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2022-07-22 13:53:10
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“大期貨”平臺詐騙全國數(shù)千人，涉及資金超2000萬
1月27日上午9點，在紹興濱海新城黎海南高速收費站出口，兩輛特警大巴抵達(dá)，車內(nèi)坐著一群特警。 “ ”的“乘客”——他們就是“ ”大型跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的29名犯罪嫌疑人。
從去年8月到今年1月，這些詐騙團(tuán)伙利用假期貨平臺實施詐騙，涉案金額超過2000萬元，受害者遍布全國。
在這些企業(yè)詐騙團(tuán)伙的背后，紹興濱海警方從一個價值9萬元的案子開始，一步一步地開始拔繭。短短14天，山東濟(jì)南29人被派往所有犯罪嫌疑人落網(wǎng)歸案。
老投資者“專精期貨”被騙9萬元
26歲的李海鎮(zhèn)村民謝先生是一位老投資者。去年12月初，網(wǎng)名“天賞勤奮”的“股友”主動加好友，稱自己跟著“老師”炒期貨賺了一大筆錢，介紹謝老師加入了一個叫“短期無敵我要發(fā)帖”的群，聽“老師”講解期貨炒作。
幾位“老師”每天輪流在直播間“傳授”期貨炒作技巧，并曬出自己的“期貨盈利截圖”。群里不少“群友”聽了問“老師”怎么炒期貨，講師讓“群友”在群里加“助教”私聊。
接下來的幾天，群里的朋友有“好消息”，紛紛曬出自己的“期貨賬號”，大賺一筆，這讓謝老師興奮不已，于是趕緊加了“助教”。 “助教”發(fā)來的鏈接，登陸了一個名為“大期貨”的網(wǎng)頁，開設(shè)了一個“賬戶”，存入了9萬元。網(wǎng)頁承諾“客戶資金存入期貨平臺，收益率高達(dá)90，可自由取用”。
沒想到，不到一周，她賬戶里的錢就突然蒸發(fā)了。對此，“助教”告訴謝老師，他的賬號被盜是因為他的電腦中病毒。謝總這才意識到自己可能被騙了，連忙去群里報案，謝總卻被撤了群也被屏蔽了。 1月11日，謝某來到紹興市公安局濱海分局麗海派出所報案。
“不讓嫌疑人穩(wěn)年”，警方僅用14天就粉碎了詐騙團(tuán)伙
接到報警后，紹興濱海警方高度重視，迅速調(diào)動精干警力，配合紹興市公安局打擊詐騙，中央警方成立專案組，專門召開會議，對案件進(jìn)行研究分析。在我國傳統(tǒng)春節(jié)臨近之際，專案組民警分析，要鏟除該團(tuán)伙，必須在一年前進(jìn)行打擊。一旦團(tuán)伙成員在春節(jié)期間分散回鄉(xiāng)，案件偵破難度將大大增加。 “一定不能讓犯罪嫌疑人安穩(wěn)一年！”于是，警方分頭展開調(diào)查，全力解決疑難問題。
根據(jù)謝先生提供的轉(zhuǎn)賬記錄和群，專班民警以資金流和通訊流為突破口，綜合利用信息技術(shù)，一路追查，發(fā)現(xiàn)謝先生的資金沒有進(jìn)入根本就是所謂的“期貨平臺”，是通過第三方支付平臺進(jìn)入山東渤海銀行的個人賬戶的。
根據(jù)涉案團(tuán)伙的線索，警方還發(fā)現(xiàn)了一家以劉為首的“代理公司”，該公司藏匿在山東濟(jì)南，專門誘騙他人進(jìn)入假平臺。專案組民警獲悉信息后，連夜趕赴山東濟(jì)南，圍繞兩名涉案關(guān)鍵人物展開調(diào)查，逐步掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、活動模式和作案手法。 ，并確定了濟(jì)南的兩個臨時辦公室和三個涉及該案的窩點五個，其中包括住宅樓。
1月25日，紹興市公安局濱海分局5個抓捕大隊共20余名民警在當(dāng)?shù)毓驳膮f(xié)助下，對5個窩點進(jìn)行了集中收繳。下午17時30分左右，共抓獲詐騙團(tuán)伙成員29人。同時，抓捕組還繳獲了大量涉案電腦、手機(jī)、銀行卡和賬簿。
100多人的群體中，只有“你”才是真正的投資人
經(jīng)審查，李某（男，32歲）為團(tuán)伙頭目，負(fù)責(zé)涉案假冒交易平臺的“運作”。劉（男，35歲）是“代理公司”的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織他的“業(yè)務(wù)員”冒充“股東”和“老師”、“客服”等角色，一旦找到“目標(biāo)”，“股東”就會主動接近受害者，然后將受害者拉入所謂的期貨集團(tuán)，但這似乎是一個巨大的組，除了受害者。詐騙團(tuán)伙成員！受害人謝先生被詐騙團(tuán)伙上演的“好戲”騙了，將9萬資金投入“期貨平臺”，卻一無所有。
據(jù)犯罪嫌疑人李某交代，這個所謂的“期貨平臺”是詐騙團(tuán)伙偽造的虛假平臺。從表面上看，它的走勢與真實期貨相同，但與真實期貨并無關(guān)聯(lián)。受害人的資金沒有進(jìn)入正規(guī)的第三方存管銀行賬戶，而是轉(zhuǎn)入了私人賬戶。整個幫派分為三個層次。第一層是平臺的操作和賬戶后臺的操作；第二層是運營公司，尋找合作的“代理公司”進(jìn)行詐騙；第三層是代理公司，負(fù)責(zé)尋找欺詐目標(biāo)。 ，并在群內(nèi)進(jìn)行詐騙。據(jù)中介公司一位骨干成員透露，他一天能掙10萬多，群里的“老師”、“助教”、“客服”、“股東”都可以拿到驚人的獎勵他們的“貢獻(xiàn)”收入的大小。
警方介紹，本案受害者2000余人，遍布全國，涉案資金達(dá)2000萬元。目前，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
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