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2022-08-09 15:19:00
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本報(bào)記者郭建航北京報(bào)道
以央行為主導(dǎo)的金融業(yè)反洗錢和反恐融資監(jiān)管明顯加快。
近日，央行長(zhǎng)春中心支行當(dāng)天在官網(wǎng)公布了17張罰單。因反洗錢違規(guī)，5家銀行、12名負(fù)責(zé)人被罰款和警告，其中長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商行、吉林德惠農(nóng)商行、遼源農(nóng)商行是3家農(nóng)商行。
其中，長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商行、吉林德惠農(nóng)商行因與身份不明客戶進(jìn)行交易，分別被罰款80萬(wàn)元、40萬(wàn)元；遼源農(nóng)商行未向央行提交開(kāi)戶信息，被央行警告處以10萬(wàn)元罰款。
與身份不明的客戶進(jìn)行的銀行交易成為近年來(lái)央行罰款的重災(zāi)區(qū)。某城市商業(yè)銀行法人告訴記者，這種情況一般是銀行為企業(yè)客戶提供服務(wù)，企業(yè)客戶工商信息已被注銷，或者銀行內(nèi)保存的私人客戶身份證件是國(guó)外的。護(hù)照、港澳護(hù)照等，在留存時(shí)官方驗(yàn)證通道未開(kāi)通的現(xiàn)有客戶，以及銀行與身份不明的客戶之間的交易存在違法違規(guī)行為，均因以上兩種類型的情況。
取消貸款客戶
長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商行告訴記者，處罰中提到的“身份不明客戶”實(shí)際上是“一年多前長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商銀行大學(xué)城支行”公司辦理的公司業(yè)務(wù)案件，該公司已注銷”。
公開(kāi)資料顯示，長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行于2019年1月20日正式改制為商業(yè)銀行，目前注冊(cè)資本1億元，服務(wù)范圍覆蓋長(zhǎng)春市區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
記者注意到，在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商行的客戶中，中國(guó)城建控股集團(tuán)有限公司是一家在香港注冊(cè)的公司，于207年解散。公司及其子公司；一位客戶長(zhǎng)春東升金豪專用汽車車廂制造有限公司，目前工商信息顯示，該公司于2020年9月被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
這個(gè)此外，根據(jù)判決書顯示的信息，長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商銀行部分訴訟用戶“執(zhí)行力已盡”，沒(méi)有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。
根據(jù)此前公布的財(cái)報(bào)信息，長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)商行20日起從20?fan?╳??敥???????????????? 第八步：前往工商局窗口申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（網(wǎng)上公司設(shè)立預(yù)約窗口）
帶上以下信息：
1、注冊(cè)地址證明（租賃合同、房產(chǎn)證等）
2、股東大會(huì)決議
3、股東、法人身份證
4、驗(yàn)資報(bào)告
五、公司章程
6、公司設(shè)立登記表
七、公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
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