“大期貨”平臺(tái)詐騙全國(guó)數(shù)千人，涉及資金超2000萬(wàn)
1月27日上午9點(diǎn)，在紹興濱海新城黎海南高速收費(fèi)站出口，兩輛特警大巴抵達(dá)，車(chē)內(nèi)坐著一群特警。 “ ”的“乘客”——他們就是“ ”大型跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的29名犯罪嫌疑人。
從去年8月到今年1月，這些詐騙團(tuán)伙利用假期貨平臺(tái)實(shí)施詐騙，涉案金額超過(guò)2000萬(wàn)元，受害者遍布全國(guó)。
在這些企業(yè)詐騙團(tuán)伙的背后，紹興濱海警方從一個(gè)價(jià)值9萬(wàn)元的案子開(kāi)始，一步一步地開(kāi)始拔繭。短短14天，山東濟(jì)南29人被派往所有犯罪嫌疑人落網(wǎng)歸案。
老投資者“專(zhuān)精期貨”被騙9萬(wàn)元
26歲的李海鎮(zhèn)村民謝先生是一位老投資者。去年12月初，網(wǎng)名“天賞勤奮”的“股友”主動(dòng)加好友，稱(chēng)自己跟著“老師”炒期貨賺了一大筆錢(qián)，介紹謝老師加入了一個(gè)叫“短期無(wú)敵我要發(fā)帖”的群，聽(tīng)“老師”講解期貨炒作。
幾位“老師”每天輪流在直播間“傳授”期貨炒作技巧，并曬出自己的“期貨盈利截圖”。群里不少“群友”聽(tīng)了問(wèn)“老師”怎么炒期貨，講師讓“群友”在群里加“助教”私聊。
接下來(lái)的幾天，群里的朋友有“好消息”，紛紛曬出自己的“期貨賬號(hào)”，大賺一筆，這讓謝老師興奮不已，于是趕緊加了“助教”。 “助教”發(fā)來(lái)的鏈接，登陸了一個(gè)名為“大期貨”的網(wǎng)頁(yè)，開(kāi)設(shè)了一個(gè)“賬戶(hù)”，存入了9萬(wàn)元。網(wǎng)頁(yè)承諾“客戶(hù)資金存入期貨平臺(tái)，收益率高達(dá)90，可自由取用”。
沒(méi)想到，不到一周，她賬戶(hù)里的錢(qián)就突然蒸發(fā)了。對(duì)此，“助教”告訴謝老師，他的賬號(hào)被盜是因?yàn)樗碾娔X中病毒。謝總這才意識(shí)到自己可能被騙了，連忙去群里報(bào)案，謝總卻被撤了群也被屏蔽了。 1月11日，謝某來(lái)到紹興市公安局濱海分局麗海派出所報(bào)案。
“不讓嫌疑人穩(wěn)年”，警方僅用14天就粉碎了詐騙團(tuán)伙
接到報(bào)警后，紹興濱海警方高度重視，迅速調(diào)動(dòng)精干警力，配合紹興市公安局打擊詐騙，中央警方成立專(zhuān)案組，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)案件進(jìn)行研究分析。在我國(guó)傳統(tǒng)春節(jié)臨近之際，專(zhuān)案組民警分析，要鏟除該團(tuán)伙，必須在一年前進(jìn)行打擊。一旦團(tuán)伙成員在春節(jié)期間分散回鄉(xiāng)，案件偵破難度將大大增加。 “一定不能讓犯罪嫌疑人安穩(wěn)一年！”于是，警方分頭展開(kāi)調(diào)查，全力解決疑難問(wèn)題。
根據(jù)謝先生提供的轉(zhuǎn)賬記錄和群，專(zhuān)班民警以資金流和通訊流為突破口，綜合利用信息技術(shù)，一路追查，發(fā)現(xiàn)謝先生的資金沒(méi)有進(jìn)入根本就是所謂的“期貨平臺(tái)”，是通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)入山東渤海銀行的個(gè)人賬戶(hù)的。
根據(jù)涉案團(tuán)伙的線(xiàn)索，警方還發(fā)現(xiàn)了一家以劉為首的“代理公司”，該公司藏匿在山東濟(jì)南，專(zhuān)門(mén)誘騙他人進(jìn)入假平臺(tái)。專(zhuān)案組民警獲悉信息后，連夜趕赴山東濟(jì)南，圍繞兩名涉案關(guān)鍵人物展開(kāi)調(diào)查，逐步掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、活動(dòng)模式和作案手法。 ，并確定了濟(jì)南的兩個(gè)臨時(shí)辦公室和三個(gè)涉及該案的窩點(diǎn)五個(gè)，其中包括住宅樓。
1月25日，紹興市公安局濱海分局5個(gè)抓捕大隊(duì)共20余名民警在當(dāng)?shù)毓驳膮f(xié)助下，對(duì)5個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行了集中收繳。下午17時(shí)30分左右，共抓獲詐騙團(tuán)伙成員29人。同時(shí)，抓捕組還繳獲了大量涉案電腦、手機(jī)、銀行卡和賬簿。
100多人的群體中，只有“你”才是真正的投資人
經(jīng)審查，李某（男，32歲）為團(tuán)伙頭目，負(fù)責(zé)涉案假冒交易平臺(tái)的“運(yùn)作”。劉（男，35歲）是“代理公司”的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織他的“業(yè)務(wù)員”冒充“股東”和“老師”、“客服”等角色，一旦找到“目標(biāo)”，“股東”就會(huì)主動(dòng)接近受害者，然后將受害者拉入所謂的期貨集團(tuán)，但這似乎是一個(gè)巨大的組，除了受害者。詐騙團(tuán)伙成員！受害人謝先生被詐騙團(tuán)伙上演的“好戲”騙了，將9萬(wàn)資金投入“期貨平臺(tái)”，卻一無(wú)所有。
據(jù)犯罪嫌疑人李某交代，這個(gè)所謂的“期貨平臺(tái)”是詐騙團(tuán)伙偽造的虛假平臺(tái)。從表面上看，它的走勢(shì)與真實(shí)期貨相同，但與真實(shí)期貨并無(wú)關(guān)聯(lián)。受害人的資金沒(méi)有進(jìn)入正規(guī)的第三方存管銀行賬戶(hù)，而是轉(zhuǎn)入了私人賬戶(hù)。整個(gè)幫派分為三個(gè)層次。第一層是平臺(tái)的操作和賬戶(hù)后臺(tái)的操作；第二層是運(yùn)營(yíng)公司，尋找合作的“代理公司”進(jìn)行詐騙；第三層是代理公司，負(fù)責(zé)尋找欺詐目標(biāo)。 ，并在群內(nèi)進(jìn)行詐騙。據(jù)中介公司一位骨干成員透露，他一天能掙10萬(wàn)多，群里的“老師”、“助教”、“客服”、“股東”都可以拿到驚人的獎(jiǎng)勵(lì)他們的“貢獻(xiàn)”收入的大小。
警方介紹，本案受害者2000余人，遍布全國(guó)，涉案資金達(dá)2000萬(wàn)元。目前，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
濟(jì)南遠(yuǎn)大注冊(cè)為公司是真是假
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