全部服務(wù)
好順佳集團(tuán)
2022-08-09 23:59:39
940
0元注冊公司 · 工商變更 · 公司注銷 · 地址掛靠
好順佳經(jīng)工商局、財稅局批準(zhǔn)的工商財稅代理服務(wù)機(jī)構(gòu)，專業(yè)正規(guī)可靠 點擊0元注冊
本文轉(zhuǎn)載自：長春日報
注冊公司沒有開社保賬戶，也沒有交水費(fèi)記錄，卻能貸幾百萬甚至幾千萬？日前，浙江省象山縣檢察院向有關(guān)行政機(jī)關(guān)發(fā)出檢察建議。行政機(jī)關(guān)已將8家空殼公司列入經(jīng)營異常名單，同時對轄區(qū)內(nèi)類似情況進(jìn)行全面排查清理。
（據(jù)《檢察日報》報道）
此次空殼公司“現(xiàn)形”并非必然，而是偶然。
象山縣檢察院刑事檢察機(jī)關(guān)檢察機(jī)關(guān)查明，犯罪嫌疑人通過注冊空殼公司、偽造財務(wù)報表和購銷合同等材料向金融機(jī)構(gòu)取得貸款。數(shù)億元，最終讓貸款難以收回。公訴人初步研究認(rèn)為，這與有關(guān)行政機(jī)關(guān)未依法及時清理涉案空殼公司有關(guān)。
如果沒有涉嫌欺詐貸款案件，這些空殼公司是無法被發(fā)現(xiàn)的。在涉嫌欺詐貸款的層面，很多問題已經(jīng)成為事實，危害已經(jīng)造成。騙貸資金最終能否收回，也存在諸多不確定因素。
社會上有很多空殼公司被別有用心的人利用，有的騙取貸款，有的騙取公眾，有的逃避監(jiān)管，等等。空殼公司如何在市場空白中生存？究其原因，多數(shù)企業(yè)自行申報經(jīng)營范圍、營業(yè)地址、注冊資本等資料，行政機(jī)關(guān)未充分掌握實際情況。這說明對“異常企業(yè)”的監(jiān)管存在很大漏洞。
尋找和清理此類公司，需要從以下幾個方面入手。一是設(shè)立公司要“從嚴(yán)審查”。鼓勵創(chuàng)業(yè)是對的，減少審批程序也是對的，但一切都要以市場安全為前提，在公司成立和審核的時候，還需要做更多的事情。鼓勵創(chuàng)業(yè)不是“不放松管制”的理由。二是市場監(jiān)管要實時跟進(jìn)。對企業(yè)而言，不僅僅是一審，更要堅持“誰批準(zhǔn)誰監(jiān)督”的原則，做好后續(xù)服務(wù)和監(jiān)督。三、場地租賃租約是“共同負(fù)責(zé)”。就出租人而言，必須起到監(jiān)督作用，不能將場地出租給“異常企業(yè)”。有的空殼公司開不了幾次門，也沒有辦公室人員?？梢园l(fā)現(xiàn)這些異常。
對長期停業(yè)或未從事經(jīng)營活動的企業(yè)，行政機(jī)關(guān)將開展專項清理行動，依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照，不得讓空殼公司擾亂市場秩序。
近年來，一些不法分子利用“空殼公司”從事涉稅違法犯罪活動，不僅擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，也危害經(jīng)濟(jì)安全。近期，哈爾濱市公安局分兵多路、多鏈條、全覆蓋。
一舉粉碎了5個極端暴力、虛報犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額達(dá)57億元。
有效維護(hù)了經(jīng)濟(jì)市場的正常秩序。
“空殼公司”虛報案規(guī)模巨大
近日，哈爾濱市公安局接到稅務(wù)部門線索：哈爾濱松北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)多家企業(yè)涉嫌“暴力虛假”發(fā)票犯罪，案值巨大，嚴(yán)重破壞了企業(yè)營商環(huán)境。哈，阻礙了新區(qū)的良好發(fā)展。
所謂“暴力假開”與傳統(tǒng)的假開模式相比，是指通過設(shè)立空殼公司，不編造“商業(yè)行為”，而是開一張簡單粗暴的國外發(fā)票，極其猖獗。傳統(tǒng)的虛開發(fā)票是指企業(yè)通過偽造資金流、貨流、合同等方式虛開普通發(fā)票，虛列成本，導(dǎo)致利潤減少，企業(yè)所得稅少繳。
接到線索后，
哈爾濱市公安局高度重視，
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊和松北市公安局
立即成立專案組開展工作。
據(jù)稅務(wù)部門介紹，哈爾濱市已發(fā)現(xiàn)此類“空殼公司”近200家，其中僅松北區(qū)就有130多家，而且大多是同時兼任多家公司的法定代表人、股東或財務(wù)人員。代表均為農(nóng)民或社會閑散人員，注冊公司均采取委托他人代辦的方式。
調(diào)整后調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，這些“空殼公司”的法定代表人均受雇于他人。獲得賠償后，他們利用身份信息為虛開發(fā)票的犯罪分子注冊“空殼公司”。涉案企業(yè)多個賬戶縱橫交錯，覆蓋國內(nèi)多個省市，造成國稅損失大，危害大。
同時，由于涉案公司每天有大量資金流轉(zhuǎn)和企業(yè)交易記錄，工作量巨大，加之企業(yè)地址、名稱不實，調(diào)查工作一度陷入僵局。
流程圖上發(fā)現(xiàn)了“隱形”boss
面對困難的局面，專案組成員并沒有氣餒。我們對涉案近200家“空殼公司”的相關(guān)情況進(jìn)行了深入了解，并逐一立案調(diào)查。
在接下來的一百多個日日夜夜里，調(diào)查人員通宵達(dá)旦地紅著眼睛，試圖從“大海撈針”的數(shù)據(jù)中尋找線索。努力得到了回報，終于在一張金融交易的流程圖上找到了線索。一個名叫白的神秘女子進(jìn)入了警方的視線。
經(jīng)查，白，綽號白姐，沒有合法職業(yè)。他經(jīng)常帶著身份不明的人員出現(xiàn)在稅務(wù)部門附近，并用手機(jī)在外面指揮稅務(wù)人員，表現(xiàn)出可疑的行為。隨著對白某的深入調(diào)查，以何某元、鄭某成、張某海、白某、李某為首的5個“暴力造假”發(fā)票犯罪團(tuán)伙一一浮出水面。
這些團(tuán)伙分工明確，作案手法隱蔽。有的團(tuán)伙連營業(yè)場所都沒有，更不用說實物交易了。他們利用他人的身份信息，注冊了大量的“空殼公司”。 “發(fā)票，大肆獲取非法利益。
經(jīng)過大量細(xì)致工作，專案組偵查人員逐漸摸清了這五個犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)成、組織架構(gòu)和運(yùn)作方式；掌握了五個犯罪團(tuán)伙關(guān)鍵證據(jù)的信息流、業(yè)務(wù)流、資金流、發(fā)票流等。同時，偵查人員了解到，該團(tuán)伙為了躲避襲擊，成員們從不見面，只通過網(wǎng)絡(luò)交流，通過郵寄等方式開展“工作”。 5個幫派雖然互相打架，但偶爾也會互相介紹“生意”，目的只有一個，就是靠虛開發(fā)票賺錢。
綜合性行動“團(tuán)滅”犯罪窩點
2021年6月上旬，時機(jī)成熟，各省、市、區(qū)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將在指揮部。在省公安廳統(tǒng)一部署下，市公安局經(jīng)偵處、松北公安局出動警力100余人，成立十余支抓捕小組同時行動。時刻關(guān)注抓捕進(jìn)展，隨時調(diào)整抓捕計劃。
6月9日，指揮部下達(dá)命令，各抓捕組首先按照預(yù)定的抓捕方案，將5個團(tuán)伙的主要犯罪分子抓獲。好消息屢見不鮮：
5時30分，案發(fā)。犯罪嫌疑人李某在南崗區(qū)哈西某社區(qū)被捕；
6時許，犯罪嫌疑人張某海在道里區(qū)某社區(qū)落網(wǎng)；
8時許，犯罪嫌疑人鄭某成在長春市被抓獲；
8時30分，犯罪嫌疑人白某在道里區(qū)某社區(qū)落網(wǎng)；
上午9時，犯罪嫌疑人何某遠(yuǎn)在廣東省潮州市落網(wǎng)。
短短4小時內(nèi)，5名校長全部被捕成功。與此同時，其他抓捕組的偵查人員先后在哈爾濱延壽、松北等地抓獲了8名團(tuán)伙成員。截至目前，已抓獲5個團(tuán)伙的13名犯罪嫌疑人，其中5人與多家企業(yè)的增值稅發(fā)票有關(guān)。虛擬開放鏈也被徹底根除。偵查人員還在抓捕現(xiàn)場查獲了多部手機(jī)、電腦，以及大量假公章、假營業(yè)執(zhí)照等涉案物品。
經(jīng)審理，13名犯罪嫌疑人對利用他人信息注冊“空殼公司”、“暴力虛開”發(fā)票等犯罪事實供認(rèn)不諱。經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，5
犯罪團(tuán)伙在全國共注冊企業(yè)343家，暴力虛開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票1萬張，價稅總額1億元。
近年來，哈爾濱市公安局高度重視打擊涉稅違法犯罪工作人員通過建立健全警務(wù)與稅務(wù)合作機(jī)制，立足本職，主動出擊，成功破獲一批具有重大影響的案件，沉重打擊了涉稅犯罪分子的囂張氣焰，有效遏制涉稅犯罪高發(fā)。 ，全力維護(hù)哈爾濱市正常的稅收秩序。
警方提示
法律網(wǎng)絡(luò)充滿了疏漏。法律面前沒有僥幸心理。依法誠信納稅，不要自己試法。
哈爾濱新聞網(wǎng)
石磊 鄭偉 關(guān)建勛 記者：王曉
王悅
注冊不同行業(yè)的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問說明詳細(xì)情況，1對1解決您的實際問題。
< 上一篇：長春測繪公司注冊費(fèi)用
下一篇：長春一人公司注冊 >
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
您的申請我們已經(jīng)收到！
專屬顧問會盡快與您聯(lián)系，請保持電話暢通！
相關(guān)標(biāo)簽：
