wǎng)絡(luò)眾籌平臺(tái)騙取患病老人的案件。
主動(dòng)聯(lián)系
今年3月，陳先生的父親因腦溢血住院。就在一家人都在大筆錢(qián)上手足無(wú)措的時(shí)候，一個(gè)自稱(chēng)是水X基金客服的人找到陳先生，說(shuō)他可以利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)免費(fèi)為其父親籌款。
最終，陳先生通過(guò)自己的平臺(tái)籌集了16204元，但只提取了11100元，剩余的5000元被“愛(ài)心基金”平臺(tái)非法占用。
陳先生到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。廣西貴港屏南縣公安局迅速派出網(wǎng)絡(luò)安全、刑偵、經(jīng)偵等部門(mén)主管力量，集結(jié)警力。南、桂平兩地與受害人材料相似，初步取證和判斷同時(shí)進(jìn)行。
原來(lái)是例行公事
經(jīng)查，2019年9月以來(lái)，以郭某某為首的詐騙團(tuán)伙，利用身邊親友的名義，注冊(cè)多家“空殼公司”，非法設(shè)立多個(gè)網(wǎng)絡(luò)眾籌平臺(tái)，真是“井井有條，各顯神通” ：
1、安排當(dāng)?shù)赝扑驼邚木W(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)各種腕帶或從醫(yī)院的垃圾桶里撿取各種腕帶，獲取重癥患者的個(gè)人信息。
2、在廣西、廣東、湖南、湖北、江西等省級(jí)醫(yī)院，冒充住院患者同伙混入，偽裝成“水X籌”、“光X籌”等合法募捐平臺(tái)工作人員。促進(jìn)聯(lián)系。
3.“愛(ài)心籌款”、“愛(ài)心幫扶”等非法平臺(tái)偽裝成國(guó)家合法平臺(tái)，騙取重癥患者家屬。
4、在非法平臺(tái)發(fā)起眾籌后，強(qiáng)行扣押部分募集資金，有時(shí)甚至通過(guò)不接電話(huà)、不回復(fù)、不發(fā)短信、屏蔽患者家屬電話(huà)等方式，直接非法拿走患者的全部捐款，等等
關(guān)閉互聯(lián)網(wǎng)
2022年5月18日凌晨，抓捕時(shí)機(jī)成熟。在廣西公安廳網(wǎng)安總隊(duì)和貴港市公安局的指揮下，屏南縣公安局集結(jié)了150余名警力。官兵先后奔赴湖南永州、廣西南寧、好順佳、河池、賀州等地，成功抓獲詐騙團(tuán)伙成員22名，搗毀空殼公司12家、詐騙網(wǎng)站9個(gè)，繳獲電腦、印章、工作證等。手表。攜帶一批工具，凍結(jié)涉案資金30萬(wàn)元以上。
經(jīng)查，該團(tuán)伙成員均為具有明顯地域性和家族性的詐騙團(tuán)伙。案件的成功破案，有效打擊和震懾了詐騙團(tuán)伙的囂張氣焰。
這些不法分子利用患者的真實(shí)信息，在非法平臺(tái)上籌集資金，進(jìn)而侵占全部或部分資金。
在廣大網(wǎng)友付出愛(ài)心和金錢(qián)后，患者及其家屬最終一無(wú)所獲，仍無(wú)法自拔地陷入開(kāi)支困境。
請(qǐng)務(wù)必檢查這類(lèi)籌款平臺(tái)的資質(zhì)，別讓愛(ài)心成為這些人的搖錢(qián)樹(shù)！
圖片 |網(wǎng)絡(luò)截圖
材料 |廣西網(wǎng)警
編輯 |羅茂/曹寶玉
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